路透社将迪拜交易所Shelbit与40亿美元的伊朗制裁路线联系起来

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汉娜·科利莫尔阅读时间：3分钟发布日期：2026年7月31日

自 2024 年 5 月以来，未经许可的迪拜交易所 Shelbit 至少为受制裁的伊朗实体转移了 40 亿美元。.
Shelbit最大的客户是一个与政府有联系的庞大的波斯语非法赌博网络。.
迪拜能源监管局（VARA）已下令谢尔比特公司停止运营。.

路透社证实的一系列调查显示，一家名为 Shelbit 的无牌迪拜加密货币交易所自 2024 年 5 月以来，至少为伊朗赌博运营商和受制裁的国家实体转移了 40 亿美元。.

这一披露使其成为最新一个被揭露为绕过德黑兰制裁转移资金的渠道的加密货币平台。.

Shelbit 与 Nobitex（美国于 6 月将其列入黑名单的伊朗交易所）以及受制裁的石油大亨巴巴克·赞贾尼运营的石油资金网络并列。这些平台都是在调查人员追踪区块链后发现的规避手段。

Shelbit 在迪拜的办公室公开运营，由一位名叫 Siavash Kayvanpour 的伊朗侨民经营。.

Shelbit最大的客户是谁？他们与伊朗有关联吗？

调查人员称，Shelbit最大的客户是一家波斯语在线赌博公司，该公司运营着2000多个网站。赌博在伊朗属于非法行为，会受到刑事处罚，但该网络却能接入伊朗央行监管的支付系统。区块链记录 trac，数千万美元的加密货币从这些赌博网站流入了Shelbit的钱包。

曾任联合国毒品和犯罪问题办公室高级分析师、在TRM Labs工作七年的约翰·沃伊奇克（John Wojcik）称其为“迄今为止发现的最大的伊朗非法赌博网络”。该网络由两名与伊朗政府关系密切的伊朗网红牵头运营。这两人以及凯万普尔（Kayvanpour）均因2023年的一起非法赌博案在伊朗被定罪。.

这40亿美元都去哪儿了？

从这个中心枢纽，数亿美元资金流入主流平台。至少有6.76亿美元抵达了全球最大的交易所 Binance。其中约5.4亿美元是在迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2025年因Shelbit无证运营而对其处以罚款后流入的。.

调查人员还追踪了资金的流向。约1.25亿美元来自伊朗中央银行，其中大部分是直接汇款；另有2000万美元来自两家调查公司所称的伊朗比特 bitcoin挖矿项目，该项目正在铸造新的比特币。自2019年以来，伊朗中央银行因支持伊斯兰革命卫队而受到美国的反恐制裁。.

Binance的控制措施能否检测并阻止 Shelbit 用户？

Binance 告诉调查人员，Shelbit从未在其平台上开设账户，币安本身也未受到任何制裁。该交易所并未否认为与Shelbit有关联的用户处理了数亿美元的交易，但表示一家dent 分析公司并未将这些交易标记为高风险交易。 Binance 补充说，他们已对相关用户展开调查，冻结了相关账户，并将案件移交执法部门。.

Shelbit的钱包也与一些早已被华盛顿列入监控名单的实体有过接触。该交易所曾与被美国财政部制裁的Nobitex ，也曾与以色列政府认定与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包进行过交易。