FBI, 암호화폐 사기 배후의 글로벌 사기 네트워크에 대한 새로운 경고 발령

FBI 국장 카슈 파텔은 암호화폐 사기꾼들에게 그들의 시간이 끝났다고 직접 경고했습니다. 그는 X에 "국무부는 그들을 찾아out 정의의 심판대에 세울 것"이라고 게시했으며, 이 메시지는 미국에서 암호화폐 사기가 사이버 범죄의 모든 다른 범주를 넘어설 정도로 증가하는 시점에 나왔습니다. 

파텔 指出 국장은 암호화폐 사기꾼들이 미국 국민을 너무 오랫동안 사기치고 착취해 왔다고 지적했습니다. 또한 그는 암호화폐 사기꾼들이 무고한 피해자들에게 일으키는 문제의 규모를 보여주는 영상을 첨부했습니다.

최근 몇 달간 FBI는 디지털 자산 범죄에 대한 공개적인 입장을 강화해 왔습니다. 

작년만 해도 미국인들은 사이버 범죄로 200억 달러 이상을 손실했으며, 그중 절반 이상은 암호화폐 관련 사기 때문입니다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3) 데이터에 따르면 미국의 디지털 자산 범죄로 인한 손실은 110억 달러였습니다. 

투자 사기는 대부분의 돼지 도살(pig-butchering) 및 가짜 플랫폼 사기를 포함하는 광범위한 범주이며, 107억 달러로 가장 비용이 많이 든 단일 카테고리였습니다. 미국 고령층이 가장 큰 영향을 받은 인구 통계학적 그룹으로, 기록된 총 손실의 3분의 1 이상을 차지했습니다.

보고서에 따르면 캘리포니아, 플로리다, 텍사스주는 암호화폐 관련 사기에 가장 많이 영향을 받은 주로 꼽혔습니다. 

FBI, 암호화폐 범죄와의 전쟁 강화

FBI 국장 카슈 파텔은 개인을 쫓는 것보다 자금 흐름을 추적하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 그는 트럼프 행정부의 새로운 외국 정부와의 관계 덕분에 기관이 이전에 접근할 수 없었던 지역에서 수사를 수행할 수 있게 되었다고 평가했습니다.

그는 올해 초 두바이에서 약 300명의 체포로 이어진 약 40억 달러 규모의 사기와 관련된 작전을 포함해 최근의 승리를 들어 이 접근 방식이 효과가 있음을 입증했다고 언급했습니다.

국무부는 지금까지 3,000개 이상의 불법 암호화폐 지갑을 동결했으며 5억 달러 이상을 회수했습니다. 파텔 국장의 최신 성명은 자산 회수 과정을 더욱 강화할 계획임을 보여줍니다.

법집행 조치에도 불구하고 디지털 자산 범죄 증가

이전 영국 국가범죄청(NCA)은 대서양 작전(Operation Atlantic), 미국 비밀 서비스, 온타리오 주 경찰, 온타리오 증권 위원회와 협력하여 '승인 피싱(approval phishing)'을 표적으로 삼았습니다. 이는 피해자가 자신의 지갑에 대한 직접적인 통제권을 범죄자에게 양도하는 거래에 서명하도록 속이는 피싱 사기입니다.

2025년 중 작전, 동안 30개 이상의 국가에서 20,000명 이상의 피해자가 확인되었으며, 1,200만 달러가 동결되고 추가 조사를 위해 3,300만 달러의 사기 의심 자금이 표시되었으며, 120개 이상의 사기 관련 웹 도메인이 차단되었습니다.

NCA 조사 담당 부국장 마일스 본필드는 이를 “국제 기관과 민간 산업이 함께 일할 때 가능한 것”의 증거라고 불렀습니다. 미국 비밀 서비스 부국장 브렌트 다니엘스는 이 작전이 범죄자가 무고한 피해자를 표적으로 삼는 능력을 박탈했다고 칭찬했습니다. 

블록체인 분석 기업 체인alysis는 2025년 전 세계 암호화폐 기반 자금 세탁 규모가 820억 달러에 달했으며, 이는 2020년 대비 8배 증가한 수치라고 추정합니다.

중국어로 된 자금 세탁 네트워크는 보고에 따르면 크리스 스키너에 따르면 지난 5년 동안 불법 암호화폐 흐름의 약 5분의 1을 처리해 왔습니다. TRM Labs의 별도 추정에 따르면 총 불법 암호화폐 활동은 2024년 대비 145% 증가한 연 1,580억 달러로 더 높습니다.