- أشارت بيانات شركة Arkham Intelligence إلى تحويل أكثر من 225 مليون دولار من USDT من محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية.
- يتطابق هذا التحويل مع عملية مصادرة قياسية بقيمة 225 مليون دولار أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2025.
- قام محققون من الخدمة السرية الأمريكية ووكالة FBI بتتبع شبكة غسيل أموال واسعة النطاق.
تظهر بيانات Arkham Intelligence أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالحكومة الأمريكية نقلت reportedly أكثر من 225 مليون دولار من USDT. يُزعم أن هذه الأموال مصادرة في ارتباط بما يسمى بمخططات "خدعة الخنزير".
ومع ذلك، فإن المبلغ المنقول يتطابق بشكل وثيق مع عملية مصادرة ضخمة أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في يونيو 2025. كشفت السلطة أنها استولت على أكثر من 225 مليون دولار من العملات المستقرة. كانت هذه الأموال مرتبطة بشكل كبير بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، كما اعتُبرت أكبر عملية مصادرة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
أكثر من 400 ضحايا مرتبطين
تم الكشف عن إجراء التنفيذ في 18 يونيو. قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة. زعمت الشكوى أن الأموال تم تتبعها إلى شبكة غسيل أموال ضخمة. تم استخدام هذه الصلة من قبل المحتالين لتشغيل "ذبح الخنازير" مخططات. عادةً ما تبدأ مثل هذه الاحتيالات كعلاقات رومانسية عبر الإنترنت وتوجه لاحقاً الضحايا إلى استثمارات عملات مشفرة مزيفة.
نقلت الحكومة الأمريكية (مصادرات خدعة الخنزير) 225.365 مليون $USDT.https://t.co/C2ftU2amGk pic.twitter.com/ADYoYOuVsS
— Lookonchain (@lookonchain) يناير 6، 2026
وثائق المحكمة عرض أن وكلاء الخدمة السرية الأمريكية وFBI تتبعوا مئات الآلاف من المعاملات المرتبطة بعملية غسيل الأموال. كان المحتالون يوزعون بنشاط الأموال المسروقة حول شبكة من المحافظ. يتم ذلك في محاولة لإخفاء أصل المال وملكيته.
ذكرت الوكالات أن ال تم تحديد عشرات الضحايا في ذلك الوقت. ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 400 ضحية مشتبه بها عالمياً فقدوا أموالهم فيها. ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن الأرقام الجديدة.
تيثر هي الجهة المصدرة للعملات المستقرة الأكبر، USDT، في السوق. تحتفظ USDT بقيمة سوقية تزيد عن 187 مليار دولار في وقت الضغط. من ناحية أخرى، سجلت السوق العالمية للعملات المشفرة مؤشرات حمراء في آخر 24 ساعة بعد مشاهدة انتعاش. كانت قيمتها السوقية حوالي 3.16 تريليون دولار مع حجم تداول 24 ساعة قدره 137 مليار دولار.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
