- A Arkham Intelligence sinalizou mais de $225M em USDT transferidos de carteiras vinculadas ao governo dos EUA.
- A transferência corresponde à apreensão recorde de $225M anunciada pelo Departamento de Justiça dos EUA em junho de 2025.
- Investigadores do Serviço Secreto dos EUA e do FBI rastrearam uma vasta rede de lavagem de dinheiro.
Os dados da Arkham Intelligence mostram que carteiras de criptomoedas ligadas ao Governo dos EUA supostamente moveram mais de $225 milhões em USDT. Esses fundos foram supostamente apreendidos em conexão com esquemas chamados de “abate de porco”.
No entanto, o valor transferido corresponde de perto a uma apreensão maciça anunciada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em junho 2025. A autoridade revelou que assumiu o controle de mais de US$ 225 milhões em stablecoins. Esses fundos estavam ligados a golpes de criptomoedas amplamente operados e também foram vistos como a maior apreensão desse tipo na história dos EUA.
Mais de 400 vítimas vinculadas
A ação de aplicação da lei foi divulgada em 18 de junho. O Escritório do Procurador dos EUA apresentou uma queixa de apreensão civil em um tribunal federal em Washington, D.C. A queixa alegou que os fundos foram rastreados até uma enorme rede de lavagem de dinheiro. O nexo era usado por fraudadores para operar “pig butchering” esquemas. Esses golpes geralmente começam como relacionamentos românticos online e depois direcionam as vítimas para investimentos falsos em criptomoedas.
O Governo dos EUA (Apreensões de Porco) acabou de transferir 225,365M $USDT.https://t.co/C2ftU2amGk pic.twitter.com/ADYoYOuVsS
— Lookonchain (@lookonchain) Janeiro 6, 2026
Documentos judiciais mostram de que os investigadores do Serviço Secreto dos EUA e do FBI rastrearam centenas de milhares de transações vinculadas à operação de lavagem. Os golpistas estavam ativamente dispersando fundos roubados por uma teia de carteiras. Isso é feito na tentativa de ocultar a origem e a propriedade do dinheiro.
As agências mencionaram que a dezenas de vítimas foram identificadas na época. Esse número subiu para mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo que perderam seu dinheiro para isso. No entanto, os novos números ainda não foram anunciados.
A Tether é a emissora da maior stablecoin, USDT, no mercado. O USDT tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 187 bilhões no momento da imprensa. Por outro lado, o mercado global de criptomoedas registrou índices vermelhos nas últimas 24 horas após uma recuperação. Sua capitalização de mercado estava em torno de US$ 3,16 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 137 bilhões.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
