Le chef du FBI lance un nouvel avertissement aux réseaux de fraude internationaux responsables des arnaques aux cryptomonnaies

Le directeur du FBI, Kash Patel, a lancé un avertissement direct aux fraudeurs en cryptomonnaies : leur règne touche à sa fin. Il a publié sur X que le FBI les traquerait et les traduirait en justice, un message qui intervient alors que la fraude en cryptomonnaies continue de surpasser toutes les autres formes de cybercriminalité aux États-Unis. 

Patel a souligné que les escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies arnaquent et exploitent les Américains depuis trop longtemps. Il a également joint une vidéo illustrant l'ampleur du problème que ces arnaques causent à leurs victimes sans méfiance.

Ces derniers mois, le FBI a renforcé sa position publique sur la criminalité liée aux actifs numériques. 

L'an dernier seulement, les Américains ont perdu plus de 20$ à cause de la cybercriminalité, dont plus de la moitié était due à des fraudes liées aux cryptomonnaies. La criminalité liée aux actifs numériques aux États-Unis a représenté 11$ selon les données du Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI (IC3). 

La fraude à l'investissement, catégorie plus large englobant la plupart des arnaques aux plateformes frauduleuses et aux abattages de porcs, a représenté la catégorie la plus coûteuse, avec 10.7$ milliards de dollars. Les Américains âgés ont été la population la plus touchée, représentant plus d'un tiers des pertes totales enregistrées.

D'après ces rapports, la Californie, la Floride et le Texas figurent en tête de liste des États les plus touchés par les arnaques liées aux cryptomonnaies. 

Le FBI intensifie sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré privilégier le suivi des flux financiers à la traque des individus. Il a salué les nouvelles relations établies par l'administration Trump avec les gouvernements étrangers, qui ont permis à l'agence de mener des enquêtes dans des domaines auparavant inaccessibles.

Il a cité des succès récents comme preuve de l'efficacité de cette approche, notamment une opération menée plus tôt cette année qui a conduit à environ 300 arrestations à Dubaï, liées à une fraude estimée à 4$ .

Le FBI a également gelé à ce jour plus de 3 000 portefeuilles de cryptomonnaies illicites et récupéré plus de 500$ . La dernière déclaration de Patel, du FBI, révèle une volonté d'intensifier encore le processus de récupération des avoirs.

La criminalité liée aux actifs numériques augmente malgré les mesures prises par les forces de l'ordre

Auparavant, la National Crime Agency britannique avait clôturé l'opération Atlantic, menée en collaboration avec les services secrets américains, la police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui ciblait l'« hameçonnage par approbation ». Il s'agit d'une escroquerie par hameçonnage dans laquelle les victimes sont amenées à signer une transaction qui donne au criminel le contrôle direct de leur portefeuille.

Au cours de cette opération, plus de 20 000 victimes ont étédentdans plus de 30 pays, 12$ millions de dollars ont été gelés, 33$ millions de dollars supplémentaires de fraudes présumées ont été signalés pour complément d’enquête et plus de 120 noms de domaine Web liés à des escroqueries ont été supprimés.

Le directeur adjoint des enquêtes de la NCA, Miles Bonfield, a déclaré que cette opération prouvait ce qui est possible « lorsque les agences internationales et le secteur privé travaillent main dans la main ». Le directeur adjoint des services secrets américains, Brent Daniels, a salué l'opération, affirmant qu'elle avait empêché des criminels de s'en prendre à des victimes sans méfiance. 

La société d'analyse de la blockchain Chainalysis estime que le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies a atteint 82$ à l'échelle mondiale en 2025, soit une multiplication par huit depuis 2020.

les réseaux de blanchiment d'argent chinois traiteraient désormais environ un cinquième des flux illicites de cryptomonnaies de ces cinq dernières années. Une autre estimation de TRM Labs chiffre ce montant à 158$ milliards de dollars pour l'année, soit une hausse de 145 % par rapport à 2024.