CFTC предъявляет обвинения 2 мужчинам в организации пирамидальной схемы с криптовалютой на сумму $44M

Ряд недавних пирамидальных схем использовали инфраструктуру децентрализованных финансов (DeFi) и криптоэкосистему для кражи средств у своих инвесторов. CFTC предъявила обвинения двум американцам в организации криптовалютной пирамидальной схемы, которая обманула сотни людей на сумму 44 миллиона долларов в недавних новостях.

CFTC предъявляет обвинения участникам продолжающегося мошенничества с функциями

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на Сэма Иккурти (также известного как Сринивас И Рао) из Портленда, штат Орегон, и Равишанкара Авдханам из Ауроры, штат Иллинойс, а также на numerous корпоративные структуры, контролируемые ответчиками, утверждая, что они сговорились обмануть своих инвесторов, чтобы те вложили средства в «так называемый доходный фонд, инвестирующий в цифровые активы».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения этим двум мужчинам в мошенническом привлечении как минимум 44 миллионов долларов за участие в так называемом доходном фонде, инвестирующем в цифровые активы и другие инструменты. В обвинительном заключении также утверждается, что ответчики управляли незаконным товарным пулом и не зарегистрировались в качестве оператора товарного пула в CFTC. Что касается CFTC, то ответчики не зарегистрировались в качестве оператора товарного пула.

Кроме того, CFTC добавила три фонда, принадлежащие и управляемые ответчиками, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC, в качестве ответчиков, имеющих в своем распоряжении средства, к которым у них нет законных прав.

11 мая 2022 года судья окружного суда США в Чикаго Мэри Роуленд подписала ex parte статутный запретительный ордер, заморозивший активы ответчиков и сохранивший документы, после чего она назначила Временного Получателя. Истцы были уведомлены о документах 16 мая 2022 года, а слушание по статусу назначено на 25 мая 2022 года.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства CFTC требует компенсации обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученных доходов, денежных штрафов, пожизненного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.

В 2017 году Иккурти и Авдханам, как утверждается, призывали потенциальных инвесторов в Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures инвестировать в различные криптовалюты, обещая чрезвычайно высокую доходность — некоторые доходности достигали 62 процентов в год. В жалобе утверждается, что пара продвигала свой бизнес на веб-сайте и видео, размещенных на YouTube.

Напротив, CFTC установила, что Иккурти и Авдханам объединили средства инвесторов, а затем распределили большую часть этих активов в качестве прибыли другим участникам, что напоминает пирамидальную схему. CFTC также заявила, что Иккурти и Авдханам оставили 18 миллионов долларов себе, переведя деньги «другим участникам» и офшорным структурам под их управлением.

Суд в Иллинойсе выдал временный запретительный ордер на активы, предмет спора, которые замораживаются, сохраняются записи, связанные с предполагаемым мошенничеством, и назначается получатель для средств инвесторов. CFTC требует компенсации, конфискации, денежных штрафов и постоянного запрета на торговлю и запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA).

Пирамидальные схемы набирают обороты в крипто-сообществе

Кажется, что мошенники пользуются децентрализованной экосистемой для совершения пирамидальных и финансовых мошеннических схем. CFTC опубликовала несколько консультаций и статей о защите клиентов от мошенничества, чтобы предупредить широкую публику о потенциальных опасностях при работе с виртуальными валютами, в частности фьючерсами и опционами на биткоин.

CFTC также настоятельно рекомендует клиентам дважды проверять регистрацию фирмы в Комиссии перед инвестированием. Клиент должен быть осторожен при передаче денег незарегистрированной компании. 

Цены на большинство известных криптовалют рухнули с ноября, при этом валюты, которые продвигались как безопасные и надежные, потому что они были привязаны к доллару и отслеживались через биржи, увидели падение своей стоимости. Однако крипто-рынок не был полностью негативным. Были некоторые светлые пятна.

Крипто-энтузиасты заметили потепление регуляторного климата, когда глобальные и национальные власти начали исследовать и контролировать потенциал индустрии. Во время неспровоцированного вторжения России в Украину произошел всплеск. Многие люди отправляли деньги в Украину и из нее через криптовалюту, что снова доказало, как валюты могут использоваться в будущем. Несмотря на эти проблески надежды, криптоиндустрия теперь находится на развилке дорог.

Согласно данным налоговых следователей, существует пирамидальная схема на 1 миллиард долларов, связанная с криптовалютным рынком. Американские налоговые чиновники заявили, что они следят за 50 различными следами мошенничества, сосредоточенного на невзаимозаменяемых токенах (NFT) и других элементах децентрализованной индустрии.

Нильс Оббинк, глава Нидерландской службы налоговой информации и расследований, сказал во время пресс-конференции наряду с раскрытием информации IRS:

NFT являются одним из новых современных цифровых способов отмывания денег на основе торговли. И поскольку, по сравнению с более известными классическими секторами, существует меньше контроля, меньше надзора и ограниченное регулирование, что делает его уязвимым для мошенничества, это должно привлечь наше внимание.”

Нильс Оббинк.

Способность криптовалют перемещаться через границы практически незамеченной сделала их ценным инструментом для мошенников, стремящихся эксплуатировать финансово неопытных людей. Это привело ко многим уголовным преступлениям, которые регуляторы пытаются бороться и регулировать, поскольку крипто-мошенники ищут более крупные и богатые цели. 

Регуляторы обнаружили новый подход, позволяющий инвесторам использовать NFT для преступных целей. По словам Джима Ли, главы уголовного расследования IRS, NFT поощряют потенциальные налоговые или финансовые преступления в юрисдикциях по всему миру. Согласно сообщениям, в инцидент были вовлечены инвесторы из нескольких разных стран, включая крипто-покупателей в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде и Австралии.