FBI長官が暗号資産詐欺の背後にある世界的な不正ネットワークに対し新たな警告を発する

FBIの局長カッシュ・パテル氏は、暗号通貨詐欺師に対して「お前らの時間は終わった」という直接的な警告を発しました。同氏はX（旧Twitter）に「FBIは彼らを見つけ、正義を執行する」と投稿しました。このメッセージは、アメリカにおいて暗号通貨詐欺が他のあらゆる種類のサイバー犯罪を上回る勢いで増加している時期に送られました。 

パテル 指摘しました 暗号通貨詐欺師はアメリカ国民を長年にわたり詐欺や搾取してきた。また、同氏は、暗号通貨詐欺師が無防備な被害者に引き起こしている問題の規模を示す動画も添付しました。

過去数ヶ月間、FBIはデジタル資産犯罪に対する公的な姿勢を強めてきました。 

昨年だけで、アメリカ人はサイバー犯罪により200億ドル以上を損失し、その半分以上が暗号通貨関連の詐欺によるものでした。FBIインターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、米国のデジタル資産犯罪による損失は110億ドルに上ります。 

投資詐欺は、大半の 「豚殺し」や偽プラットフォームスキームを含む, 107億ドルという単一のコストliestカテゴリでした。高齢者のアメリカ人が最も影響を受けた層であり、記録された総損失の3分の1以上を占めています。

報告書によると、カリフォルニア州、フロリダ州、テキサス州が暗号通貨特有の詐欺で最も影響を受けた州の上位を占めています。 

FBI、暗号通貨犯罪との闘いを強化

FBI局長のカッシュ・パテル氏は、個人を追跡するよりも資金の追跡を優先すると述べています。同氏は、トランプ政権が外国政府と築いた新たな関係により、以前は手が届かなかった地域で調査を実施できるようになったことを評価しました。

同氏は、今年初頭にドバイで行われた、推定40億ドルの詐欺に関連する約300人の逮捕につながった作戦など、最近の勝利をこのアプローチが機能している証拠として挙げました。

また、同局はこれまでに3,000以上の不正な暗号通貨ウォレットを凍結し、5億ドル以上を回収しました。FBIのパテル局長の最新の声明は、資産回収プロセスをさらに強化する計画を示しています。

法執行機関の措置にもかかわらず、デジタル資産犯罪が増加

以前、英国のナショナル・クライム・エージェンシー（NCA）は 「アトランティック作戦」, 米連邦捜査局（FBI）のシークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ証券委員会と協力して終了しました。この作戦は、「承認フィッシング」を対象としていました。これは、被害者が自分のウォレットへの直接アクセス権を犯罪者に付与するトランザクションに署名するようだまされるフィッシング詐欺です。

その 作戦, 30以上の国で20,000人以上の被害者が特定され、1,200万ドルが凍結され、さらに3,300万ドルの疑わしい詐欺が追加調査のためにフラグ付けされ、120以上の詐欺関連のウェブドメインが削除されました。

NCAの調査担当副局長マイルズ・ボンフィールド氏は、これを「国際機関と民間業界が並んで作業するときの可能性があることの証明」と呼びました。米シークレットサービスのアシスタント・ディレクターであるブレント・ダニエルズ氏は、この作戦が犯罪者が無防備な被害者を餌食にする能力を奪ったと称賛しました。 

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、2025年の暗号通貨ベースのマネーロンダリングが世界中で820億ドルに達したと推定しており、これは2020年以来8倍の増加です。

中国語のマネーロンダリングネットワークは バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 過去5年間、すべての不正な暗号通貨フローの約5分の1を処理している according to Chris Skinner。TRM Labsの別の推定では、総不正な暗号通貨活動はさらに高く、2024年から145%増加した2025年で1,580億ドルに上ります。