Il governo degli USA sposta $225M USDT collegato alle truffe pig-butchering
- Arkham Intelligence ha segnalato il trasferimento di oltre 225 milioni di USDT da portafogli collegati al governo degli Stati Uniti.
- Il trasferimento corrisponde a un sequestro record di 225 milioni di dollari annunciato dal Dipartimento di Giustizia USA nel giugno 2025.
- Gli investigatori del Secret Service e dell'FBI hanno tracciato una vasta rete di riciclaggio di denaro.
I dati di Arkham Intelligence mostrano che i portafogli crypto collegati al governo degli USA avrebbero spostato più di 225 milioni di dollari in valore di USDT. Questi fondi sarebbero stati sequestrati in connessione con le cosiddette scheme “pig butchering”.
Tuttavia, l'importo trasferito corrisponde da vicino a un massiccio sequestro annunciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a giugno 2025. L'autorità ha rivelato di aver preso il controllo di oltre 225 milioni di dollari in stablecoin. Questi fondi erano collegati a truffe crypto operate in larga misura e sono stati visti anche come il più grande sequestro di questo tipo nella storia degli USA.
Più di 400 vittime collegate
L'azione di enforcement è stata divulgata il 18 giugno. L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha presentato una denuncia di confisca civile in tribunale federale a Washington, D.C. La denuncia ha affermato che i fondi sono stati tracciati fino a una vasta rete di riciclaggio di denaro. Il nesso è stato utilizzato dai truffatori per operare scheme “pig butchering”. Queste truffe di solito iniziano come relazioni romantiche online e poi indirizzano le vittime verso investimenti crypto falsi.
Il Governo degli Stati Uniti (Sequestri Pig Butcher) ha appena trasferito 225,365M $USDT.https://t.co/C2ftU2amGk pic.twitter.com/ADYoYOuVsS
— Lookonchain (@lookonchain) January 6, 2026
Documenti del tribunale mostrano che gli investigatori del Servizio Segreto degli Stati Uniti e dell'FBI hanno tracciato centinaia di migliaia di transazioni collegate all'operazione di riciclaggio. I truffatori stavano attivamente disperdendo i fondi rubati in una ragnatela di portafogli. Questo viene fatto nel tentativo di nascondere l'origine e la proprietà del denaro.
Le agenzie hanno menzionato che il erano state identificate dozzine di vittime in quel momento. Questo numero è salito a oltre 400 vittime sospette in tutto il mondo che hanno perso i loro soldi. Tuttavia, i nuovi numeri devono ancora essere annunciati.
Tether è l'emittente della più grande stablecoin, USDT, sul mercato. USDT ha una capitalizzazione di mercato di oltre 187 miliardi di dollari al momento della stampa. D'altra parte, il mercato crypto globale ha stampato indici rossi nelle ultime 24 ore dopo aver assistito a un rally di recupero. La sua capitalizzazione di mercato era di circa 3,16 trilioni di dollari con un volume di trading di 24 ore di 137 miliardi di dollari.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
