- 두바이에 있는 무허가 거래소 셸빗(Shelbit)은 2024년 5월 이후 제재 대상인 이란 기업들을 위해 최소 40억 달러를 이체했습니다.
- 셸비트의 최대 고객은 정부와 연계된 대규모 페르시아어 불법 도박 네트워크였다.
- 두바이의 규제기관인 VARA는 이미 셸빗에 운영 중단을 명령했습니다.
로이터 통신이 확인한 일련의 조사에 따르면, 두바이에 있는 무허가 암호화폐 거래소인 셸빗(Shelbit)은 2024년 5월 이후 이란의 도박 사업자와 제재 대상 국가 기관을 위해 최소 40억 달러를 송금한 것으로 드러났습니다.
이번 폭로로 해당 플랫폼은 테헤란의 제재를 피해 자금을 이동시키는 통로로 사용된 최신 암호화폐 플랫폼으로 밝혀졌습니다.
셸빗은 미국이 6월에 블랙리스트에 올린 이란 거래소 노비텍스, 그리고 제재 대상인 석유 재벌 바박 잔자니가 운영하는 석유 자금 네트워크와 같은 맥락에 있습니다 . 이러한 플랫폼들은 모두 수사관들이 블록체인을 추적한 끝에 드러난 우회 수단이었습니다.
셸비트는 두바이에 사무실을 두고 공개적으로 영업했으며, 이란 출신 이민자인 시아바시 카이반푸르가 운영했습니다.
셸비트의 최대 고객은 누구였으며, 그들은 이란과 연관이 있었습니까?
수사관들은 셸비트의 최대 고객이 2,000개 이상의 웹사이트를 기반으로 구축된 페르시아어 온라인 도박 업체라고 밝혔습니다. 이란에서는 도박이 불법이며 형사 처벌 대상이지만, 해당 네트워크는 중앙은행이 감독하는 결제 시스템을 이용할 수 있습니다. 블록체인 기록에 따르면 trac도박 사이트에서 셸비트 지갑으로 수천만 달러 상당의 암호화폐가
유엔 마약범죄사무소(UNODC)에서 7년간 불법 도박 조사를 담당했던 TRM 랩의 선임 분석가 존 워직은 이를 "지금까지 적발된 이란 불법 도박 네트워크 중 단연 최대 규모"라고 평가했습니다. 이란 정부와 연줄이 있는 두 명의 인플루언서가 이 조직의 배후에 있으며, 이들은 카이반푸르와 함께 2023년 이란에서 불법 도박 사건으로 유죄 판결을 받은 바 있습니다.
40억 달러는 어디로 갔을까요?
그 허브를 통해 수억 달러가 주류 플랫폼으로 흘러들어갔습니다. 최소 6억 7,600만 달러가 세계 최대 거래소인 Binance에 도달했습니다. 그중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 가상화폐 규제 당국(VARA)이 2025년 셸비트에 무허가 운영으로 벌금을 부과한 이후에 유입된 것입니다.
수사관들은 반대 방향으로의 자금 흐름도 추적했습니다. 약 1억 2500만 달러는 이란 중앙은행에서 유입되었는데, 그중 상당 부분은 직접 송금된 것이었고, 또 다른 2000만 달러는 두 조사 기관이 이란의 bitcoin채굴 업체가 새로 발행한 비트코인에서 나온 것이라고 설명한 자금이었습니다. 이란 중앙은행은 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 지원했다는 이유로 2019년부터 미국의 대테러 제재를 받고 있습니다.
Binance의 보안 시스템은 셸비트 사용자를 탐지하고 차단할 수 있었습니까?
Binance 조사관들에게 셸빗이 자사 플랫폼에 계좌를 개설한 적이 없으며, 자사 자체도 제재 대상이 아니라고 밝혔습니다. 바이낸스는 셸빗과 연관된 사용자들을 위해 수억 건의 거래를 처리한 사실은 인정했지만,dent 분석 업체에서 해당 거래를 고위험 거래로 분류하지는 않았다고 설명했습니다. 또한, Binance 관련 사용자들을 조사하고 해당 계좌를 동결했으며, 수사 당국에 사건을 이관했다고 덧붙였습니다.
셸빗의 지갑은 워싱턴의 감시 대상에 이미 올라 있는 단체들과도 연결되어 있었습니다. 이 거래소는 미국 재무부의 제재를 받은 노비텍스(Nobitex) , 이스라엘 정부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관시킨 지갑들과도 거래했습니다.
셸빗 조사관들은 뭐라고 말하고 있나요?
dent 블록체인 전문가인 리치 샌더스는 "이것은 이란 혁명수비대(IRGC)의 소행이며, 너무나 명백하다"고 말했다. 로이터 통신은 전직 IRGC 관계자와 이란 고위 관계자들을 포함해 30명 이상을 인터뷰하며 조사를 진행했지만, 혁명수비대가 셸비트나 해당 도박 네트워크를 직접 통제했는지 여부는 확인할 수 없다고 밝혔다.
2016년 미국은 터키에서 이란 혁명수비대(IRGC)의 약 200억 달러 규모의 금-석유 교환 사기 사건을 적발했고, 5월에는 약 10억 달러 상당의 이란산 암호화폐를 압수했습니다. 최근 7월에는 미국과 테더(Tether)가 약 1억 3100만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.
VARA는 이미 7월에 셸빗에 무허가 활동을 중단하라고 명령했으며, 관찰자들은 해외자산통제국(OFAC)이 해당 거래소 또는 운영사를 제재 목록에 추가할지 여부를 예의주시할 것입니다.
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자주 묻는 질문
셸빗은 무엇이며 누가 운영하나요?
셸빗은 이란 출신 이민자 시아바시 카이반푸르가 운영하는 두바이 소재 무허가 암호화폐 거래소로, 로이터 통신에 따르면 40억 달러 규모의 이란 제재 회피 네트워크의 중심에 있다.
셸빗은 바이 Binance에 얼마를 송금했나요?
최소 6억 7,600만 달러 상당의 암호화폐가 셸비트와 연결된 지갑에서 Binance로 유입되었으며, 그중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 규제 당국이 셸비트에 무허가 운영으로 벌금을 부과한 2025년 이후에 유입된 것입니다.
이란 혁명수비대가 셸비트를 통제한다는 것을 증명한 사람이 있나요?
아니요. 블록체인 연구원 리치 샌더스는 셸비트를 "이란 혁명수비대(IRGC)의 소행"이라고 불렀지만, 로이터는 이란 혁명수비대가 셸비트나 그와 연계된 도박 네트워크를 직접 통제했는지 여부는 확인할 수 없다고 밝혔습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 10년 가까이 블로그를 운영하고 행사를 취재해 온 작가 겸 편집자입니다. Cryptopolitan에서 뉴스 페이지에 기고하며, 탈중앙화 DeFi), 반응형 웹 자산(RWA), 암호화폐 규제, 인공지능(AI) 및 첨단 기술 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 받았습니다.
