هيئة CFTC تدين 2 رجالاً بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 44 مليون دولار

استغل عدد من مخططات بونزي الحديثة البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi) ونظام العملات المشفرة لسرقة أموال مستثمريهم. اتهمت هيئة CFTC امرأتين أمريكيتين بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي احتال على مئات الأشخاص بمبلغ 44 مليون دولار في أخبار حديثة.

هيئة CFTC تتهم المشاركين في احتيال مستمر في الميزات

قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى ضد Sam Ikkurty (المعروف أيضاً باسم Sreenivas I Rao) من بورتلاند، أوريغون، وRavishankar Avadhanam من Aurora، إلينوي، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الشركاتية التي يسيطر عليها المدعى عليهم، زاعمة أنهم تآمروا لخداع مستثمريهم للاستثمار في "صندوق دخل مزعوم مستثمر في الأصول الرقمية".

اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) هذين الرجلين بالتلاعب الاحتيالي لجمع ما لا يقل عن 44 مليون دولار لمشاركة مصالح في ما يُسمى صندوق دخل يستثمر في الأصول الرقمية والأدوات الأخرى. كما تتهم اللائحة الاتهامية المدعى عليهم بتشغيل صندوق سلع غير مسجل وعدم التسجيل كمشغل صندوق سلع لدى هيئة CFTC. وبالنسبة لهيئة CFTC، لم يسجل المدعى عليهم كمشغل صندوق سلع.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت هيئة CFTC ثلاثة صناديق مملوكة ومُدارة من قبل المدعى عليهم، وهي Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund، وRose City Income Fund II LP، وSeneca Ventures LLC، كمدعى عليهم في وضع الراحة بحيازة أموال ليس لديهم مصلحة شرعية فيها.

في 11 مايو 2022، وقّعت قاضية في المحكمة الفيدرالية في شيكاغو، Mary Rowland، أمراً تقييدياً نظامياً من جانب واحد، لتجميد أصول المدعى عليهم والحفاظ على المستندات، وبعد ذلك عينت متلقياً مؤقتاً. تم تسليم الأوراق للمدعين في 16 مايو 2022، وتم تحديد جلسة استماع للحالة في 25 مايو 2022.

في دعواها المستمرة، تسعى هيئة CFTC إلى تعويض المستثمرين المحتال عليهم، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وغرامات مالية، وحظر مدى الحياة للتداول والتسجيل، وأمر دائم يمنع انتهاكات مستقبلية لقانون تداول السلع (CEA) وقواعد هيئة CFTC.

في عام 2017، شجع Ikkurty وAvadhanam المستثمرين المحتملين في Ikkurty Capital وRose City Income Fund وSeneca Ventures على الاستثمار في عملات مشفرة مختلفة، ووعدهم بعوائد عالية جداً - بعضها يصل إلى 62 في المئة سنوياً. تدعي الشكوى أن الزوجين روجا لعملهما على موقع إلكتروني وفيديوهات منشورة على YouTube.

على النقيض من ذلك، وجدت هيئة CFTC أن Ikkurty وAvadhanam جمعا أموال المستثمرين ثم وزعا معظم تلك الأصول كأرباح لمشاركين آخرين، على غرار مخطط بونزي. وقالت هيئة CFTC أيضاً إن Ikkurty وAvadhanam احتفظا بـ 18 مليون دولار لأنفسهما، ونقلوا الأموال إلى "مشاركين آخرين" وكيانات خارج البلاد تحت إدارتهما.

منحت محكمة في إلينوي أمراً تقييدياً مؤقتاً ضد الأصول المعنية، مما يجمدها، ويحفظ السجلات المتعلقة بالاحتيال المزعوم، ويعين متلقياً لأموال المستثمرين. تسعى هيئة CFTC إلى التعويض، واسترداد الأرباح، والغرامات المالية، وحظر التداول الدائم والأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تداول السلع (CEA).

تزايد مخططات بونزي في مجتمع العملات المشفرة

يبدو أن المحتالين يستغلون النظام البيئي اللامركزي لارتكاب أعمال احتيال من خلال مخططات بونزي ومخططات هرمية. وقد نشرت هيئة CFTC عدة إعلانات تحذيرية حول احتيال حماية العملاء ومقالات لتحذير الجمهور العام من المخاطر المحتملة عند التعامل مع العملات الافتراضية، وتحديداً عقود الخيارات والخيارات المستقبلية على البيتكوين.

توصي هيئة CFTC بشدة العملاء بالتحقق مرة أخرى من تسجيل الشركة لدى اللجنة قبل الاستثمار. يجب على العميل أن يكون حذراً من التبرع بالأموال لشركة غير مسجلة. 

انهارت أسعار معظم العملات المشفرة المعروفة منذ نوفمبر، مع عملات تم الترويج لها على أنها آمنة ومأمونة لأنها مرتبطة بالدولار وتتبع عبر البورصات، وشهدت قيمتها هبوطاً حاداً. ومع ذلك، لم يكن سوق العملات المشفرة سلبياً تماماً. كانت هناك بعض النقاط المشرقة.

لاحظ دعاة العملات المشفرة ذوباناً في المناخ التنظيمي عندما بدأت السلطات العالمية والوطنية في استكشاف وإمكانات الصناعة. خلال الغزو غير المبرر لروسيا لأوكرانيا، كان هناك ارتفاع حاد. أرسل العديد من الأشخاص أموالاً إلى أوكرانيا وخارجها عبر العملات المشفرة، مما أثبت مرة أخرى كيف يمكن استخدام العملات يوماً ما. على الرغم من تلك مؤشرات الأمل، تجد صناعة العملات المشفرة نفسها الآن عند مفترق طرق.

وفقاً لمحققي الضرائب، يوجد مخطط بونزي بقيمة 1 مليار دولار يتضمن سوق العملات المشفرة. كشف المسؤولون الضريبيون الأمريكيون أنهم يتابعون 50 دليلاً مختلفاً حول عمليات احتيال تركز على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وعناصر أخرى في الصناعة اللامركزية.

قال Niels Obbink، رئيس الخدمة الهولندية للمعلومات الضريبية والتحقيق، خلال مؤتمر صحفي جنباً إلى جنب مع إعلان IRS:

تُعد NFTs واحدة من الطرق الحديثة الجديدة لغسل الأموال القائم على التجارة. وبما أنه يوجد، مقارنةً بقطاعات كلاسيكية أكثر شهرة، رقابة أقل وإشراف أقل وتنظيم محدود يجعلها عرضة للاحتيال، فيجب أن تحظى باهتمامنا."

نيلز أوبينك.

جعلت قدرة العملات المشفرة على التحرك عبر الحدود دون أن يلاحظها أحد منها أداة قيمة للمحتالين الذين يتطلعون إلى استغلال الأشخاص غير المطلعين مالياً. وقد أدى ذلك إلى العديد من الجرائم الجنائية، حيث يحاول المنظمون مكافحتها وتنظيمها بينما يسعى محتالو العملات المشفرة إلى استهداف فئات أكثر ثراءً. 

اكتشف المنظمون نهجاً جديداً يسمح للمستثمرين باستخدام NFTs لأغراض إجرامية. ووفقاً لـ Jim Lee، رئيس التحقيقات الجنائية في IRS، فإن NFTs تشجع على ارتكاب جرائم ضريبية أو مالية محتملة عبر الولايات القضائية العالمية. ووفقاً للتقارير، تورط مستثمرون من عدة دول مختلفة، بما في ذلك مشترو العملات المشفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وأستراليا.