El jefe del FBI emite una nueva advertencia a las redes globales de fraude detrás de las estafas cripto

El director del FBI, Kash Patel, ha emitido una advertencia directa a los estafadores de criptomonedas de que su tiempo ha terminado. Publicó en X que la agencia los encontrará y los llevará ante la justicia”, un mensaje que llega mientras el fraude de criptomonedas continúa superando a cualquier otra categoría de ciberdelito en Estados Unidos. 

Patel señaló que los estafadores de criptomonedas han estado estafando y explotando al pueblo estadounidense durante demasiado tiempo. También adjuntó un video que muestra la magnitud del problema que los estafadores de criptomonedas están causando a víctimas desprevenidas.

En los últimos meses, el FBI ha intensificado su postura pública sobre el delito de activos digitales. 

Solo el año pasado, los estadounidenses perdieron más de 20.000 millones de dólares a causa del ciberdelito, con más de la mitad de esa cantidad debida al fraude relacionado con criptomonedas. El delito de activos digitales en EE. UU. ascendió a 11.000 millones de dólares, según datos del Centro de Quejas de Delitos Informáticos del FBI (IC3). 

El fraude de inversiones, la categoría más amplia que incluye la mayoría de esquemas de "matanza de cerdos" y plataformas falsas, fue la categoría más costosa por sí sola con 10.700 millones de dólares. Los estadounidenses mayores fueron el grupo demográfico más afectado, representando más de un tercio de las pérdidas totales registradas.

Según los informes, California, Florida y Texas encabezaron la lista de estados más afectados por estafas específicas de criptomonedas. 

El FBI intensifica la lucha contra el delito cripto

El director del FBI, Kash Patel, dijo que prefiere seguir el rastro del dinero en lugar de perseguir a individuos. Atribuyó a las nuevas relaciones de la administración Trump con gobiernos extranjeros, que han permitido a la agencia realizar investigaciones en áreas previamente fuera de su alcance.

Citó victorias recientes como prueba de que el enfoque funciona, incluida una operación a principios de este año que llevó a aproximadamente 300 arrestos en Dubái vinculados a un fraude estimado de 4.000 millones de dólares.

La agencia también congeló más de 3.000 billeteras de criptomonedas ilícitas hasta la fecha y recuperó más de 500 millones de dólares. La última declaración del director del FBI, Patel, muestra planes para intensificar aún más el proceso de recuperación de activos.

El delito de activos digitales aumenta a pesar de las medidas de aplicación de la ley

Anteriormente, la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido cerró la Operación Atlantic, en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, que se centró en el "phishing de aprobación". Una estafa de phishing en la que las víctimas son engañadas para firmar una transacción que otorga al criminal el control directo de su billetera.

Durante la la operación, se identificaron a más de 20.000 víctimas en más de 30 países, se congelaron 12 millones de dólares, se marcaron otros 33 millones de dólares en fraude sospechoso para una investigación adicional y se desactivaron más de 120 dominios web vinculados a estafas.

El director adjunto de Investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, lo calificó como prueba de lo que es posible "cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan lado a lado. El director adjunto del Servicio Secreto de EE. UU., Brent Daniels, aplaudió la operación, diciendo que negó a los criminales la capacidad de aprovecharse de víctimas desprevenidas. 

La firma de análisis blockchain Chainalysis estima que el lavado de dinero basado en criptomonedas alcanzó los 82.000 millones de dólares a nivel mundial en 2025, un aumento ocho veces mayor desde 2020.

Las redes de lavado de dinero en chino están presuntamente procesando ahora aproximadamente una quinta parte de todos los flujos de criptomonedas ilícitas durante los últimos cinco años, según Chris Skinner. Una estimación separada de TRM Labs sitúa la actividad cripto ilícita total aún más alta, en 158.000 millones de dólares para el año, un aumento del 145% respecto a 2024.