Le chef du FBI émet un nouvel avertissement aux réseaux de fraude mondiaux derrière les arnaques crypto

Le directeur du FBI, Kash Patel, a lancé un avertissement direct aux fraudeurs crypto : leur temps est révolu. Il a publié sur X que le bureau les trouvera et les amènera devant la justice, un message qui arrive alors que la fraude aux cryptomonnaies continue de dépasser toutes les autres catégories de cybercriminalité en Amérique. 

Patel a souligné a déclaré que les fraudeurs crypto trompent et exploitent le peuple américain depuis trop longtemps. Il a également joint une vidéo montrant l'ampleur du problème que les escrocs crypto causent à des victimes inconsidérées.

Au cours des derniers mois, le FBI a intensifié sa position publique sur la criminalité liée aux actifs numériques. 

Rien que l'année dernière, les Américains ont perdu plus de 20 milliards de dollars en raison de la cybercriminalité, dont plus de la moitié en raison de fraudes liées aux cryptomonnaies. La criminalité liée aux actifs numériques aux États-Unis a représenté 11 milliards de dollars selon les données du Centre des plaintes pour crimes Internet du FBI (IC3). 

La fraude aux investissements, la catégorie plus large qui inclut la plupart des arnaques de type « pig-butchering » et des plateformes fictives, a été la catégorie la plus coûteuse avec 10,7 milliards de dollars. Les Américains âgés étaient la démographie la plus touchée, représentant plus d'un tiers des pertes totales enregistrées.

Selon les rapports, la Californie, la Floride et le Texas figuraient en tête de la liste des États les plus touchés par les arnaques spécifiques aux cryptomonnaies. 

Le FBI intensifie sa lutte contre la criminalité crypto

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré qu'il préfère suivre la trace de l'argent plutôt que de poursuivre les individus. Il a crédité les nouvelles relations de l'administration Trump avec les gouvernements étrangers, qui ont permis au bureau de mener des enquêtes dans des zones auparavant hors de sa portée.

Il a cité des succès récents comme preuve que cette approche fonctionne, y compris une opération plus tôt cette année qui a conduit à environ 300 arrestations à Dubaï liées à une fraude estimée à 4 milliards de dollars.

Le bureau a également gelé plus de 3 000 portefeuilles crypto illicites à ce jour et récupéré plus de 500 millions de dollars. La dernière déclaration de Patel du FBI montre des plans pour intensifier davantage le processus de récupération des actifs.

La criminalité liée aux actifs numériques augmente malgré les mesures des forces de l'ordre

Plus tôt, l'Agence nationale de la criminalité du Royaume-Uni a clôturé l'opération Atlantic, en collaboration avec le Service secret des États-Unis, la Police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui ciblaient le « phishing d'approbation ». Une arnaque par hameçonnage dans laquelle les victimes sont trompées pour signer une transaction qui accorde au criminel un contrôle direct de leur portefeuille.

Pendant la opération, plus de 20 000 victimes ont été identifiées dans plus de 30 pays, 12 millions de dollars ont été gelés, un autre 33 millions de dollars de fraude suspectée ont été signalés pour enquête supplémentaire, et plus de 120 domaines web liés à des escroqueries ont été supprimés.

Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes de la NCA, a qualifié cela de preuve de ce qui est possible « lorsque les agences internationales et l'industrie privée travaillent côte à côte. Brent Daniels, directeur adjoint du Service secret des États-Unis, a applaudi l'opération, déclarant qu'elle a privé les criminels de la capacité de s'en prendre à des victimes inconsidérées. 

La firme d'analyse blockchain Chainalysis estime que le blanchiment d'argent basé sur les cryptomonnaies a atteint 82 milliards de dollars dans le monde en 2025, une multiplication par huit depuis 2020.

Les réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise serait traitent désormais environ un cinquième de tous les flux crypto illicites au cours des cinq dernières années, selon Chris Skinner. Une estimation séparée de TRM Labs place l'activité crypto illicite totale encore plus haut, à 158 milliards de dollars pour l'année, soit une augmentation de 145 % par rapport à 2024.