- تم الحكم على تاجر عملات رقمية غير أخلاقي بالسجن لمدة 42 شهرًا لقيادة مخطط هرمي.
- أعرب جيري سبنس عن أسفه لمستثمريه بشأن أفعاله.
- أُمر بدفع 2.8 مليون دولار كتعويض.
تم إدانة متداول عملات مشفرة غير أخلاقي الذي احتال على أكثر من 170 شخصًا وحُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا في 11 مايو. حكمت وزارة العدل على الجاني لتشغيله سلسلة من صناديق العملات المشفرة التي ادعت كذبًا تحقيق عوائد كبيرة. ومع ذلك، كانت تحقق خسائر وتعمل بدلاً من ذلك كمخطط هرمي.
أوضحت وزارة العدل أن جيريمي سبنس (25 عامًا) جمع ملايين الدولارات من خلال تقديم تمثيلات كاذبة. وأضافت أن تداول سبنس للعملات المشفرة بدا مربحًا للغاية. في الواقع، كان تداول سبنس دائمًا غير مربح.
صدر حكم وزارة العدل بحق سبنس من قبل القاضي الاتحادي لويس كابلان لمحكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية. أدار سبنس قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم إشارات العملات (Coin Signals) في عملية احتيال استثمارية تتعلق بالعملات المشفرة.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة سبنس بدفع تعويض لضحاياه. سيكلف التعويض أكثر من 2.8 مليون دولار ومنح ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
في يناير 2021، وضع عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سبنس تحت الحجز. بالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات مدنية منفصلة ضده.
في نوفمبر 2021، أقر سبنس بالذنب في تهمة الاحتيال في السلع لدوره في المخطط. أقر بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة غير المدركين بخسارة أكثر من 5 ملايين دولار.
أنشأ العديد من صناديق العملات المشفرة لإغراء المستثمرين غير الحذئين من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019. ادعى كذبًا أن صناديقه تحقق عوائد، لكن في الواقع كانت تحقق خسائر. أقر سبنس بذنبه في المخطط خلال جلسة الاستماع بطلب التخفيف.
متداول عملات مشفرة أغرى ضحيته من خلال التزوير
قدم وزارة العدل مثالاً ادعى فيه سبنس أن أحد الصناديق حقق عائدًا بنسبة 148 في المئة. نشر هذه الرسالة على منصة نشطة عبر الإنترنت خلال شهر معين لإغراء الضحايا.
قال القاضي الاتحادي لويس كابلان، الذي ترأس القضية، على ما يبدو ما يلي:
الشيء الذي صدمني هو عدم كفاءة الأفراد الذين خدعتهم للاستثمار معك. هناك عواقب وخيمة لهذه الحيل، وهي كبيرة.
لكسب ربح، كان المستثمرون يرسلون عملات مشفرة لسبنس لإجراء استثمارات. ومع ذلك، لم يكن سبنس يحقق أرباحًا أبدًا.
كانت معاملاته تعمل بخسائر. لذلك، أنشأ أرصدة حسابات مزيفة لإخفاء أنه يخسر المال. وزع ما يقرب من 2 مليون دولار من العملات المشفرة بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك، أشغل سبنس العمليات كمخطط بونزي. حوّل النقد من المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين السابقين.
أخبر سبنس القاضي كابلان بأنه كان "منزعجاً بشدة" من سلوكه أمام المحكمة. كما اعتذر لمستثمريه وزعم أنه غير مؤهل لتداول المبلغ الذي تلقاه.
حاولنا التواصل مع محامي سبنس لمعرفة آرائه حول الحكم، لكنه لم يرد. لسنا متأكدين مما إذا كانوا سيطلقون استئنافاً لتخفيف العقوبة.
تجار عملات مشفرة غير أخلاقيون والطريقة الصعبة
سبنس ليس المحتال الوحيد الذي يواجه غضب القانون الكامل. في العام الماضي، حُكم على محتال عملات مشفرة سويدي بالسجن لمدة 15 عامًا.
وفقاً لوزارة العدل، شغل روجر نيلس-جوناس كارلسون عملية احتيال اقتصادي بدأت في عام 2011. وقد قاد إمبراطوريته الاحتيالية حتى اعتقاله في تايلاند في يونيو 2019.
وفقاً للسجلات القضائية، أقنع كارلسون الضحايا بالاستثمار في مخططه الهرمي، "إيسترن ميتال سيكيوريتيز". كان يعد ضحاياه "بعوائد فلكية". شجع المحتال فريسته على الاستثمار بالعملات الرقمية.
ومع ذلك، حوّل كارلسون الأموال إلى حساباته. استخدم الغنائم لشراء شقق فاخرة ومجمع سياحي في تايلاند. وفقاً لشروط العقوبة، تنازل كارلسون عن هذا المجمع السياحي في تايلاند والأصول والحسابات الأخرى المسجلة باسمه.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
