Il capo dell'FBI lancia un nuovo avvertimento alle reti globali di frode dietro le truffe legate alle criptovalute

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha lanciato un avvertimento diretto ai truffatori di criptovalute: il loro tempo è scaduto. Ha pubblicato su X che l'FBI li troverà e li porterà davanti alla giustizia", ​​un messaggio che arriva mentre le frodi legate alle criptovalute continuano a superare ogni altra categoria di crimine informatico in America. 

Patel ha sottolineato che i truffatori di criptovalute ingannano e sfruttano il popolo americano da troppo tempo. Ha inoltre allegato un video che mostra la portata del problema che i truffatori di criptovalute stanno causando alle vittime ignare.

Negli ultimi mesi, l'FBI ha intensificato la sua posizione pubblica in merito ai crimini legati agli asset digitali. 

Solo lo scorso anno, gli americani hanno perso oltre 20 miliardi di dollari a causa della criminalità informatica, di cui oltre la metà dovuta a frodi legate alle criptovalute. I reati contro gli asset digitali negli Stati Uniti hanno totalizzato 11 miliardi di dollari, secondo i dati dell'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI. 

Le frodi sugli investimenti, categoria più ampia che comprende la maggior parte delle truffe finanziarie e delle piattaforme di investimento fasulle, sono state la singola categoria più costosa, con 10,7 miliardi di dollari. Gli anziani americani sono stati la fascia demografica più colpita, rappresentando oltre un terzo delle perdite totali registrate.

Secondo quanto riportato, California, Florida e Texas sono in cima alla lista degli stati più colpiti dalle truffe legate alle criptovalute. 

L'FBI intensifica la lotta contro i crimini informatici

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha affermato di preferire seguire il flusso di denaro piuttosto che dare la caccia ai singoli individui. Ha attribuito questo successo ai nuovi rapporti instaurati dall'amministrazione Trump con i governi stranieri, che hanno permesso all'agenzia di condurre indagini in aree precedentemente al di fuori della sua portata.

Ha citato recenti successi come prova dell'efficacia di questo approccio, tra cui un'operazione condotta all'inizio di quest'anno a Dubai che ha portato all'arresto di circa 300 persone in relazione a una frode stimata in 4 miliardi di dollari.

L'FBI ha inoltre congelato finora oltre 3.000 portafogli di criptovalute illeciti e recuperato più di 500 milioni di dollari. L'ultima dichiarazione del direttore dell'FBI Patel rivela l'intenzione di intensificare ulteriormente il processo di recupero dei beni.

I reati relativi agli asset digitali aumentano nonostante le misure di contrasto

In precedenza, la National Crime Agency del Regno Unito ha concluso l'Operazione Atlantic, in collaborazione con i Servizi Segreti statunitensi, la Polizia Provinciale dell'Ontario e la Commissione per i Titoli dell'Ontario, che aveva come obiettivo il "phishing di approvazione". Si tratta di una truffa di phishing in cui le vittime vengono indotte con l'inganno a firmare una transazione che concede al criminale il controllo diretto del loro portafoglio.

Nel corso dell'operazioneoltre 20.000 vittimedentin più di 30 paesi, sono stati congelati 12 milioni di dollari, altri 33 milioni di dollari di sospetta frode sono stati segnalati per ulteriori indagini e oltre 120 domini web collegati a truffe sono stati disattivati.

Il vicedirettore delle indagini della NCA, Miles Bonfield, l'ha definita la prova di ciò che è possibile "quando le agenzie internazionali e il settore privato lavorano fianco a fianco". Il vicedirettore dei servizi segreti statunitensi, Brent Daniels, ha elogiato l'operazione, affermando che ha impedito ai criminali di approfittarsi di vittime ignare. 

Secondo le stime di Chainalysis, società di analisi blockchain, il riciclaggio di denaro tramite criptovalute ha raggiunto gli 82 miliardi di dollari a livello globale nel 2025, con un aumento di otto volte rispetto al 2020.

le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese avrebbero gestito circa un quinto di tutti i flussi illeciti di criptovalute negli ultimi cinque anni. Una stima separata di TRM Labs indica un'attività illecita totale di criptovalute ancora più elevata, pari a 158 miliardi di dollari per l'anno in corso, con un aumento del 145% rispetto al 2024.