불법적인 암호화폐 트레이더, 사기로 42개월 형

170명 이상의 사람을 사기한 unscrupulous crypto trader가 유죄 판결을 받고 42개월의 징역형을 선고받았습니다. 5월 11일, 법무부는 대량 수익을 생산한다고 거짓 주장한 일련의 암호화폐 펀드를 운영한 혐의로 범인을 선고했습니다. 그러나 그들은 손실을 입고 있었으며 대신 피라미드 사기처럼 작동했습니다.

DOJ는 25세 Jeremy Spence가 허위 진술을 통해 수백만 달러를 모집했다고 밝혔습니다. 그들은 Spence의 암호화폐 거래가 매우 수익성 있어 보였다고 추가했습니다. 그러나 실제로 Spence의 거래는 항상 비수익적이었습니다.”

도司法부는 뉴욕 남부 연방지법의 루이스 카플란 판사가 스펜스에게 판결을 내렸다. 스펜스는 암호화폐 관련 투자 사기 사건에서 '코인 시그널스(Coin Signals)'로 알려진 소셜 미디어 채널을 관리했다.”

또한 법원은 스펜스에게 피해자들에게 배상금을 지급하도록 명령했다. 배상금 규모는 280만 달러를 초과하며, 3년간의 보호관찰이 부과된다.

2021년 1월, 연방수사국(FBI) 요원들이 스펜스를 체포했다. 또한 상품선물거래위원회(CFTC)는 그에 대해 별도의 민사 소송을 제기했다.

2021년 11월, 스펜스는 사기 계획에서의 역할에 대해 상품 사기 혐의로 유죄를 인정했다. 그는 무지한 암호화폐 투자자들로 하여금 500만 달러 이상을 사기당했다고 시인했다.

그는 2017년 11월부터 2019년 4월까지 무고한 투자자들을 유인하기 위해 많은 암호화폐 펀드를 만들었다. 그는 자신의 펀드가 수익을 내고 있다고 거짓 주장했지만, 실제로는 손실을 보고 있었다. 스펜스는 변론 과정에서 자신의 죄를 인정했다.

암호화폐 트레이더가 허위 정보를 통해 피해자를 유인

DOJ는 Spence가 펀드 중 하나가 148%의 수익을 창출했다고 주장했다고 예시를 들었습니다. 그는 표적을 유인하기 위해 특정 달 동안 활발한 온라인 플랫폼에 이 메시지를 게시했습니다.

사건을 심리했던 미국 연방지법 루이스 카플란 판사는 다음과 같이 reportedly 말했다.

제가 놀란 것은 여러분이 투자하도록 속인 사람들의 무능함입니다. 이러한 행위는 심각한 결과를 초래하며, 그 영향은 큽니다.

수익을 내기 위해 투자자들은 암호화폐를 스펜스에게 보내 투자를 맡겼다. 그러나 스펜스는 결코 수익을 내지 않았다.

그의 거래는 손실로 이어졌다. 그래서 그는 돈을 잃고 있다는 사실을 숨기기 위해 가짜 계좌 잔액을 생성했다. 그는 이러한 방식으로 약 200만 달러 상당의 암호화폐를 분배했다. 또한 스펜스는 파운드지 scheme처럼 운영했다. 그는 신규 투자자로부터의 자금을 이전 투자자들에게 지급하는 데 사용했다.

스펜스는 카플란 판사에게 자신의 행동에 대해 '충분히 부끄럽다'고 법정에 말했다. 그는 또한 투자자들에게 사과하며 자신이 받은 금액을 거래할 자격이 없다고 주장했다.

우리는 판결에 대한 스펜스 변호인의 의견을 묻기 위해 연락했지만, 그는 응답하지 않았다. 그들이 형량을 줄이기 위해 항소를 제기할지 여부는 불확실하다.

부도덕한 암호화폐 딜러와 그 어려운 길

Spence는 법의 완전한 분노를 faced한 유일한 사기꾼이 아닙니다. 작년, Swedish crypto scammer이 15년의 형을 선고받았습니다.

도司法부에 따르면, 로거 닐스요나스 칼손은 2011년부터 경제 사기 사업을 운영했다. 그는 2019년 6월 태국에서 체포될 때까지 사기 제국을 운영했다.

법원 기록에 따르면, 칼손은 피해자들을 그의 파운드지 scheme인 '이스트른 메탈 시큐리티스(Eastern Metal Securities)'에 투자하도록 설득했다. 그는 피해자들에게 '천문학적인 수익'을 약속했다. 사기꾼은 자신의 희생자들이 디지털 화폐로 투자하도록 독려했다.

그러나 칼손은 자금을 자신의 계좌로 편취했다. 그는 약탈한 자금으로 태국에 호화 아파트와 리조트를 구매했다. 선고 조건에 따라 칼손은 태국의 이 리조트와 그의 이름으로 된 기타 자산 및 계좌를 포기했다.