로이터, 두바이 거래소 셸빗을 이란 제재 경로 40억 달러와 연결

무면허 두바이 암호화폐 거래소인 셸빗은 2024년 5월 이후 이란 도박 운영자와 제재된 국가 실체를 위해 최소 40억 달러를 이동시켰습니다. 로이터가 입수한 일련의 조사가 이를 뒷받침합니다.

이로 인해 셸빗은 테헤란의 제재를 우회하여 자금을 이동시키는 채널로 드러난 최신 암호화폐 플랫폼이 되었습니다.

셸빗은 6월 미국이 제재 목록에 올린 이란의 거래소 노비텍과 제재된 부호 바바크 잔자니가 운영하는 석유 자금 네트워크와 함께 위치합니다. 이러한 각 플랫폼은 조사관들이 블록체인을 추적한 후에야 드러난 우회 수단이었습니다.

셸빗은 두바이 사무실에서 공개적으로 운영되었으며, 시아바슈 카반푸르라는 이름의 이란 출신 이민자가 운영했습니다.

셸빗의 최대 고객은 누구였으며, 이란과 연결되었습니까?

조사관들은 셸빗의 최대 고객이 페르시아어 온라인 도박 운영자라고 밝혔습니다. 이 도박 사이트는 2,000개 이상의 웹사이트로 구성되어 있으며, 이란 내에서 도박은 불법이며 형사 처벌을 받지만, 이 네트워크는 중앙은행 감독 하의 결제 레일에 접근할 수 있습니다. 블록체인 기록은 도박 사이트에서 셸빗 지갑으로 수천만 달러의 암호화폐가 이동하는 것을 추적합니다.

UN 마약범죄사무소에서 7년 동안 불법 도박을 조사한 TRM Labs의 수석 분석가 존 보지크는 이를 “발견된 이란 불법 도박 네트워크 중 압도적으로 최대 규모”라고 불렀습니다. 정부와 연결된 두 명의 이란 인플루언서가 이 운영을 앞장서서 이끌고 있습니다. 두 남성과 카반푸르는 모두 2023년 이란의 불법 도박 사건에서 유죄 판결을 받았습니다.

4억 달러는 어디로 갔습니까?

그 허브에서 수억 달러가 주요 플랫폼으로 유출되었습니다. 최소 6억 7,600만 달러가 세계 최대 거래소인 바이낸스에 도달했습니다. 그중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 가상자산규제청(VARA)이 2025년 무면허 운영으로 셸빗에 과태료를 부과한 후 도착했습니다.

조사관들은 또한 다른 방향으로 자금을 추적했습니다. 약 1억 2,500만 달러가 이란 중앙은행에서 유입되었으며, 그 중 대부분은 직접 송금되었고, 또 다른 2,000만 달러는 두 조사 회사가 “신규 코인 채굴을 하는 이란의 비트코인 채굴 운영”으로 묘사한 곳에서 기원했습니다. 이란 중앙은행은 2019년부터 이슬람 혁명수비대를 지원했다는 이유로 미국의 대테러 제재 대상이 되었습니다.

바이낸스의 통제가 셸빗 사용자를 감지하고 억제할 수 있었습니까?

바이낸스는 조사관들에게 셸빗이 자체 플랫폼에 계정을 개설하지 않았으며 제재 대상이 아니라고 말했습니다. 거래소는 셸빗과 연결된 사용자를 위해 수억 달러를 처리하는 것을 거부하지 않았지만, 독립적인 분석 회사가 이러한 거래를 고위험으로 플래그하지 않았다고 말했습니다. 바이낸스는 관련 사용자를 조사하고 해당 계정을 동결했으며 사법 당국에 이관했다고 덧붙였습니다.

셸빗의 지갑은 이미 워싱턴의 감시 대상이 된 실체와도 연결되었습니다. 이 거래소는 올해 초 미국 재무부로부터 제재를 받은 노비텍과 이스라엘 정부가 IRGC(이슬람 혁명수비대)와 연결된 지갑과 상호작용했습니다.

셸빗 조사관들은 무엇을 말하고 있습니까?

이란에 초점을 맞춘 독립 블록체인 연구자 리치 샌더스는 “그것은 IRGC의 운영이며, 이는 명백하다”고 말했습니다. 전 IRGC 구성원과 고위 이란 내부자들 등 30명 이상의 인터뷰를 바탕으로 조사를 구축한 로이터는 IRGC가 셸빗이나 도박 네트워크를 직접 통제했는지 확인할 수 없다고 말했습니다.

2016년, 미국은 터키에서 약 200억 달러 규모의 IRGC 금-석유 교환 계획을 분쇄했고, 5월에는 약 10억 달러의 이란 암호화폐를 압수했습니다. 더 최근인 7월, 미국과 테더는 이란 중앙은행과 연결된 약 1억 3,100만 달러의 USDT를 동결했습니다.

VARA는 이미 7월에 셸빗에게 무면허 활동을 중단하라고 명령했으며, 관찰자들은 외국자산통제실(OFAC)이 거래소나 그 운영자를 제재 목록에 추가하는 움직임을 주시할 것입니다.