FBI長官、仮想通貨詐欺の背後にいる世界的な詐欺ネットワークに対し新たな警告を発令

FBI長官のカッシュ・パテル氏は、仮想通貨詐欺師に対し、もはや猶予はないという直接的な警告を発した。同氏はXに投稿し、「FBIは彼らを見つけ出し、正義の裁きを受けさせる」と述べた。このメッセージは、アメリカにおいて仮想通貨詐欺が他のあらゆるサイバー犯罪を凌駕し続けている中で発せられたものだ。. 

パテル氏は 、仮想通貨詐欺師が長年にわたりアメリカ国民を騙し、搾取してきたと 指摘した。また、仮想通貨詐欺師が無防備な被害者に引き起こしている問題の深刻さを示す動画も添付した。

ここ数ヶ月、FBIはデジタル資産犯罪に対する公式な姿勢を強化している。. 

昨年だけで、アメリカ人はサイバー犯罪によって200億ドル以上を失い、その半分以上が仮想通貨関連の詐欺によるものだった。FBIインターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、米国におけるデジタル資産犯罪による被害額は110億ドルに達した。. 

投資詐欺は、豚肉の屠殺詐欺や偽プラットフォーム詐欺などを含む広範なカテゴリーであり、被害額は107億ドルと最も高額だった。最も被害を受けたのは高齢のアメリカ人で、記録された損失総額の3分の1以上を占めた。

報道によると、仮想通貨関連の詐欺被害が最も多かった州は、カリフォルニア州、フロリダ州、テキサス州の3州だった。. 

FBIが暗号通貨犯罪対策を強化

FBI長官のカシュ・パテル氏は、個人を追うよりも資金の流れを追うことを好むと述べた。同氏は、トランプ政権が外国政府と築いた新たな関係のおかげで、FBIはこれまで捜査が及ばなかった分野でも捜査を行うことができるようになったと評価した。.

彼は、この手法が有効である証拠として、最近の成功事例を挙げた。その中には、今年初めにドバイで行われた作戦で、推定40億ドルの詐欺に関連して約300人が逮捕された事例も含まれる。.

FBIはこれまでに3,000件以上の不正な仮想通貨ウォレットを凍結し、5億ドル以上を回収した。パテルFBI長官の最新の声明は、資産回収プロセスをさらに強化する計画を示している。.

法執行機関の対策にもかかわらず、デジタル資産犯罪は増加している。

先日、英国国家犯罪対策庁は、 作戦「オペレーション・アトランティック」を終了した。承認フィッシングとは、被害者を騙して取引に署名させ、犯罪者にウォレットの直接的な管理権を与えるフィッシング詐欺の手口である。

この作戦中 、30か国以上で2万人を超える被害者が特定されdent1200万ドルが凍結され、さらに3300万ドルの詐欺の疑いのある金額がさらなる調査のために特定され、120以上の詐欺に関連するウェブドメインが閉鎖された。

NCA（国家犯罪対策庁）の捜査担当副長官マイルズ・ボンフィールド氏は、今回の作戦は「国際機関と民間企業が協力すれば何が可能になるか」を示す証拠だと述べた。米シークレットサービスの副長官ブレント・ダニエルズ氏は、この作戦を称賛し、犯罪者が無防備な被害者を狙うのを阻止できたと述べた。. 

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、仮想通貨を利用した資金洗浄が2025年には世界全体で820億ドルに達し、2020年から8倍に増加すると推定している。.

、中国語を基盤とする資金洗浄ネットワークは、 報じられている 。TRM Labsによる別の推計では、違法な仮想通貨取引の総額はさらに高く、年間1580億ドルに達し、2024年から145%増加するとしている。