La CFTC acusa a 2 hombres de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por $44M

Una serie de esquemas Ponzi recientes han utilizado la infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi) y el ecosistema cripto para robar a sus inversores. La CFTC acusó a dos estadounidenses de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a cientos de personas por $44 millones en noticias recientes.

La CFTC acusa a participantes en un fraude continuo de características

La Comisión de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una queja contra Sam Ikkurty (también conocido como Sreenivas I Rao) de Portland, Oregón, y Ravishankar Avadhanam de Aurora, Illinois, así como contra numerosas entidades corporativas controladas por los acusados, alegando que conspiraron para engañar a sus inversores para que invirtieran en un «supuesto fondo de ingresos invertido en activos digitales».

La Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha acusado a estos dos hombres de solicitar fraudulentamente al menos $44 millones por participaciones en un supuesto fondo de ingresos que invierte en activos digitales y otros instrumentos. La acusación también acusa a los acusados de operar una piscina de commodities ilegal y de no registrarse como Operador de Piscina de Commodities ante la CFTC. En lo que respecta a la CFTC, los acusados no se registraron como Operador de Piscina de Commodities.

Además, la CFTC ha añadido tres fondos propiedad y gestionados por los acusados, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures LLC, como demandados en garantía en posesión de fondos a los que no tienen un interés legítimo.

El 11 de mayo de 2022, una jueza del Tribunal Distrital de EE. UU. en Chicago, Mary Rowland, firmó una orden de restricción estatutaria ex parte, congelando los activos de los acusados y preservando los documentos, tras lo cual nombró a un Administrador Temporal. Los demandantes fueron notificados el 16 de mayo de 2022, y se fijó una audiencia de estado para el 25 de mayo de 2022.

En su litigio continuo, la CFTC busca compensación para los inversores estafados, la devolución de las ganancias ilícitas, multas monetarias, prohibiciones de por vida de operar y registrarse, y una orden judicial permanente que prohíba futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities (CEA) y las normas de la CFTC.

En 2017, Ikkurty y Avadhanam supuestamente animaron a los posibles inversores en Ikkurty Capital, Rose City Income Fund y Seneca Ventures a invertir en varias criptomonedas, prometiendo rendimientos extremadamente altos, algunos de hasta el 62 por ciento anual. La demanda alega que la pareja promocionó su negocio en un sitio web y en videos publicados en YouTube.

Por el contrario, la CFTC descubrió que Ikkurty y Avadhanam agruparon los fondos de los inversores y luego distribuyeron la mayoría de esos activos como ganancias a otros participantes, reminiscente de un esquema Ponzi. La CFTC también dijo que Ikkurty y Avadhanam se quedaron con $18 millones para ellos mismos, moviendo el dinero a «otros participantes» y entidades offshore bajo su gestión.

Un tribunal en Illinois ha otorgado una orden de restricción temporal contra los activos en cuestión, lo que los congela, mantiene los registros relacionados con el presunto fraude y nombra a un administrador sobre los fondos de los inversores. La CFTC busca compensación, devolución, multas monetarias y prohibiciones permanentes de operar e injunctions contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities (CEA).

Los esquemas Ponzi aumentan en la comunidad de criptomonedas

Parece que los estafadores están aprovechando el ecosistema descentralizado para perpetuar actos de fraude a través de esquemas Ponzi y piramidales. La CFTC ha publicado varias advertencias y artículos sobre fraude de protección al cliente para advertir al público en general de los peligros potenciales al tratar con monedas virtuales, específicamente futuros y opciones de Bitcoin.

La CFTC también aconseja encarecidamente a los clientes que verifiquen dos veces el registro de una empresa con la Comisión antes de invertir. Un cliente debe tener cuidado al donar dinero a un negocio no registrado. 

Los precios de la mayoría de las criptomonedas más conocidas han caído desde noviembre, con monedas que se promocionaban como seguras y protegidas porque estaban vinculadas al dólar y rastreadas a través de exchanges, viendo sus valores desplomarse. Sin embargo, el mercado de criptomonedas no ha sido totalmente negativo. Ha habido algunos puntos brillantes.

Los evangelistas de criptomonedas notaron un deshielo en el clima regulatorio a medida que las autoridades globales y nacionales comenzaron a explorar y controlar el potencial de la industria. Durante la invasión provocada de Rusia a Ucrania, hubo un aumento. Muchas personas estaban enviando dinero dentro y fuera de Ucrania a través de criptomonedas, probando una vez más cómo las monedas podrían utilizarse algún día. A pesar de esos destellos de esperanza, la industria cripto ahora se encuentra en una encrucijada.

Según los investigadores fiscales, existe un esquema Ponzi de $1 mil millones que involucra al mercado de criptomonedas. Los funcionarios fiscales estadounidenses revelaron que estaban siguiendo 50 pistas distintas sobre estafas centradas en tokens no fungibles y otros elementos del sector descentralizado.

Niels Obbink, jefe del Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal, dijo durante una conferencia de prensa junto con la revelación del IRS:

Los NFTs son una de las nuevas formas digitales modernas de lavado de dinero basado en el comercio. Y dado que hay, en comparación con sectores clásicos más conocidos, menos control, menos supervisión y una regulación limitada que lo hace vulnerable al fraude, debe llamar nuestra atención.”

Niels Obbink.

La capacidad de las criptomonedas para moverse a través de las fronteras en gran medida sin ser notadas las ha convertido en una herramienta valiosa para los estafadores que buscan aprovecharse de personas financieramente poco sofisticadas. Esto ha resultado en muchos delitos, que los reguladores están intentando combatir y regular a medida que los estafadores de criptomonedas buscan objetivos más grandes y ricos. 

Los reguladores han descubierto un nuevo enfoque que permite a los inversores utilizar NFTs con fines delictivos. Según Jim Lee, el jefe de investigaciones criminales del IRS, los NFTs fomentan posibles delitos fiscales o financieros en jurisdicciones de todo el mundo. Según los informes, inversores de varios países diferentes se vieron implicados, incluidos compradores de criptomonedas en Estados Unidos, el Reino Unido, Países Bajos, Canadá y Australia.