- Un commerciante di criptovalute senza scrupoli è stato condannato a 42 mesi per aver gestito uno schema piramidale.
- Jeremy Spence si è scusato con i propri investitori per le sue azioni.
- Gli è stato ordinato di pagare 2.8 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
Un trader di criptovalute senza scrupoli che ha truffato più di 170 persone è stato condannato e ha ricevuto 42 mesi di reclusione l'11 maggio. Il Dipartimento di Giustizia ha condannato il colpevole per aver gestito una serie di fondi di criptovalute che affermavano falsamente di produrre grandi rendimenti. Tuttavia, stavano subendo perdite e invece funzionavano come una piramide finanziaria.
Il DOJ ha dichiarato che Jeremy Spence, 25 anni, aveva sollecitato milioni di dollari facendo dichiarazioni false. Hanno aggiunto che il trading di criptovalute di Spence sembrava molto redditizio. In realtà, il trading di Spence è sempre stato non redditizio.
Il DOJ ha emesso la sentenza a Spence da parte del giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan per il Distretto Meridionale di New York. Spence gestiva i canali dei social media conosciuti come Coin Signals per una truffa di investimento che coinvolgeva le criptovalute.
Inoltre, il tribunale ha ordinato a Spence di pagare il risarcimento alle sue vittime. Il risarcimento costerà oltre 2,8 milioni di dollari e comporterà tre anni di supervisione.
Nel gennaio 2021, gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno messo Spence in custodia. Inoltre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato accuse civili separate contro di lui.
Nel novembre 2021, Spence ha ammesso la colpevolezza per l'accusa di frode sui prodotti finanziari per il suo ruolo in uno schema. Ha ammesso di aver truffato gli investitori di criptovalute ignari per oltre 5 milioni di dollari.
Ha creato molti fondi di criptovalute per attirare investitori ignari da novembre 2017 ad aprile 2019. Ha affermato falsamente che i suoi fondi stavano producendo rendimenti, ma, in realtà, stavano subendo perdite. Spence ha ammesso la sua colpevolezza nello schema durante l'udienza di patteggiamento.
Il trader di criptovalute ha attirato la sua vittima attraverso la falsificazione
Il DOJ ha fornito un esempio in cui Spence avrebbe affermato che uno dei fondi aveva generato un rendimento del 148 percento. Ha pubblicato questo messaggio su una piattaforma online attiva durante un particolare mese per attirare i bersagli.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan, che ha presieduto il caso, avrebbe detto quanto segue,
La cosa che mi ha scioccato è stata l'incapacità delle persone che hai ingannato per investire con te. Ci sono gravi conseguenze per queste scappatelle, e sono significative.
Per realizzare un profitto, gli investitori inviavano criptovalute a Spence per fare investimenti. Eppure, Spence non stava mai realizzando profitti.
Le sue transazioni stavano andando in perdita. Quindi, ha generato saldi fittizi per nascondere che stava perdendo denaro. Ha distribuito circa 2 milioni di dollari in criptovalute in questo modo. Inoltre, Spence ha fatto funzionare le operazioni come una piramide di Ponzi. Ha deviato i soldi dai nuovi investitori per pagare i primi investitori.
Spence ha detto al giudice Kaplan che era "mortificato" dal suo comportamento davanti al tribunale. Si è anche scusato con i suoi investitori e ha affermato di non essere qualificato per gestire la quantità che ha ricevuto.
Abbiamo cercato di contattare l'avvocato di Spence per avere i suoi pensieri sulla sentenza, ma non ha mai risposto. Non siamo sicuri se lanceranno un appello per ridurre la condanna.
Trader di criptovalute senza scrupoli e la via difficile
Spence non è l'unico truffatore a subire tutto il furore della legge. L'anno scorso, un truffatore di criptovalute svedese è stato condannato a scontare 15 anni di prigione.
Secondo il DOJ, Roger Nils-Jonas Karlsson ha gestito un'operazione di frode economica a partire dal 2011. Ha gestito il suo impero truffaldino fino al suo arresto in Thailandia nel giugno 2019.
Secondo i documenti del tribunale, Karlsson ha convinto le vittime a investire nel suo schema di Ponzi, "Eastern Metal Securities." Prometteva alle sue vittime "rendimenti astronomici." Il truffatore ha incoraggiato le sue prede a investire con valute digitali.
Tuttavia, Karlsson ha deviato i soldi sui suoi conti. Ha usato il bottino per acquistare appartamenti di lusso e un resort in Thailandia. Ai sensi dei termini di condanna, Karlsson ha rinunciato a questo resort in Thailandia e ad altri beni e conti a suo nome.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
