A CFTC indiciou 2 homens por liderar um esquema de Ponzi de criptomoedas de US$ 44M

Uma série de esquemas de Ponzi recentes utilizaram a infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi) e o ecossistema de criptomoedas para roubar seus investidores. A CFTC processou dois americanos por liderar um esquema de Ponzi de criptomoedas que defraudou centenas de pessoas em US$ 44 milhões em notícias recentes.

A CFTC acusa participantes de uma fraude de recursos em andamento

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) apresentou uma queixa contra Sam Ikkurty (também conhecido como Sreenivas I Rao) de Portland, Ore., e Ravishankar Avadhanam de Aurora, Ill., bem como várias entidades corporativas controladas pelos réus, alegando que conspiraram para enganar seus investidores a investir em um “chamado fundo de renda investido em ativos digitais.”

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) acusou esses dois homens de solicitar fraudulentamente pelo menos US$ 44 milhões para participação em interesses em um chamado fundo de renda investido em ativos digitais e outros instrumentos. A acusação também acusa os réus de operar uma piscina de commodities ilegal e não se registrar como Operador de Piscina de Commodities junto à CFTC. No que diz respeito à CFTC, os réus negligenciaram se registrar como Operador de Piscina de Commodities.

Além disso, a CFTC adicionou três fundos de propriedade e gerenciados pelos réus, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, como réus de alívio na posse de fundos aos quais não têm interesse legítimo.

Em 11 de maio de 2022, uma juíza do Tribunal Distrital dos EUA em Chicago, Mary Rowland, assinou uma ordem restritiva estatutária ex parte, congelando os ativos dos réus e preservando documentos, após o que ela nomeou um Recebedor Temporário. Os autores da ação foram notificados em 16 de maio de 2022, e uma audiência de status foi marcada para 25 de maio de 2022.

Em sua litigação contínua, a CFTC está buscando compensação para investidores defraudados, desoneração de ganhos ilícitos, penalidades monetárias, proibições vitalícias de negociação e registro, e uma injunção permanente proibindo violações futuras da Lei de Troca de Commodities (CEA) e regras da CFTC.

Em 2017, Ikkurty e Avadhanam supostamente incentivaram potenciais investidores na Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures a investir em várias criptomoedas, prometendo retornos extremamente altos – alguns tão altos quanto 62% ao ano. A queixa alega que o par promoveu seu negócio em um site e vídeos postados no YouTube.

Em contraste, a CFTC descobriu que Ikkurty e Avadhanam agruparam os fundos dos investidores e depois distribuíram a maioria desses ativos como lucros para outros participantes, lembrando um esquema de Ponzi. A CFTC também disse que Ikkurty e Avadhanam mantiveram US$ 18 milhões para si mesmos, movendo o dinheiro para “outros participantes” e entidades offshore sob sua gestão.

Um tribunal em Illinois concedeu uma ordem restritiva temporária contra os ativos em questão, o que os congela, mantém registros relacionados à suposta fraude e nomeia um recebedor sobre os fundos dos investidores. A CFTC está buscando compensação, desoneração, penalidades monetárias e proibições permanentes de negociação e injunções contra futuras violações da Lei de Troca de Commodities (CEA).

Esquemas de Ponzi aumentam na comunidade de criptomoedas

Parece que os golpistas estão aproveitando o ecossistema descentralizado para perpetuar atos de fraude através de esquemas de Ponzi e pirâmide. A CFTC publicou vários avisos e artigos de proteção ao consumidor para alertar o público em geral sobre possíveis perigos ao lidar com moedas virtuais, especificamente futuros e opções de Bitcoin.

A CFTC também aconselha fortemente os clientes a verificarem o registro de uma empresa junto à Comissão antes de investir. Um cliente deve ter cuidado ao doar dinheiro para uma empresa não registrada. 

Os preços da maioria das criptomoedas mais conhecidas entraram em colapso desde novembro, com moedas que eram promovidas como seguras e protegidas porque estavam vinculadas ao dólar e rastreadas por meio de exchanges vendo seus valores despencarem. No entanto, o mercado de criptomoedas não tem sido inteiramente negativo. Houve alguns pontos brilhantes.

Os evangelistas de criptomoedas notaram um degelo no clima regulatório à medida que autoridades globais e nacionais começaram a explorar e controlar o potencial da indústria. Houve um surto durante a invasão não provocada da Rússia na Ucrânia. Muitas pessoas estavam enviando dinheiro para e da Ucrânia por meio de criptomoedas, provando mais uma vez como as moedas podem um dia ser utilizadas. Apesar desses sinais de esperança, a indústria de criptomoedas agora se encontra em uma encruzilhada.

De acordo com os investigadores fiscais, existe um esquema de Ponzi de US$ 1 bilhão envolvendo o mercado de criptomoedas. Funcionários fiscais americanos revelaram que estavam seguindo 50 pistas distintas em golpes focados em tokens não fungíveis e outros elementos da indústria descentralizada.

Niels Obbink, chefe do Serviço Holandês de Informações e Investigação Fiscal, disse durante uma conferência de imprensa junto com a revelação do IRS:

Os NFTs são uma das novas formas digitais modernas de lavagem de dinheiro baseada em comércio. E como há, em comparação com setores clássicos mais conhecidos, menos controle, menos supervisão e uma regulamentação limitada que o torna vulnerável a fraudes, isso deve chamar nossa atenção.”

Niels Obbink.

A capacidade das criptomoedas de atravessar fronteiras quase sem ser notada tornou-as uma ferramenta valiosa para fraudadores que procuram explorar pessoas financeiramente menos experientes. Isso resultou em muitos crimes, que os reguladores estão tentando combater e regular, à medida que os golpistas de cripto procuram alvos cada vez maiores e mais ricos. 

Os reguladores descobriram uma nova abordagem que permite aos investidores usar NFTs para fins criminosos. De acordo com Jim Lee, o chefe de investigações criminais do IRS, os NFTs incentivam potenciais crimes fiscais ou financeiros em jurisdições em todo o mundo. De acordo com relatórios, investidores de vários países diferentes foram implicados, incluindo compradores de criptomoedas nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Canadá e Austrália.