La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Ponzi crypto da $44M

Un certo numero di recenti schemi Ponzi ha utilizzato l'infrastruttura della finanza decentralizzata (DeFi) e l'ecosistema crypto per rubare ai loro investitori. La CFTC ha accusato due americani di aver gestito uno schema Ponzi di criptovalute che ha defraudato centinaia di persone per 44 milioni di dollari nelle notizie recenti.

La CFTC accusa i partecipanti a una frode sulle funzionalità in corso

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato un reclamo contro Sam Ikkurty (noto anche come Sreenivas I Rao) di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam di Aurora, Illinois, nonché contro numerose entità aziendali controllate dagli imputati, accusandoli di aver complottato per ingannare i loro investitori facendoli investire in un "cosiddetto fondo di reddito investito in attività digitali".

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato questi due uomini di aver fraudolentemente sollecitato almeno 44 milioni di dollari per interessi di partecipazione in un cosiddetto fondo di reddito che investe in attività digitali e altri strumenti. L'atto d'accusa accusa anche gli imputati di aver gestito una pool di commodity illegale e di non essersi registrati come Operatori di Pool di Commodity presso la CFTC. Per quanto riguarda la CFTC, gli imputati non si sono registrati come Operatori di Pool di Commodity.

Inoltre, la CFTC ha aggiunto tre fondi di proprietà e gestiti dagli imputati, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, come convenuti in via di alleggerimento in possesso di fondi ai quali non hanno un interesse legittimo.

Il 11 maggio 2022, un giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chicago, Mary Rowland, ha firmato un ordine restrittivo statutario ex parte, congelando le attività degli imputati e preservando i documenti, dopodiché ha nominato un Ricevitore Temporaneo. Gli attori sono stati notificati con gli atti il 16 maggio 2022 e un'udienza di stato è stata fissata per il 25 maggio 2022.

Nella sua continua azione legale, la CFTC sta cercando il risarcimento agli investitori truffati, la confisca dei guadagni illeciti, sanzioni monetarie, divieti vitalizi di trading e registrazione e un'inibizione permanente che violi future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle regole della CFTC.

Nel 2017, Ikkurty e Avadhanam avrebbero incoraggiato i potenziali investitori in Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures a investire in varie criptovalute, promettendo rendimenti estremamente elevati – alcuni fino al 62% all'anno. Il reclamo sostiene che la coppia ha promosso la loro attività su un sito web e su video pubblicati su YouTube.

Al contrario, la CFTC ha riscontrato che Ikkurty e Avadhanam hanno messo in comune i fondi degli investitori e poi distribuito la maggior parte di quelle attività come profitti ad altri partecipanti, ricordando uno schema Ponzi. La CFTC ha anche detto che Ikkurty e Avadhanam hanno tenuto 18 milioni di dollari per sé, spostando il denaro verso "altri partecipanti" ed entità offshore sotto la loro gestione.

Un tribunale dell'Illinois ha concesso un ordine restrittivo temporaneo contro le attività in questione, che le congela, mantiene i registri relativi alla presunta frode e nomina un ricevitore sui fondi degli investitori. La CFTC sta cercando il risarcimento, la confisca, sanzioni monetarie e divieti permanenti di trading e inibizioni contro future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).

Gli schemi Ponzi aumentano nella comunità crypto

Sembra che gli imbroglioni stiano sfruttando l'ecosistema decentralizzato per perpetrare atti di frode attraverso schemi Ponzi e piramidali. La CFTC ha pubblicato diversi avvisi di frode per la protezione dei clienti e articoli per avvertire il pubblico generale dei potenziali pericoli quando si tratta di valute virtuali, in particolare futures e opzioni su Bitcoin.

La CFTC consiglia anche fortemente ai clienti di verificare la registrazione di un'azienda presso la Commissione prima di investire. Un cliente dovrebbe essere cauto nel donare denaro a un'azienda non registrata. 

I prezzi della maggior parte delle criptovalute più note sono crollati da novembre, con valute che erano promosse come sicure e protette perché collegate al dollaro e tracciate tramite scambi che hanno visto i loro valori precipitare. Tuttavia, il mercato crypto non è stato interamente negativo. Ci sono stati alcuni punti luminosi.

Gli evangelisti delle criptovalute hanno notato un disgelo nel clima normativo mentre le autorità globali e nazionali hanno iniziato a esplorare e controllare il potenziale del settore. Durante l'invasione non provocata della Russia dell'Ucraina, c'è stato un aumento. Molte persone stavano inviando denaro dentro e fuori dall'Ucraina tramite criptovalute, dimostrando ancora una volta come le valute potrebbero un giorno essere utilizzate. Nonostante quei speranze, l'industria crypto si trova ora a un bivio.

Secondo gli investigatori fiscali, esiste uno schema Ponzi da 1 miliardo di dollari che coinvolge il mercato delle criptovalute. I funzionari fiscali americani hanno rivelato che stavano seguendo 50 indizi distinti su truffe focalizzate su token non fungibili e altri elementi decentralizzati del settore.

Niels Obbink, capo del Servizio di Informazioni e Indagini Fiscali olandese, ha dichiarato durante una conferenza stampa insieme alla rivelazione dell'IRS:

Gli NFT sono uno dei nuovi modi digitali moderni per il riciclaggio di denaro basato sul commercio. E poiché c'è, rispetto a settori classici più noti, meno controllo, meno supervisione e una regolamentazione limitata che lo rende vulnerabile alle frodi, deve attirare la nostra attenzione.”

Niels Obbink.

La capacità delle criptovalute di spostarsi oltre confine quasi impercettibilmente le ha rese uno strumento prezioso per i truffatori che cercano di approfittare di persone con scarse competenze finanziarie. Ciò ha portato a numerosi reati, contro i quali i regolatori stanno cercando di intervenire e di regolamentare la materia, mentre i truffatori del settore crypto cercano bersagli sempre più grandi e ricchi. 

I regolatori hanno scoperto un nuovo approccio che consente agli investitori di utilizzare gli NFT per scopi criminali. Secondo Jim Lee, il capo delle indagini penali dell'IRS, gli NFT incoraggiano potenziali reati fiscali o finanziari in giurisdizioni di tutto il mondo. Secondo i rapporti, investitori di diversi paesi sono stati coinvolti, tra cui acquirenti di criptovalute negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Canada e in Australia.