- Ein unredlicher Krypto-Händler wurde zu 42 Monaten Haft verurteilt, weil er ein Pyramidensystem betrieben hat.
- Jeremy Spence entschuldigte sich bei seinen Investoren für sein Handeln.
- Er wurde verpflichtet, 2.8 Millionen Dollar als Schadensersatz zu zahlen.
Ein skrupelloser Krypto-Händler, der mehr als 170 Personen betrogen hat, wurde am 11. Mai verurteilt und zu 42 Monaten Haft verurteilt. Das Justizministerium verurteilte den Täter, weil er eine Reihe von Krypto-Fonds betrieb, die fälschlicherweise hohe Renditen versprachen. Tatsächlich machten sie Verluste und funktionierten stattdessen als Pyramidensystem.
Das Justizministerium gab an, dass Jeremy Spence, 25, Millionen von Dollar durch falsche Angaben eingeworben habe. Sie fügten hinzu, dass Spences Krypto-Handel sehr profitabel erschienen sei. In Wirklichkeit war Spences Handel jedoch immer unprofitabel.
Das Urteil gegen Spence wurde vom Bundesrichter Lewis Kaplan für den Southern District of New York verkündet. Spence verwaltete die Social-Media-Kanäle mit dem Namen „Coin Signals“ für einen Investmentbetrug im Zusammenhang mit Krypto.
Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass Spence seinen Opfern Schadensersatz zahlen muss. Der Schadensersatz beläuft sich auf über 2,8 Millionen US-Dollar und umfasst drei Jahre bewährte Bewährung.
Im Januar 2021 nahmen Agenten des Federal Bureau of Investigation (FBI) Spence in Gewahrsam. Darüber hinaus reichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) separate zivilrechtliche Anklagen gegen ihn ein.
Im November 2021 bekannte sich Spence schuldig, der Anklage des Warenbetrugs wegen seiner Rolle in einem Schema. Er gab zu, unwissende Krypto-Investoren um mehr als 5 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Er schuf viele Krypto-Fonds, um unvorsichtige Investoren von November 2017 bis April 2019 anzulocken. Er behauptete fälschlicherweise, seine Fonds würden Renditen erzielen, tatsächlich machten sie jedoch Verluste. Spence bekannte sich während seiner Plädoyeranhörung schuldig.
Krypto-Händler lockte sein Opfer durch Fälschung an
Das DOJ gab ein Beispiel, in dem Spence angeblich behauptete, einer der Fonds habe eine Rendite von 148 Prozent erzielt. Er postete diese Nachricht in einem bestimmten Monat auf einer aktiven Online-Plattform, um Ziele anzulocken.
Der Bundesrichter Lewis Kaplan, der den Fall leitete, sagte Berichten zufolge Folgendes:
Was mich schockierte, war die Unfähigkeit der Personen, die Sie dazu gebracht haben, mit Ihnen zu investieren. Diese Streiche haben schwere Konsequenzen, und diese sind erheblich.
Um Gewinne zu erzielen, schickten Investoren Kryptowährungen an Spence, um Investitionen zu tätigen. Doch Spence erzielte niemals Gewinne.
Seine Transaktionen liefen mit Verlusten. Daher generierte er gefälschte Kontostände, um zu verschleiern, dass er Geld verlor. Auf diese Weise verteilte er Kryptowährungen im Wert von etwa 2 Millionen US-Dollar. Außerdem gestaltete Spence die Operationen wie ein Ponzi-Schema. Er leitete Bargeld von neuen Investoren um, um frühere Investoren zu bezahlen.
Spence sagte Richter Kaplan, dass er sich vor Gericht „zutiefst beschämt“ für sein Verhalten fühlte. Er entschuldigte sich auch bei seinen Investoren und behauptete, er sei nicht qualifiziert, den Betrag zu handeln, den er erhalten habe.
Wir versuchten, Spences Anwalt nach seinen Gedanken zum Urteil zu erreichen, aber er reagierte nie. Wir sind uns nicht sicher, ob sie eine Berufung einlegen werden, um die Strafe zu reduzieren.
Skrupellose Krypto-Händler und der harte Weg
Spence ist nicht der einzige Betrüger, der die volle Wucht des Gesetzes zu spüren bekam. Letztes Jahr wurde ein schwedischer Krypto-Betrüger zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Laut dem Justizministerium betrieb Roger Nils-Jonas Karlsson ab 2011 eine betrügerische Wirtschaftsoperation. Er führte sein betrügerisches Imperium bis zu seiner Verhaftung in Thailand im Juni 2019.
Nach Gerichtsakten überredete Karlsson Opfer, in sein Ponzi-Schema „Eastern Metal Securities“ zu investieren. Er versprach seinen Opfern „astronomische Renditen“. Der Betrüger ermutigte seine Beute, in digitale Währungen zu investieren.
Karlsson leitete das Geld jedoch auf seine Konten um. Er nutzte die Beute, um luxuriöse Apartments und ein Resort in Thailand zu kaufen. Gemäß den Urteilsbedingungen gab Karlsson dieses Resort in Thailand und andere Vermögenswerte und Konten auf seinen Namen ab.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
