FBI 국장이 암호화폐 사기 배후의 글로벌 사기 네트워크에 대해 새로운 경고를 발표했습니다

FBI 국장 카쉬 파텔은 암호화폐 사기범들에게 "이제 그만해야 한다"는 직접적인 경고를 발령했습니다. 그는 X에 "FBI는 반드시 그들을 찾아내 법의 심판을 받게 할 것"이라고 게시했습니다. 이러한 메시지는 미국에서 암호화폐 사기가 다른 모든 사이버 범죄 유형을 압도하고 있는 가운데 나왔습니다. 

파텔은 암호화폐 사기꾼들이 너무 오랫동안 미국 국민들을 속이고 착취해 왔다고 지적했습니다 . 그는 또한 암호화폐 사기꾼들이 순진한 피해자들에게 얼마나 큰 피해를 입히는지 보여주는 영상을 첨부했습니다

지난 몇 달 동안 FBI는 디지털 자산 범죄에 대한 공개적인 입장을 강화해 왔습니다. 

지난해에만 미국인들은 사이버 범죄로 200억 달러 이상을 잃었으며, 그중 절반 이상이 암호화폐 관련 사기로 인한 것이었습니다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 데이터에 따르면 미국 내 디지털 자산 범죄로 인한 피해액은 110억 달러에 달했습니다. 

투자 사기는 돼지 도축 사기 및 가짜 플랫폼 사기 등 광범위한 범주로 , 107억 달러에 달하는 가장 큰 피해를 입힌 유형이었습니다. 특히 고령층이 가장 큰 피해를 입은 계층으로, 전체 손실액의 3분의 1 이상을 차지했습니다.

보고서에 따르면 캘리포니아, 플로리다, 텍사스가 암호화폐 관련 사기 피해가 가장 큰 주 순위에서 상위권을 차지했습니다. 

FBI, 암호화폐 범죄와의 전쟁 강화

FBI 국장 카쉬 파텔은 개인을 추적하는 것보다 자금의 흐름을 추적하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 그는 트럼프 행정부가 외국 정부와 맺은 새로운 관계 덕분에 FBI가 이전에는 접근할 수 없었던 영역에서도 수사를 진행할 수 있게 되었다고 설명했습니다.

그는 최근의 성과들을 예로 들며 이러한 접근 방식이 효과적이라고 주장했는데, 여기에는 올해 초 두바이에서 약 40억 달러 규모의 사기 사건과 관련하여 300여 명을 체포한 작전이 포함된다.

FBI는 지금까지 3,000개 이상의 불법 암호화폐 지갑을 동결하고 5억 달러 이상을 회수했습니다. 파텔 FBI 국장의 최근 발표는 자산 회수 과정을 더욱 강화할 계획을 보여줍니다.

법 집행 조치에도 불구하고 디지털 자산 범죄가 증가하고 있습니다

앞서 영국 국가범죄청(NCA)은 애틀랜틱 작전'을 마무리했습니다. 승인 피싱은 피해자가 범죄자에게 지갑에 대한 직접적인 통제권을 부여하는 거래에 서명하도록 속는 피싱 사기입니다.

이번 작전을 통해 30개국 이상에서 2만 명이 넘는 피해자가 확인되었고dent1,200만 달러가 동결되었으며, 3,300만 달러 상당의 사기 의심 사례가 추가 조사 대상으로 지정되었고, 사기와 관련된 120개 이상의 웹 도메인이 차단되었습니다.

미국 국가범죄청(NCA) 수사 부국장 마일스 본필드는 이번 작전이 "국제기구와 민간 기업이 협력할 때 어떤 일이 가능한지를 보여주는 증거"라고 평가했다. 미 비밀경호국 부국장 브렌트 대니얼스도 이번 작전을 칭찬하며, 범죄자들이 아무것도 모르는 피해자들을 노릴 수 없게 만들었다고 말했다. 

블록체인 분석 기업인 체인애널리시스는 암호화폐를 이용한 자금 세탁 규모가 2025년에는 전 세계적으로 820억 달러에 달할 것으로 추정하며, 이는 2020년 대비 8배 증가한 수치입니다.

중국어 자금 세탁 네트워크는 지난 5년간 전체 불법 암호화폐 거래량의 약 5분의 1을 처리한 것으로 알려졌습니다 . TRM 랩의 별도 추산에 따르면, 전체 불법 암호화폐 활동 규모는 올해 1,580억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 145% 증가한 수치입니다.