Il capo dell'FBI emette un nuovo avvertimento alle reti globali di frode dietro alle truffe crypto

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha lanciato un avvertimento diretto ai truffatori di criptovalute che il loro tempo è finito. Ha pubblicato su X che "l'agenzia li troverà e li porterà alla giustizia", un messaggio che arriva mentre le frodi nelle criptovalute continuano a superare ogni altra categoria di cybercriminalità in America. 

Patel ha sottolineato che i truffatori di criptovalute hanno ingannato e sfruttato il popolo americano per troppo tempo. Ha anche allegato un video che mostra l'entità del problema che gli scammer crypto stanno causando alle vittime inconsapevoli.

Negli ultimi mesi, l'FBI ha intensificato la sua posizione pubblica sulla criminalità delle attività digitali. 

Solo lo scorso anno, gli americani hanno perso oltre 20 miliardi di dollari a causa della cybercriminalità, con oltre la metà di tale importo dovuta a frodi legate alle criptovalute. La criminalità delle attività digitali negli Stati Uniti ha rappresentato 11 miliardi di dollari, secondo i dati del Centro per i Reclami Criminali su Internet dell'FBI (IC3). 

Le frodi agli investimenti, la categoria più ampia che include la maggior parte delle truffe di "pig-butchering" e schemi di piattaforme false, è stata la categoria più costosa da sola, con 10,7 miliardi di dollari. Gli americani anziani sono stati la demografia più colpita, costituendo oltre un terzo delle perdite totali registrate.

Secondo i rapporti, California, Florida e Texas hanno guidato la classifica degli stati più colpiti da truffe specifiche delle criptovalute. 

L'FBI intensifica la lotta contro la criminalità crypto

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato di preferire seguire la traccia dei soldi piuttosto che inseguire gli individui. Ha attribuito ai nuovi rapporti dell'amministrazione Trump con governi stranieri il merito di aver permesso all'agenzia di condurre indagini in aree precedentemente al di fuori della sua portata.

Ha citato recenti successi come prova che l'approccio funziona, inclusa un'operazione all'inizio di quest'anno che ha portato a circa 300 arresti a Dubai legati a una stima di frodi per 4 miliardi di dollari.

L'agenzia ha anche congelato oltre 3.000 portafogli crypto illeciti fino ad oggi e recuperato oltre 500 milioni di dollari. La dichiarazione più recente di Patel dell'FBI mostra piani per intensificare ulteriormente il processo di recupero degli asset.

La criminalità delle attività digitali aumenta nonostante le misure delle forze dell'ordine

In precedenza, l'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito ha concluso l'Operazione Atlantic, in collaborazione con il Servizio Segreto degli Stati Uniti, la Polizia Provinciale dell'Ontario e la Commissione per i Valori Mobiliari dell'Ontario, che mirava al "phishing di approvazione". Una truffa di phishing in cui le vittime vengono indotte a firmare una transazione che concede al criminale il controllo diretto del loro portafoglio.

Durante la operazione, sono state identificate oltre 20.000 vittime in oltre 30 paesi, 12 milioni di dollari sono stati congelati, altri 33 milioni di dollari di frodi sospette sono stati segnalati per ulteriori indagini e oltre 120 domini web collegati alle truffe sono stati disattivati.

Miles Bonfield, Vice Direttore delle Indagini della NCA, lo ha definito una prova di ciò che è possibile "quando le agenzie internazionali e il settore privato lavorano fianco a fianco." Brent Daniels, Assistente Direttore del Servizio Segreto degli Stati Uniti, ha applaudito l'operazione, affermando che ha negato ai criminali la capacità di predare le vittime inconsapevoli. 

La società di analisi blockchain Chainalysis stima che il riciclaggio di denaro basato su criptovalute abbia raggiunto 82 miliardi di dollari a livello globale nel 2025, un aumento di otto volte rispetto al 2020.

Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese stanno presumibilmente ora elaborando circa un quinto di tutti i flussi crypto illeciti negli ultimi cinque anni, secondo Chris Skinner. Una stima separata di TRM Labs colloca l'attività crypto illecita totale ancora più in alto, a 158 miliardi di dollari per l'anno, un aumento del 145% rispetto al 2024.