- 商品先物取引委員会（CFTC）は、オレゴン州およびイリノイ州の居住者ならびにフロリダ州を拠点とする企業に対し、投資家資産4,400万ドルを不正流用したとして告訴を行った。
- ポンジスキームが暗号資産分野でより頻繁に発生している。
- 調査により、NFTsが脱税やマネーロンダリングのための犯罪の抜け道となっていることが浮上した。
最近のポンジスキームのいくつかは、分散型金融（DeFi）インフラストラクチャと暗号通貨エコシステムを利用して、投資家から資金を盗んでいます。CFTCは最近のニュースで、数百人から4,400万ドルを詐欺した暗号通貨ポンジスキームを運営した2人の米国人を起訴しました。
CFTCが継続的な機能詐欺の参加者に訴え
商品先物取引委員会（CFTC）は、オレゴン州ポートランドのSam Ikkurty（Sreenivas I Raoとしても知られる）とイリノイ州オーロラのRavishankar Avadhanam、および被告が支配する多数の企業实体に対し、投資家を「デジタル資産に投資された所谓的なインカムファンド」に投資するように欺くよう共謀したとして苦情を申し立てました。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、これらの2人を、デジタル資産やその他のインstrumentsに投資する所谓的なインカムファンドへの参加権限を取得するために少なくとも4,400万ドルを詐欺的に募集したとして起訴しました。起訴状はまた、被告が違法な商品プールを運営し、CFTCに商品プールオペレーターとして登録しなかったことも指摘しています。CFTCに関して、被告は商品プールオペレーターとして登録を怠りました。
さらに、CFTCは、被告が所有し管理する3つのファンド、Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP、Seneca Ventures LLCを、正当な関心を持たない資金を保有している救済被告として追加しました。
2022年5月11日、シカゴの米連邦地方裁判所裁判官メアリー・ローランドは、被告の資産を凍結し、文書の保全を行うためのex parte法定差止命令を発令し、その後、一時的受取人を任命した。原告には2022年5月16日に書類が送達され、2022年5月25日に状況聴聞会が設定された。
継続中の訴訟において、CFTCは詐欺被害者への補償、不当利得の返還、金銭的罰則、終身取引および登録禁止、および先物商品取引法（CEA）およびCFTC規則の将来の違反を禁止する恒久的差止命令を求めている。
2017年、Ikkurty氏とAvadhanam氏は、Ikkurty Capital、Rose City Income Fund、Seneca Venturesへの潜在的投資家に対し、各種暗号通貨への投資を促し、年利最大62%という極めて高いリターンを約束したとされる。訴状では、この2人が自社の事業をウェブサイトおよびYouTubeに投稿された動画で宣伝したと主張されている。
一方、CFTCは、Ikkurty氏とAvadhanam氏が投資家の資金をプールし、その大部分を他の参加者への利益として分配したと発見し、これはポンジスキームを想起させるものだとした。また、CFTCは、Ikkurty氏とAvadhanam氏が自身のために1,800万ドルを保持し、その資金を「他の参加者」や彼らが管理する海外の法人へ移動させたと述べた。
イリノイ州の裁判所は、対象となる資産に対して仮差止命令を下し、資産を凍結し、 alleged fraud（ alleged 詐欺）に関連する記録を保全し、投資家資金の受取人を任命した。CFTCは、補償、返還、金銭的罰則、および先物商品取引法（CEA）の将来の違反に対する恒久的取引禁止および差止命令を求めている。
暗号通貨コミュニティでポンジスキームが急増
詐欺師たちは分散型エコシステムを利用して、ポンジスキームやピラミッドスキームを通じて不正行為を行っているようです。CFTCは、仮想通貨、特にビットコイン先物やオプションを扱う際の潜在的な危険性について一般大衆に警告するため、顧客保護詐欺に関する注意喚起や記事をいくつか公開しています。
CFTCはまた、投資する前に顧客に対し、企業のCommission（連邦取引委員会）への登録を再確認することを強く勧告している。顧客は、登録されていない企業への資金寄付には注意すべきである。
主要な暗号通貨の大半の価格は11月以降暴落し、ドルに連動し取引所を通じて追跡されるため安全かつ堅牢であると宣伝された通貨も、その価値を急落させた。しかし、暗号通貨市場全体が完全にネガティブだったわけではない。いくつかの明るい兆しもある。
暗号通貨の信奉者たちは、グローバルおよび各国の当局が業界の潜在可能性を探り、管理し始めたことで、規制環境が緩和される兆候を感じていました。ロシアによるウクライナへの無端な侵攻の際、急増しました。多くの人々が暗号通貨を通じてウクライナへの送金や受取を行い、通貨が将来的にどのように利用されるかを示しました。それでも希望の光があるものの、暗号通貨業界は今や岐路に立たされています。
税務調査官によると、暗号通貨市場に関与する10億ドル規模のポンジスキームが存在するという。米国税務当局者は、非代替性トークン（NFT）やその他の分散型業界の要素に焦点を当てた詐欺に関する50の異なる手掛かりを追跡していると明らかにした。
オランダ税務情報・調査局長のニールス・オビンク氏は、IRSの発表に伴う記者会見で次のように述べた：
「NFTは、貿易ベースのマネーロンダリングのための新しい現代的なデジタル手段の一つです。また、よりよく知られた伝統的なセクターと比較して、制御や監督が少なく、規制が限られているため詐欺に脆弱であり、私たちの注意を引く必要があります。」
ニールス・オビンク。
国境を越えてほとんど気づかれずに移動できる暗号通貨の能力は、金融リテラシーの低い人々を狙う詐欺師にとって貴重なツールとなっています。これにより、規制当局が暗号通貨詐欺師がより大きく裕福な標的を求めて拡大する中で、これらの犯罪行為を撲滅し規制しようとする多くの犯罪が発生しています。
規制当局は、投資家がNFTを犯罪目的で利用することを可能にする新たな手法を発見しました。IRSの刑事捜査担当チーフであるJim Leeによると、NFTは世界中の管轄区域で潜在的な税金や金融犯罪を促進します。報告によると、米国、英国、オランダ、カナダ、オーストラリアなどの暗号通貨購入者を含む、複数の国からの投資家が関与していました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
