Недобросовестный крипто-трейдер получает 42 месяцев за мошенничество

Недобросовестный крипто-трейдер, обманувший более 170 человек, был признан виновным и приговорен к 42 месяцам лишения свободы 11 мая. Министерство юстиции вынесло приговор преступнику за организацию серии криптовалютных фондов, которые ложно заявляли о высоких доходах. Однако на деле они терпели убытки и функционировали как финансовая пирамида.

DOJ заявило, что Джереми Спенс (25 лет) привлекал миллионы долларов, делая ложные заявления. Они добавили, что крипто-трейдинг Спенса выглядел очень прибыльным. На самом деле торговля Спенса всегда была убыточной.

Приговор Спенсу вынес судья окружного суда США Льюис Каплан для Южного округа Нью-Йорка. Спенс управлял социальными сетями под названием Coin Signals в рамках инвестиционного мошенничества с криптовалютами.

Кроме того, суд обязал Спенса выплатить компенсацию своим жертвам. Размер компенсации превысит $2,8 миллиона, и ему будет назначено три года надзора.

В январе 2021 года агенты Федерального бюро расследований (FBI) поместили Спенса под стражу. Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ему отдельные гражданские обвинения.

В ноябре 2021 года Спенс признал себя виновным в мошенничестве с товарами в рамках своей роли в схеме. Он признался в обмане неосведомленных крипто-инвесторов на сумму более $5 миллионов.

Он создал множество крипто-фондов, чтобы заманить неосведомленных инвесторов с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он ложно заявлял, что его фонсы приносят доход, но на самом деле они терпели убытки. Спенс признал свою вину в схеме во время слушания по признанию вины.

Крипто-трейдер заманил свою жертву через фальсификацию

DOJ привела пример, в котором Спенс, предположительно, утверждал, что один из фондов принес доходность в 148 процентов. Он опубликовал это сообщение на активной онлайн-платформе в течение определенного месяца, чтобы заманить жертв.

Судья окружного суда США Льюис Каплан, председательствовавший на процессе, reportedly сказал следующее:

То, что меня шокировало, так это некомпетентность людей, которых вы обманули, заставив инвестировать с вами. За такие выходки есть серьезные последствия, и они значительны.

Чтобы получить прибыль, инвесторы отправляли криптовалюты Спенсу для инвестиций. Однако Спенс никогда не получал прибыли.

Его транзакции работали в убыток. Поэтому он генерировал фальшивые балансы счетов, чтобы скрыть, что теряет деньги. Таким образом он распределил криптовалюты примерно на $2 миллиона. Кроме того, Спенс организовал операции по схеме Понци. Он перенаправлял деньги от новых инвесторов для выплаты более ранним инвесторам.

Спенс сказал судье Каплану, что он «в ужасе» от своего поведения перед судом. Он также извинился перед своими инвесторами и заявил, что не был квалифицирован для торговли суммой, которую он получил.

Мы пытались связаться с адвокатом Спенса, чтобы узнать его мнение о приговоре, но он не ответил. Мы не уверены, будут ли они подавать апелляцию для смягчения приговора.

Недобросовестные крипто-дилеры и трудный путь

Спенс — не единственный мошенник, столкнувшийся с полной суровостью закона. В прошлом году шведский крипто-мошенник был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Согласно данным DOJ, Роджер Нильс-Йонас Карлссон руководил мошеннической экономической операцией, начиная с 2011 года. Он управлял своей мошеннической империей до своего ареста в Таиланде в июне 2019 года.

Согласно судебным документам, Карлссон убедил жертв инвестировать в свою пирамидальную схему «Eastern Metal Securities». Он обещал своим жертвам «астрономическую доходность». Мошенник призывал свою добычу инвестировать в цифровые валюты.

Однако Карлссон перенаправлял деньги на свои счета. Он использовал награбленное для покупки роскошных апартаментов и курорта в Таиланде. В соответствии с условиями приговора Карлссон отказался от этого курорта в Таиланде и других активов и счетов на свое имя.