Der FBI-Chef warnt erneut vor globalen Betrügernetzwerken hinter Kryptobetrügereien

FBI-Direktor Kash Patel hat Kryptobetrügern eine klare Warnung ausgesprochen: Ihre Zeit ist abgelaufen. Auf X postete er, dass das FBI sie finden und vor Gericht bringen werde – eine Botschaft, die zu einem Zeitpunkt kommt, an dem Kryptowährungsbetrug alle anderen Kategorien der Cyberkriminalität in Amerika weiterhin überflügelt. 

Patel wies darauf hin , dass Kryptobetrüger die amerikanische Bevölkerung schon viel zu lange betrügen und ausbeuten. Er fügte außerdem ein Video hinzu, das das Ausmaß des Problems verdeutlicht, das Kryptobetrüger ahnungslosen Opfern zufügen.

In den vergangenen Monaten hat das FBI seine öffentliche Haltung gegenüber der Kriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verschärft. 

Allein im letzten Jahr verloren Amerikaner über 20 Milliarden Dollar durch Cyberkriminalität, mehr als die Hälfte davon durch Betrug mit Kryptowährungen. Laut Daten des FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) beliefen sich die Schäden durch Straftaten mit digitalen Vermögenswerten in den USA auf 11 Milliarden Dollar. 

Anlagebetrug, ein Oberbegriff, der die meisten unseriösen Betrugsmaschen und gefälschten Plattformen, war mit 10,7 Milliarden US-Dollar die teuerste Einzelkategorie. Ältere Amerikaner waren die am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe und machten über ein Drittel der gesamten Verluste aus.

Laut den Berichten stehen Kalifornien, Florida und Texas an der Spitze der Liste der Bundesstaaten, die am stärksten von Kryptobetrugsfällen betroffen sind. 

Das FBI verstärkt den Kampf gegen Kryptokriminalität

FBI-Direktor Kash Patel erklärte, er bevorzuge die Verfolgung von Geldströmen gegenüber der Jagd auf Einzelpersonen. Er führte dies auf die neuen Beziehungen der Trump-Regierung zu ausländischen Regierungen zurück, die es der Behörde ermöglicht hätten, Ermittlungen in Bereichen durchzuführen, die zuvor außerhalb ihrer Reichweite lagen.

Als Beweis dafür, dass der Ansatz funktioniert, führte er jüngste Erfolge an, darunter eine Operation Anfang dieses Jahres, die zu rund 300 Verhaftungen in Dubai im Zusammenhang mit einem geschätzten Betrugsschaden von 4 Milliarden Dollar führte.

Das FBI hat bisher außerdem mehr als 3.000 illegale Krypto-Wallets eingefroren und über 500 Millionen US-Dollar sichergestellt. Patels jüngste Aussage deutet darauf hin, dass die Maßnahmen zur Vermögensrückgewinnung weiter intensiviert werden sollen.

Die Kriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte nimmt trotz polizeilicher Maßnahmen zu

Zuvor hatte die britische National Crime Agency die Operation Atlanticin Zusammenarbeit mit dem US Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission abgeschlossen. Ziel der Operation war die Bekämpfung von „Approval Phishing“. Dabei handelt es sich um eine Phishing-Betrugsmasche, bei der Opfer dazu verleitet werden, eine Transaktion zu unterzeichnen, die Kriminellen direkten Zugriff auf ihre digitalen Geldbörsen ermöglicht.

Im Zuge der Operationwurden mehr als 20.000 Opferdent, 12 Millionen Dollar eingefroren, weitere 33 Millionen Dollar an mutmaßlichem Betrug zur weiteren Untersuchung markiert und über 120 mit Betrug in Verbindung stehende Webdomains abgeschaltet.

Miles Bonfield, stellvertretender Leiter der Ermittlungsabteilung der NCA, bezeichnete dies als Beweis dafür, was möglich ist, „wenn internationale Behörden und die Privatwirtschaft Hand in Hand arbeiten“. Brent Daniels, stellvertretender Direktor des US-Geheimdienstes, lobte die Operation und erklärte, sie habe Kriminellen die Möglichkeit genommen, ahnungslose Opfer auszubeuten. 

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass die Geldwäsche mit Kryptowährungen im Jahr 2025 weltweit 82 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer Verachtfachung seit 2020 entspricht.

Laut Chris Skinner wickeln chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke mittlerweile rund ein Fünftel aller illegalen Krypto-Transaktionen der letzten fünf Jahre ab. Eine separate Schätzung von TRM Labs beziffert das gesamte illegale Krypto-Volumen sogar noch höher: auf 158 Milliarden US-Dollar für dieses Jahr – ein Anstieg um 145 % gegenüber 2024.