- Un comerciante de criptomonedas sin escrúpulos fue sentenciado a 42 meses por dirigir un esquema piramidal.
- Jeremy Spence se disculpó con sus inversores por sus acciones.
- Se le ordenó pagar 2.8 millones de dólares en restitución.
Un trader de criptomonedas sin escrúpulos que estafó a más de 170 personas fue condenado y sentenciado a 42 meses de prisión el 11 de mayo. El Departamento de Justicia condenó al culpable por dirigir una serie de fondos de criptomonedas que afirmaban falsamente generar grandes rendimientos. Sin embargo, estaban generando pérdidas y, en cambio, funcionaban como un esquema piramidal.
El DOJ declaró que Jeremy Spence, de 25 años, había solicitado millones de dólares mediante declaraciones falsas. Añadieron que el comercio de criptomonedas de Spence parecía muy rentable. Cuando, de hecho, el comercio de Spence siempre ha sido no rentable.”
El DOJ emitió el fallo contra Spence por el Juez del Distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan para el Distrito Sur de Nueva York. Spence gestionaba los canales de redes sociales conocidos como Coin Signals para un estafa de inversión que involucraba criptomonedas.”
Además, el tribunal ordenó a Spence pagar una restitución a sus víctimas. La restitución costará más de 2,8 millones de dólares y otorgará tres años de libertad supervisada.
En enero de 2021, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) colocaron a Spence bajo custodia. Además, la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) presentó cargos civiles separados contra él.
En noviembre de 2021, Spence se declaró culpable del cargo de fraude de commodities por su papel en un esquema. Admitió haber estafado a inversores de criptomonedas desprevenidos por más de 5 millones de dólares.
Creó muchos fondos de criptomonedas para atraer a inversores desprevenidos desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Falsamente afirmó que sus fondos estaban generando rendimientos, pero, en realidad, estaban generando pérdidas. Spence admitió su culpabilidad en el esquema durante su audiencia de declaración de culpabilidad.
Trader de criptomonedas engañó a su víctima mediante falsificación
El DOJ dio un ejemplo en el que Spence supuestamente afirmó que uno de los fondos había generado un rendimiento del 148 %. Publicó este mensaje en una plataforma en línea activa durante un mes en particular para atraer a sus objetivos.
El Juez del Distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan, quien presidió el caso, reportedly dijo lo siguiente,
Lo que me sorprendió fue la ineptitud de las personas que engañaste para que invirtieran contigo. Hay repercusiones severas por estas estafas, y son significativas.
Para obtener ganancias, los inversores enviarían criptomonedas a Spence para que las invirtiera. Sin embargo, Spence nunca estaba generando ganancias.
Sus transacciones se ejecutaban con pérdidas. Por ello, generó saldos de cuenta falsos para ocultar que estaba perdiendo dinero. Distribuyó aproximadamente 2 millones de dólares en criptomonedas de esta manera. Además, Spence operó como un esquema Ponzi. Desvió efectivo de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores.
Spence le dijo al juez Kaplan que estaba "mortificado" por su comportamiento ante el tribunal. También se disculpó con sus inversores y afirmó que no estaba calificado para operar con la cantidad que recibió.
Intentamos contactar al abogado de Spence para conocer su opinión sobre el fallo, pero no respondió. No estamos seguros de si presentarán una apelación para reducir la sentencia.
Comerciantes de criptomonedas sin escrúpulos y el camino difícil
Spence no es el único estafador que enfrenta todo el rigor de la ley. El año pasado, un estafador de criptomonedas sueco fue condenado a cumplir 15 años de prisión.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), Roger Nils-Jonas Karlsson operó una estafa económica desde 2011. Dirigió su imperio de estafas hasta su arresto en Tailandia en junio de 2019.
Según los registros judiciales, Karlsson convenció a las víctimas para que invirtieran en su esquema Ponzi, "Eastern Metal Securities". Les prometía "rendimientos astronómicos". El estafador animó a sus víctimas a invertir con criptomonedas.
Sin embargo, Karlsson desvió los fondos a sus cuentas. Utilizó el botín para comprar apartamentos de lujo y un resort en Tailandia. Según los términos de la sentencia, Karlsson renunció a este resort en Tailandia y a otros activos y cuentas a su nombre.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
