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El Gobierno de EE. UU. retira 225 millones de dólares en divisas vinculados a estafas de matanza de cerdos
- Arkham Intelligence detectó más de 225 millones de dólares en USDT transferidos desde billeteras vinculadas al gobierno de EE. UU.
- La transferencia coincide con una incautación récord de 225 millones de dólares anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en junio de 2025.
- Investigadores del Servicio Secreto de Estados Unidos y del FBI tracuna vasta red de lavado de dinero.
Datos de Arkham Intelligence muestran que monederos de criptomonedas vinculados al gobierno estadounidense habrían transferido más de 225 millones de dólares en USDT. Estos fondos fueron presuntamente incautados en relación con los llamados esquemas de "matanza de cerdos".
Sin embargo, la cantidad transferida coincide estrechamente con una incautación masiva anunciada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en junio de 2025. La autoridad reveló haber tomado el control de más de 225 millones de dólares en criptomonedas estables. Estos fondos estaban vinculados a estafas de criptomonedas ampliamente gestionadas y también se consideraron la mayor incautación de este tipo en la historia de EE. UU.
Más de 400 víctimas vinculadas
La acción legal se dio a conocer el 18 de junio. La Fiscalía de los Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil ante un tribunal federal en Washington, D.C. La demanda alegaba que los fondos estaban traca una extensa red de lavado de dinero. Esta red era utilizada por estafadores para llevar a cabo esquemas fraudulentosde manipulaciónfinanciera. Este tipo de estafas suelen comenzar como relaciones románticas en línea y posteriormente inducen a las víctimas a realizar inversiones falsas en criptomonedas.
El gobierno de EE. UU. (incautaciones de mataderos de cerdos) acaba de transferir 225,365 millones de USDT.https://t.co/C2ftU2amGk pic.twitter.com/ADYoYOuVsS
— Lookonchain (@lookonchain) 6 de enero de 2026
Los documentos judiciales muestran que el Servicio Secreto de EE. UU. y los investigadores del FBI traccientos de miles de transacciones vinculadas a la operación de lavado de dinero. Los estafadores distribuían activamente los fondos robados a través de una red de billeteras. Esto se hace para intentar ocultar el origen y la propiedad del dinero.
Las agencias mencionaron que decenas de víctimasdenten ese momento. Esta cifra ascendió a más de 400 presuntas víctimas a nivel mundial que perdieron su dinero. Sin embargo, aún no se han anunciado las cifras actualizadas.
Tether es el emisor de USDT, la mayor stablecoin del mercado. USDT tiene una capitalización de mercado de más de 187 000 millones de dólares al cierre de esta edición. Por otro lado, el mercado global de criptomonedas registró pérdidas en las últimas 24 horas tras experimentar una recuperación. Su capitalización de mercado rondaba los 3,16 billones de dólares, con un volumen de negociación de 137 000 millones de dólares en 24 horas.
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