CFTC klagt 2 Männer an, ein $44M Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben

Eine Reihe neuerer Ponzi-Schemata hat die Infrastruktur der dezentralen Finanzen (DeFi) und das Krypto-Ökosystem genutzt, um ihren Anlegern das Geld zu stehlen. Die CFTC hat zwei Amerikaner angeklagt, ein Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben, das Hunderte von Menschen in jüngster Nachricht um 44 Millionen US-Dollar betrogen hat.

CFTC beschuldigt Teilnehmer an einer laufenden Merkmalsbetrug

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Beschwerde gegen Sam Ikkurty (auch bekannt als Sreenivas I Rao) aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhanam aus Aurora, Illinois, sowie zahlreiche von den Angeklagten kontrollierte Unternehmenswesen eingereicht, in der sie behauptet, sie hätten sich verschworen, ihre Anleger dazu zu bringen, in einen „sogenannten Einkommensfonds zu investieren, der in digitale Assets investiert ist.“

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat diese beiden Männer der betrügerischen Einwerbung von mindestens 44 Millionen US-Dollar für Beteiligungsinteressen an einem sogenannten Einkommensfonds, der in digitale Assets und andere Instrumente investiert, angeklagt. Die Anklageschrift beschuldigt die Angeklagten auch, einen illegalen Warenpool betrieben und sich nicht als Commodity Pool Operator bei der CFTC registriert zu haben. In Bezug auf die CFTC haben die Angeklagten versäumt, sich als Commodity Pool Operator zu registrieren.

Darüber hinaus hat die CFTC drei von den Angeklagten, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP und Seneca Ventures LLC, als Relief-Defendants hinzugefügt, die über Gelder verfügen, an die sie kein legitimes Interesse haben.

Am 11. Mai 2022 erteilte eine Richterin des US-Bezirksgerichts in Chicago, Mary Rowland, eine ex-parte-statutorische Verfügung, die die Vermögenswerte der Angeklagten einfriert und Dokumente sichert, woraufhin sie einen vorläufigen Treuhänder ernannte. Die Kläger wurden am 16. Mai 2022 mit den Papieren bedient, und eine Statusverhandlung wurde für den 25. Mai 2022 angesetzt.

In seiner fortgesetzten Rechtsstreitigkeit sucht die CFTC nach Entschädigung für betrogene Anleger, Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, Geldstrafen, lebenslangen Handels- und Registrierungsverboten sowie einer dauerhaften Unterlassungsverfügung, die künftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und CFTC-Regeln verbietet.

Im Jahr 2017 haben Ikkurty und Avadhanam angeblich potenzielle Anleger in Ikkurty Capital, Rose City Income Fund und Seneca Ventures dazu ermutigt, in verschiedene Kryptowährungen zu investieren, und versprachen extrem hohe Renditen – einige bis zu 62 Prozent pro Jahr. Die Beschwerde behauptet, dass das Paar sein Geschäft auf einer Website und auf YouTube veröffentlichten Videos beworben hat.

Im Gegensatz dazu stellte die CFTC fest, dass Ikkurty und Avadhanam Anlegergelder zusammenlegten und dann den Großteil dieser Vermögenswerte als Gewinne an andere Teilnehmer verteilten, was an ein Ponzi-Schema erinnert. Die CFTC sagte auch, dass Ikkurty und Avadhanam 18 Millionen US-Dollar für sich selbst behielten und das Geld an „andere Teilnehmer“ und Offshore-Entitäten unter ihrer Verwaltung bewegten.

Ein Gericht in Illinois hat eine vorläufige Verfügung gegen die fraglichen Vermögenswerte erlassen, die diese einfriert, Aufzeichnungen in Verbindung mit dem angeblichen Betrug sichert und einen Treuhänder über Anlegergelder einsetzt. Die CFTC sucht nach Entschädigung, Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, Geldstrafen und dauerhaften Handelsverboten sowie Unterlassungsverfügungen gegen künftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA).

Ponzi-Schemata nehmen in der Krypto-Community zu

Es scheint, dass Betrüger das dezentrale Ökosystem ausnutzen, um Ponzi- und Pyramidenschemata zu begehen. Die CFTC hat mehrere Warnhinweise und Artikel zum Schutz der Kunden veröffentlicht, um die allgemeine Öffentlichkeit vor potenziellen Gefahren im Umgang mit virtuellen Währungen, insbesondere Bitcoin-Futures und -Optionen, zu warnen.

Die CFTC rät Kunden auch dringend dazu, die Registrierung eines Unternehmens bei der Kommission vor einer Investition doppelt zu überprüfen. Ein Kunde sollte vorsichtig sein, Geld an ein nicht registriertes Unternehmen zu spenden. 

Die Preise der meisten bekannten Kryptowährungen sind seit November eingebrochen, wobei Währungen, die als sicher und sicher beworben wurden, weil sie an den Dollar gebunden waren und über Börsen verfolgt wurden, ihre Werte stark sinken ließen. Der Kryptomarkt war jedoch nicht vollständig negativ. Es gab einige Lichtblicke.

Krypto-Enthusiasten bemerkten eine Auflockerung des regulatorischen Klimas, als globale und nationale Behörden begannen, das Potenzial der Branche zu erkunden und zu kontrollieren. Während Russlands unverhohlener Invasion der Ukraine gab es einen Aufschwung. Viele Menschen schickten Geld in und aus der Ukraine über Krypto, was erneut bewies, wie die Währungen eines Tages genutzt werden könnten. Trotz dieser Hoffnungsschimmer befindet sich die Krypto-Branche nun an einer Kreuzung.

Laut Steuerermittlern gibt es ein 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-Schema, das den Kryptomarkt betrifft. Amerikanische Steuerbeamte gaben bekannt, dass sie 50 verschiedene Hinweise auf Betrugsfälle im Zusammenhang mit nicht-fungiblen Token (NFTs) und anderen Elementen der dezentralen Branche verfolgen.

Niels Obbink, Leiter der niederländischen Fiscal Information and Investigation Service, sagte während einer Pressekonferenz zusammen mit der Offenlegung der IRS:

NFTs sind eine der neuen modernen digitalen Methoden des handelsbasierten Geldwäsche. Und da es, im Vergleich zu bekannteren klassischen Sektoren, weniger Kontrolle, weniger Aufsicht und eine begrenzte Regulierung gibt, die es anfällig für Betrug macht, muss es unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Niels Obbink.

Die Fähigkeit von Kryptowährungen, grenzüberschreitend weitgehend unbemerkt zu bewegen, hat sie zu einem wertvollen Werkzeug für Betrüger gemacht, die darauf abzielen, finanziell ungebildete Menschen auszunutzen. Dies hat zu vielen Straftaten geführt, die Aufsichtsbehörden bekämpfen und regulieren versuchen, während Krypto-Betrüger größere und reichere Ziele suchen. 

Aufsichtsbehörden haben eine neue Methode entdeckt, die es Anlegern ermöglicht, NFTs für kriminelle Zwecke zu nutzen. Laut Jim Lee, dem Leiter der strafrechtlichen Ermittlungen der IRS, fördern NFTs potenzielle Steuer- oder Finanzkriminalität in weltweiten Rechtsordnungen. Berichten zufolge waren Investoren aus mehreren verschiedenen Ländern involviert, darunter Krypto-Käufer in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, den Niederlanden, Kanada und Australien.