La CFTC inculpe 2 hommes pour avoir dirigé un schéma de Ponzi crypto de $44M

Un certain nombre de récents schémas de Ponzi ont utilisé l'infrastructure de la finance décentralisée (DeFi) et l'écosystème crypto pour voler leurs investisseurs. La CFTC a inculpé deux Américains pour avoir dirigé un schéma de Ponzi cryptographique qui a escroqué des centaines de personnes à hauteur de 44 millions de dollars dans une récente actualité.

La CFTC accuse les participants à une fraude continue sur les caractéristiques

La Commission on Futures Trading sur les Marchandises (CFTC) a déposé une plainte contre Sam Ikkurty (également connu sous le nom de Sreenivas I Rao) de Portland, Oregon, et Ravishankar Avadhanam d'Aurora, Illinois, ainsi que contre de nombreuses entités corporatives contrôlées par les défendeurs, alléguant qu'ils ont conspiré pour tromper leurs investisseurs afin qu'ils investissent dans un « soi-disant fonds de revenu investi dans des actifs numériques ».

La Commission on Futures Trading sur les Marchandises des États-Unis (CFTC) a inculpé ces deux hommes pour avoir sollicité frauduleusement au moins 44 millions de dollars pour des participations dans un soi-disant fonds de revenu investissant dans des actifs numériques et d'autres instruments. L'acte d'accusation accuse également les défendeurs d'avoir exploité un pool de marchandises illégal et de ne pas s'être enregistrés en tant qu'opérateur de pool de marchandises auprès de la CFTC. En ce qui concerne la CFTC, les défendeurs ont négligé de s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de marchandises.

De plus, la CFTC a ajouté trois fonds détenus et gérés par les défendeurs, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP et Seneca Ventures LLC, en tant que défendeurs en restitution en possession de fonds auxquels ils n'ont aucun intérêt légitime.

Le 11 mai 2022, un juge du tribunal de district des États-Unis à Chicago, Mary Rowland, a signé une ordonnance de restriction statutaire ex parte, gelant les actifs des défendeurs et préservant les documents, après quoi elle a nommé un receveur temporaire. Les plaignants ont été signifiés le 16 mai 2022, et une audience d'état de la procédure a été fixée au 25 mai 2022.

Dans le cadre de son litige continu, la CFTC cherche une compensation pour les investisseurs escroqués, la restitution des gains illicites, des amendes pécuniaires, des interdictions à vie de trading et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente interdisant les violations futures de la loi sur les contrats à terme sur les marchandises (CEA) et des règles de la CFTC.

En 2017, Ikkurty et Avadhanam auraient encouragé les investisseurs potentiels dans Ikkurty Capital, Rose City Income Fund et Seneca Ventures à investir dans diverses cryptomonnaies, promettant des rendements extrêmement élevés – certains allant jusqu'à 62 % par an. La plainte allègue que la paire a promu leur entreprise sur un site web et des vidéos postées sur YouTube.

En revanche, la CFTC a constaté qu'Ikkurty et Avadhanam ont regroupé les fonds des investisseurs, puis ont distribué la majorité de ces actifs en tant que profits à d'autres participants, rappelant un schéma de Ponzi. La CFTC a également déclaré qu'Ikkurty et Avadhanam ont conservé 18 millions de dollars pour eux-mêmes, transférant l'argent vers « d'autres participants » et des entités offshore sous leur gestion.

Un tribunal de l'Illinois a accordé une ordonnance de restriction temporaire contre les actifs en question, ce qui les gèle, conserve les dossiers relatifs à la fraude alléguée et nomme un receveur sur les fonds des investisseurs. La CFTC cherche une compensation, une restitution, des amendes pécuniaires et des interdictions permanentes de trading et des injonctions contre les violations futures de la loi sur les contrats à terme sur les marchandises (CEA).

Les schémas de Ponzi augmentent dans la communauté crypto

Il semble que les escrocs profitent de l'écosystème décentralisé pour perpétrer des actes de fraude par le biais de schémas de Ponzi et pyramidaux. La CFTC a publié plusieurs avis et articles sur la fraude à la protection des clients pour avertir le grand public des dangers potentiels lors de la manipulation de devises virtuelles, en particulier les contrats à terme et les options sur Bitcoin.

La CFTC conseille également fortement aux clients de vérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès de la Commission avant d'investir. Un client devrait faire preuve de prudence en donnant de l'argent à une entreprise non enregistrée. 

Les prix de la plupart des cryptos les plus connues se sont effondrés depuis novembre, les devises qui étaient présentées comme sûres et sécurisées parce qu'elles étaient liées au dollar et suivies via des échanges ayant vu leurs valeurs s'effondrer. Cependant, le marché crypto n'a pas été entièrement négatif. Il y a eu quelques points lumineux.

Les évangélistes de la crypto ont remarqué un dégel dans le climat réglementaire alors que les autorités mondiales et nationales commençaient à explorer et à contrôler le potentiel de l'industrie. Cela a connu un regain pendant l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. De nombreuses personnes ont envoyé de l'argent en et hors d'Ukraine via la crypto, prouvant une fois de plus comment les devises pourraient un jour être utilisées. Malgré ces lueurs d'espoir, l'industrie de la crypto se retrouve désormais à une croisée des chemins.

Selon les enquêteurs fiscaux, un schéma de Ponzi de 1 milliard de dollars impliquant le marché des cryptomonnaies existe. Les responsables fiscaux américains ont révélé qu'ils suivaient 50 pistes distinctes concernant des arnaques centrées sur les jetons non fongibles (NFT) et d'autres éléments de l'industrie décentralisée.

Niels Obbink, directeur du Service néerlandais de l'information et de l'enquête fiscales, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointement avec la révélation de l'IRS :

Les NFT sont l'un des nouveaux moyens modernes de blanchiment d'argent basé sur le commerce. Et comme il y a, comparé aux secteurs classiques plus connus, moins de contrôle, moins de supervision et une réglementation limitée qui le rend vulnérable à la fraude, cela doit attirer notre attention.

Niels Obbink.

La capacité des cryptomonnaies à traverser les frontières largement sans être remarquées en a fait un outil précieux pour les fraudeurs cherchant à s'en prendre aux personnes financièrement peu sophistiquées. Cela a entraîné de nombreuses infractions pénales, que les régulateurs tentent de combattre et de réglementer alors que les arnaqueurs de la crypto cherchent des cibles plus grandes et plus riches. 

Les régulateurs ont découvert une nouvelle approche permettant aux investisseurs d'utiliser les NFT à des fins criminelles. Selon Jim Lee, le chef des enquêtes criminelles de l'IRS, les NFT encouragent les crimes fiscaux ou financiers potentiels dans les juridictions du monde entier. Selon les rapports, des investisseurs de plusieurs pays différents ont été impliqués, y compris les acheteurs de crypto aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.