美国联邦调查局局长就加密货币诈骗背后的全球欺诈网络发出最新警告

美国联邦调查局局长卡什·帕特尔向加密货币诈骗犯发出直接警告，他们的末日已经来临。他在X网站上发帖称，联邦调查局将找到他们并将他们绳之以法。与此同时，加密货币诈骗在美国的网络犯罪中持续占据主导地位，超过了其他所有类型的网络犯罪。. 

帕特尔 指出 ，加密货币诈骗犯长期以来一直在欺骗和剥削美国民众。他还附上了一段视频，展示了加密货币诈骗犯给毫无戒心的受害者造成的严重问题。

过去几个月，FBI加大了对数字资产犯罪的公开打击力度。. 

仅去年一年，美国人就因网络犯罪损失超过200亿美元，其中超过一半的损失源于加密货币相关的诈骗。根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据，美国数字资产犯罪造成的损失高达110亿美元。. 

投资诈骗，包括大多数 非法买卖和虚假平台骗局，是损失最惨重的单一类别，损失金额高达107亿美元。老年人是受影响最大的群体，占总损失的三分之一以上。

据报道，加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州位列受加密货币诈骗影响最严重的州榜首。. 

FBI加大力度打击加密犯罪

联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，他更倾向于追踪资金流向，而不是追查个人。他认为，特朗普政府与外国政府建立的新关系使联邦调查局得以在此前其管辖范围之外的领域开展调查。.

他列举了最近的胜利来证明这种方法是有效的，其中包括今年早些时候在迪拜的一次行动，该行动导致约 300 人被捕，涉嫌诈骗金额估计达 40 亿美元。.

迄今为止，联邦调查局已冻结了3000多个非法加密货币钱包，并追回了超过5亿美元。联邦调查局局长帕特尔的最新声明显示，该局计划进一步加强资产追回工作。.

尽管采取了执法措施，数字资产犯罪仍在增加。

此前，英国国家犯罪调查局与美国特勤局、安大略省警察局和安大略省证券委员会合作，结束了代号 大西洋行动”的打击“授权式网络钓鱼”的行动。这种网络钓鱼诈骗手段诱骗受害者签署交易文件，从而使犯罪分子能够直接控制他们的钱包。

在这次 行动了 2 万多名受害者dent，冻结了 1200 万美元，并标记了 3300 万美元的涉嫌欺诈行为以作进一步调查，关闭了 120 多个与诈骗有关的网站域名。

英国国家犯罪调查局副局长迈尔斯·邦菲尔德称此举证明了“当国际机构和私营企业并肩合作时，能够取得怎样的成就”。美国特勤局助理局长布伦特·丹尼尔斯对此次行动表示赞赏，称其阻止了犯罪分子侵害毫无戒心的受害者。. 

区块链分析公司 Chainalysis 估计，到 2025 年，全球基于加密货币的洗钱活动将达到 820 亿美元，比 2020 年增长八倍。.

据克里斯·斯金纳 (Chris Skinner)称，过去五年中，中国洗钱网络 处理的非法加密货币资金约占所有非法加密货币资金流动总额的五分之一。TRM Labs 的另一项估计则认为，今年非法加密货币活动的总额更高，达到 1580 亿美元，比 2024 年增长 145%。