- FBI局长卡什·帕特尔发布了一条直截了当的警告，告知加密货币欺诈者："FBI将找到你。"
- 去年，美国人因网络犯罪损失了209亿美元，其中与加密货币相关的欺诈金额高达110亿美元。
- 该警告发布数日后，英国国家犯罪调查局冻结了1200万美元，并确认了超过2万名加密货币“批准钓鱼”诈骗的受害者。
FBI局长Kash Patel直接向加密货币诈骗者发出警告，称他们的日子到头了。他在X上发帖称，该局将找到他们并将他们绳之以法，”这一消息传来之际，加密货币诈骗在美国继续超越其他所有类别的网络犯罪。
Patel 指出 称加密货币诈骗者已经欺骗和剥削美国人民太久了。他还附上了一段视频，展示了加密货币骗子给无辜受害者造成的巨大问题。
过去几个月，FBI加强了其对数字资产犯罪的公开立场。
仅去年一年，美国人因网络犯罪损失超过200亿美元，其中一半以上是由于与加密货币相关的欺诈造成的。根据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据，美国的数字资产犯罪造成了110亿美元的损失。
投资欺诈，这是一个更广泛的类别，包括大多数 “杀猪盘”和虚假平台骗局，是成本最高的类别，达107亿美元。美国老年人是受影响最严重的群体，占总记录损失的一半以上。
根据报告，加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州位居受加密货币特定骗局影响最严重的州名单前列。
FBI加强打击加密货币犯罪
FBI局长Kash Patel表示，他更喜欢追踪资金流向而不是追捕个人。他归功于特朗普政府与外国政府建立的新关系，这使得该机构能够开展以前超出其范围之外的调查。
他引用最近的胜利作为这种方法有效的证明，包括今年早些时候在迪拜进行的一次行动，导致约300人被捕，涉及估计40亿美元的欺诈。
该局迄今还冻结了3000多个非法加密货币钱包，并追回超过5亿美元。FBI的Patel的最新声明显示，计划进一步加强资产追回过程。
尽管有执法措施，数字资产犯罪仍在增加
此前，英国国家犯罪局在 “大西洋行动”中与美国特勤局、安大略省警察局和安大略省证券委员会合作，针对“批准钓鱼”骗局。这是一种钓鱼骗局，受害者被诱骗签署一笔交易，从而授予犯罪分子对其钱包的直接控制权。
在 行动期间，确定了30多个国家的20000多名受害者，冻结了1200万美元，另有3300万美元涉嫌欺诈被标记以进行进一步调查，并关闭了120多个与骗局相关的网络域名。
NCA调查副主任Miles Bonfield称这是“当国际机构和私营行业并肩工作时”可能性的证明。美国特勤局助理局长Brent Daniels对此次行动表示赞赏，称它剥夺了犯罪分子利用无辜受害者的能力。
区块链分析公司Chainalysis估计，2025年全球基于加密货币的洗钱活动达到820亿美元，自2020年以来增长了八倍。
中文洗钱网络 据报道 据Chris Skinner称，在过去五年中，现在处理着所有非法加密货币流量中大约五分之一的份额。TRM Labs的另一项估计将非法加密货币活动的总量定得更高，达到1580亿美元，比2024年增长了145%。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
