El jefe del FBI emite una nueva advertencia a las redes de fraude globales que se dedican a las estafas con criptomonedas

El director del FBI, Kash Patel, ha lanzado una advertencia directa a los estafadores de criptomonedas: se les acabó el tiempo. Publicó en X que la agencia los encontrará y los llevará ante la justicia, un mensaje que llega en un momento en que el fraude con criptomonedas sigue superando a todas las demás categorías de ciberdelincuencia en Estados Unidos. 

Patel señaló que los estafadores de criptomonedas llevan demasiado tiempo engañando y explotando al pueblo estadounidense. Además, adjuntó un video que muestra la magnitud del problema que estos estafadores están causando a sus víctimas desprevenidas.

En los últimos meses, el FBI ha intensificado su postura pública contra los delitos relacionados con activos digitales. 

Solo el año pasado, los estadounidenses perdieron más de 20 mil millones de dólares a causa de los ciberdelitos, y más de la mitad de esa cantidad se debió al fraude relacionado con las criptomonedas. Los delitos contra los activos digitales en Estados Unidos ascendieron a 11 mil millones de dólares, según datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI. 

El fraude de inversión, que engloba la mayoría de las estafas con plataformas falsas y de manipulación de fondos, fue la categoría más costosa, con 10.700 millones de dólares. Los estadounidenses de edad avanzada fueron el grupo demográfico más afectado, representando más de un tercio del total de las pérdidas registradas.

Según los informes, California, Florida y Texas encabezan la lista de estados más afectados por estafas relacionadas con criptomonedas. 

El FBI intensifica la lucha contra el delito de criptomonedas

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que prefiere seguir el rastro del dinero antes que perseguir a individuos. Atribuyó este éxito a las nuevas relaciones de la administración Trump con gobiernos extranjeros, que han permitido a la agencia realizar investigaciones en áreas que antes estaban fuera de su alcance.

Citó victorias recientes como prueba de que el método funciona, incluyendo una operación a principios de este año que condujo a aproximadamente 300 arrestos en Dubái relacionados con un fraude estimado en 4 mil millones de dólares.

Hasta la fecha, la agencia también ha congelado más de 3000 billeteras de criptomonedas ilícitas y ha recuperado más de 500 millones de dólares. La última declaración de Patel, del FBI, revela planes para intensificar aún más el proceso de recuperación de activos.

Los delitos relacionados con activos digitales aumentan a pesar de las medidas de aplicación de la ley

Anteriormente, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido clausuró la Operación Atlantic, en colaboración con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, cuyo objetivo era combatir el "phishing de aprobación". Se trata de una estafa de phishing en la que se engaña a las víctimas para que firmen una transacción que otorga al delincuente el control directo de su billetera.

Durante la operaciónmás de 20.000 víctimasdenten más de 30 países, se congelaron 12 millones de dólares, se señalaron otros 33 millones de dólares en presunto fraude para su posterior investigación y se desactivaron más de 120 dominios web vinculados a estafas.

El subdirector de investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, lo calificó como una prueba de lo que es posible "cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan codo con codo". El subdirector del Servicio Secreto de EE. UU., Brent Daniels, aplaudió la operación, afirmando que impidió que los delincuentes se aprovecharan de víctimas desprevenidas. 

La firma de análisis de blockchain Chainalysis estima que el lavado de dinero basado en criptomonedas alcanzó los 82 mil millones de dólares a nivel mundial en 2025, un aumento de ocho veces desde 2020.

las redes de lavado de dinero en chino procesan aproximadamente una quinta parte de todos los flujos ilícitos de criptomonedas de los últimos cinco años. Una estimación independiente de TRM Labs sitúa la actividad ilícita total en criptomonedas en una cifra aún mayor, de 158 mil millones de dólares para este año, lo que supone un aumento del 145 % con respecto a 2024.