- Um comerciante de criptomoedas sem escrúpulos foi condenado a 42 meses por operar um esquema piramidal.
- Jeremy Spence pediu desculpas aos seus investidores por suas ações.
- Ele foi ordenado a pagar 2.8 milhões de dólares em restituição.
Um trader de criptomoedas desonesto que enganou mais de 170 pessoas foi condenado e recebeu 42 meses de prisão em 11 de maio. O Departamento de Justiça sentenciou o culpado por operar uma série de fundos de criptomoedas que falsamente afirmavam gerar grandes retornos. No entanto, eles estavam tendo perdas e, em vez disso, funcionavam como um esquema piramidal.
O DOJ afirmou que Jeremy Spence, 25 anos, solicitou milhões de dólares fazendo declarações falsas. Eles acrescentaram que o comércio de criptomoedas de Spence parecia muito lucrativo. Quando, na verdade, o comércio de Spence sempre foi não lucrativo.”
O DOJ emitiu a sentença contra Spence pelo juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York. Spence gerenciava os canais de mídia social conhecidos como Coin Signals para um esquema de investimento envolvendo criptomoedas.”
Além disso, o tribunal ordenou que Spence pagasse restituição às suas vítimas. A restituição custará mais de $2,8 milhões e três anos de liberdade vigiada.
Em janeiro de 2021, agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) colocaram Spence sob custódia. Além disso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações civis separadas contra ele.
Em novembro de 2021, Spence entrou com um plea de culpado à acusação de fraude de commodities por seu papel em um esquema. Ele admitiu ter defraudado investidores de criptomoedas ingênuos em mais de $5 milhões.
Ele criou muitos fundos de criptomoedas para atrair investidores ingênuos de novembro de 2017 até abril de 2019. Ele alegou falsamente que seus fundos estavam gerando retornos, mas, na realidade, estavam tendo perdas. Spence admitiu sua culpa no esquema durante sua audiência de plea.
Trader de criptomoedas atraiu sua vítima através de falsificação
O DOJ deu um exemplo em que Spence alegadamente afirmou que um dos fundos havia gerado um retorno de 148 por cento. Ele postou essa mensagem em uma plataforma online ativa durante um mês específico para atrair alvos.
O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan, que presidiu o caso, relatou ter dito o seguinte,
A coisa que me chocou foi a ineptidão dos indivíduos que você enganou para investir com você. Há repercussões severas para essas atitudes, e elas são significativas.
Para obter lucro, os investidores enviariam criptomoedas para Spence fazer investimentos. No entanto, Spence nunca estava obtendo lucros.
Suas transações estavam operando com perdas. Então, ele gerou saldos de conta falsos para ocultar que estava perdendo dinheiro. Ele distribuiu aproximadamente $2 milhões em valor de criptomoeda dessa maneira. Além disso, Spence operou como um esquema de Ponzi. Ele desviou dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores.
Spence disse ao juiz Kaplan que estava “mortificado” por seu comportamento perante o tribunal. Ele também se desculpou com seus investidores e afirmou que não estava qualificado para negociar o valor que recebeu.
Tentamos entrar em contato com o advogado de Spence sobre seus pensamentos sobre a sentença, mas ele nunca respondeu. Não temos certeza se eles iniciarão um recurso para reduzir a sentença.
Negociadores de criptomoedas desonestos e o caminho difícil
Spence não é o único golpista a enfrentar toda a ira da lei. No ano passado, um golpista de criptomoedas sueco foi condenado a cumprir 15 anos de prisão.
De acordo com o DOJ, Roger Nils-Jonas Karlsson operou uma operação de fraude econômica a partir de 2011. Ele liderou seu império de golpes até sua prisão na Tailândia em junho de 2019.
De acordo com os registros do tribunal, Karlsson convenceu as vítimas a investir em seu esquema de Ponzi, “Eastern Metal Securities”. Ele estava prometendo às suas vítimas “retornos astronômicos”. O golpista incentivou suas presas a investir com moedas digitais.
No entanto, Karlsson desviou os fundos para suas contas. Ele usou o dinheiro saqueado para comprar apartamentos luxuosos e um resort na Tailândia. Nos termos da sentença, Karlsson abriu mão deste resort na Tailândia e de outros ativos e contas em seu nome.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
