- 商品期货交易委员会（CFTC）对俄勒冈州和伊利诺伊州的居民以及一家位于佛罗里达的公司提起诉讼，指控其挪用4400万美元的投资者资产。
- 庞氏骗局在加密货币领域愈发普遍。
- 调查显示，NFT已成为逃避税收和洗钱犯罪的漏洞。
最近的一些庞氏骗局利用去中心化金融（DeFi）基础设施和加密货币生态系统从投资者那里窃取资金。CFTC指控两名美国人运营加密货币庞氏骗局，最近新闻中欺诈了数百人4400万美元。
CFTC指控参与持续进行的期货欺诈
商品期货交易委员会（CFTC）对来自俄勒冈州波特兰的Sam Ikkurty（又名Sreenivas I Rao）和来自伊利诺伊州奥罗拉的Ravishankar Avadhanam，以及由被告控制的众多企业实体提起诉讼，指控他们合谋欺骗投资者，使其投资于所谓“投资于数字资产的‘收入基金’”。
美国商品期货交易委员会（CFTC）指控这两名男子欺诈性地募集至少4400万美元，用于参与所谓投资于数字资产及其他工具的收入基金。起诉书还指控被告运营非法商品池，且未向CFTC注册为商品池运营商。就CFTC而言，被告未注册为商品池运营商。
此外，CFTC将被告拥有并管理的三只基金——Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP和Seneca Ventures LLC——列为持有其无合法利益资金的救济被告。
2022年5月11日，芝加哥美国地区法院法官Mary Rowland签署了一项单方法定限制令，冻结被告资产并保全文件，随后她任命了一名临时接管人。原告于2022年5月16日收到传票，状态听证会定于2022年5月25日举行。
在持续进行的诉讼中，CFTC寻求向受骗投资者提供赔偿、没收非法所得、处以罚款、终身禁止交易和注册，以及永久禁令以禁止未来违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规则的行为。
据称，2017年，Ikkurty和Avadhanam鼓励Ikkurty Capital、Rose City Income Fund和Seneca Ventures的潜在投资者投资于各种加密货币，承诺极高的回报——有些高达每年62%。起诉书指控两人在网站和YouTube上发布的视频中推广其业务。
相比之下，CFTC发现Ikkurty和Avadhanam将投资者资金汇集在一起，然后将大部分资产作为利润分发给其他参与者，这让人想起庞氏骗局。CFTC还表示，Ikkurty和Avadhanam为自己保留了1800万美元，并将资金转移给“其他参与者”及其管理下的离岸实体。
伊利诺伊州的一家法院已对涉案资产发布临时限制令，冻结资产，保存与涉嫌欺诈有关的记录，并任命接管人管理投资者资金。CFTC寻求赔偿、没收非法所得、罚款，以及对未来违反《商品交易法》（CEA）行为的永久交易禁令和禁令。
庞氏骗局在加密货币社区激增
看来骗子正在利用去中心化生态系统通过庞氏骗局和金字塔骗局进行欺诈。CFTC已发布了几份客户保护欺诈公告和文章，以警告公众在与虚拟货币（特别是比特币期货和期权）打交道时的潜在危险。
CFTC还强烈建议客户在投资前双重核实公司在委员会的注册情况。客户应谨慎向未注册的企业捐款。
自11月以来，大多数知名加密货币的价格已经崩溃，那些因与美元挂钩并通过交易所追踪而被宣传为安全可靠的货币，其价值大幅下跌。然而，加密货币市场并非完全没有积极迹象。出现了一些亮点。
随着全球和国家级当局开始探索和监管该行业的潜力，加密货币传教士注意到监管气候的缓和。在俄罗斯对乌克兰的无端入侵期间，出现了一股热潮。许多人通过加密货币向乌克兰汇款和收款，再次证明了这些货币未来可能被利用的方式。尽管有那些希望之光，加密货币行业现在发现自己处于十字路口。
据税务调查人员称，存在一个涉及加密货币市场的10亿美元庞氏骗局。美国税务官员透露，他们正在追踪50条不同的线索，调查专注于非同质化代币（NFT）和其他去中心化行业元素的骗局。
荷兰税务信息和调查服务局局长Niels Obbink在国税局（IRS）公布消息的新闻发布会上表示：
NFT是新型现代基于贸易的洗钱方式之一。与更知名的传统行业相比，这里控制较少，监管较少，监管有限，使其容易受到欺诈，因此必须引起我们的关注。”
Niels Obbink。
加密货币能够几乎不受注意地跨境流动，这使其成为那些企图剥削金融知识匮乏者的欺诈者的宝贵工具。这导致了许多犯罪行为，监管机构正试图打击和监管这些行为，因为加密货币骗子正在寻求更大、更富有的目标。
Regulators have discovered a new approach that allows investors to utilize NFTs for criminal purposes. According to Jim Lee, the IRS’s chief of criminal investigations, NFTs encourage potential tax or financial crimes across worldwide jurisdictions. According to reports, investors from several different countries got implicated, including crypto buyers in the United States, the United Kingdom, The Netherlands, Canada, and Australia.
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
