非道徳的な暗号通貨トレーダー、詐欺で42ヶ月の刑

170人以上を騙した非道徳的な暗号通貨トレーダーが有罪判決を受け、5月11日に42ヶ月の禁錮刑を宣告されました。司法省は、多額の収益を生み出すと虚偽の主張をした一連の暗号通貨ファンドを運営した犯人に刑を宣告しました。しかし、実際には損失を出しており、ピラミッドスキームとして機能していました。

司法省は、25歳のジェレミー・スペンスが虚偽の表示によって数百万ドルを募集したと述べました。さらに、Spenceの暗号通貨取引は非常に利益があるように見えたが、実際にはSpenceの取引は常に不採算であったと付け加えました。

司法省は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のルイス・カプラン裁判官によってSpenceに判決を下しました。Spenceは、暗号通貨に関連する投資詐欺に関与する「Coin Signals」として知られるソーシャルメディアチャンネルを管理していました。

さらに、裁判所はSpenceに被害者への損害賠償を支払うよう命じました。損害賠償は280万ドル以上かかり、3年間の保護観察が課されます。

2021年1月、連邦捜査局（FBI）の捜査官がSpenceを拘束しました。さらに、商品先物取引委員会（CFTC）は彼に対して別個の民事訴訟を起こしました。

2021年11月、Spenceはスキームにおける役割に対して商品詐欺の罪で有罪を認めました。彼は、無邪気な暗号通貨投資家から500万ドル以上を詐欺したことを認めています。

彼は2017年11月から2019年4月にかけて、無邪気な投資家を誘惑するために多くの暗号通貨ファンドを作成しました。彼は自分のファンドが収益を生み出していると虚偽の主張をしましたが、実際には損失を出していました。Spenceは公判廷でスキームに対する罪を認めています。

暗号通貨トレーダー、虚偽表示で被害者を誘惑

司法省は、Spenceがファンドの1つが148%の収益を生み出したと主張した例を示しました。彼は標的を誘惑するため、特定の月に活発なオンラインプラットフォームにこのメッセージを投稿しました。

この事件を審理したルイス・カプラン連邦地方裁判官は、次のように報告されています。

私を驚かせたのは、あなたに投資するようにだまされた人々の無能さです。これらの stunt には深刻な結果があり、それは重大です。

利益を得るために、投資家はSpenceに投資させるために暗号通貨を送金しました。しかし、Spenceは決して利益を生み出していませんでした。

彼の取引は損失を出していました。そこで、彼が損失を出していることを隠すために偽の口座残高を生成しました。彼はこの方法で約200万ドル相当の暗号通貨を配布しました。さらに、Spenceはポンジスキームのように運営しました。彼は新しい投資家からの現金を振り向け、以前の投資家に支払いました。

Spenceは裁判官カプランに対し、自分の行動に対して「動揺している」と述べました。彼は投資家にも謝罪し、自分が受け取った金額を取引する資格がないと主張しました。

私たちはSpenceの弁護士に判決についての考えを尋ねようとしましたが、返信はありませんでした。彼らが量刑を減らすために上訴を開始するかどうかは不明です。

非道徳的な暗号通貨ディーラーと困難な道

Spenceは法廷の全怒りを浴びた詐欺師だけがではありません。昨年、スウェーデンの暗号通貨詐欺師が15年の禁錮刑を宣告されました。

司法省によると、ロジャー・ニルス＝ジョナス・カルルソンは2011年から経済詐欺事件を運営していました。彼は2019年6月にタイで逮捕されるまで、詐欺帝国を運営しました。

裁判所の記録によると、カルルソンは被害者をポンジスキーム「Eastern Metal Securities」に投資するように説得しました。彼は被害者に「天文学的なリターン」を約束しました。詐欺師は、獲物にデジタル通貨で投資するよう促しました。

しかし、カルルソンは資金を自分の口座に振り向けました。彼は略奪した金でタイの高級アパートメントとリゾートを購入しました。量刑条件の下で、カルルソンはタイのリゾートと彼名義の他の資産と口座を放棄しました。