路透社将迪拜交易所Shelbit与40亿美元的伊朗制裁路线联系起来

据路透社揭露的一系列调查证实，一家未获许可的迪拜加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来，为伊朗赌博运营商和受制裁的国家实体转移了至少40亿美元。

这一披露使其成为最新被揭露作为德黑兰绕过制裁渠道的加密货币平台。

Shelbit与Nobitex并列，后者是伊朗交易所，美国于6月将其列入黑名单，还有由受制裁的亿万富翁Babak Zanjani经营的石油资金网络。这些平台中的每一个都是在调查人员追踪区块链后暴露出来的规避手段。

Shelbit在迪拜的一间办公室公开运营，由一名名为Siavash Kayvanpour的伊朗侨民经营。

Shelbit的最大客户是谁，他们是否与伊朗有关联？

调查人员表示，Shelbit的最大客户是一个建立在2000多个网站上的波斯语在线赌博运营。赌博在伊朗是非法的，并面临刑事处罚，但该网络能够访问该国中央银行监督的支付渠道。区块链记录追踪到数千万美元加密货币从赌博网站流入Shelbit的钱包。

TRM Labs的高级分析师John Wojcik曾在联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博七年，他称这是“迄今为止发现的最大的伊朗非法赌博网络”。两名与政府有联系的伊朗网红是该运营的前台人物。这两名男子以及Kayvanpour均在2023年伊朗一起非法赌博案中被定罪。

那4十亿美元去了哪里？

从该枢纽，数亿美元流向主流平台。至少6.76亿美元到达Binance，这是世界上最大的交易所。其中约5.4亿美元是在迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2025年因Shelbit无证运营而对其处以罚款后到达的。

调查人员还追踪了相反方向的资金。约1.25亿美元来自伊朗中央银行，其中大部分是直接发送的，另有2000万美元来自两家调查公司描述的伊朗比特币挖矿运营，这些挖矿运营铸造了新的硬币。自2019年以来，由于支持伊斯兰革命卫队，伊朗中央银行一直受到美国反恐制裁。

Binance的控制措施能否检测和阻止Shelbit用户？

Binance告诉调查人员，Shelbit从未在其平台上开设账户，且本身未受制裁。该交易所并未否认处理与Shelbit有关联的用户的数亿美元交易，但表示一家独立分析公司未将这些交易标记为高风险。Binance补充说，它调查了相关用户，冻结了相关账户，并将他们移交给执法部门。

Shelbit的钱包还涉及已引起华盛顿注意的实体。该交易所与Nobitex（美国财政部今年早些时候对其实施制裁）以及以色列政府与伊斯兰革命卫队（IRGC）关联的钱包进行了互动。

Shelbit调查人员说了什么？

专注于伊朗的独立区块链研究员Rich Sanders表示：“这是IRGC的行动，一目了然。”路透社基于对30多人的采访（包括前IRGC成员和伊朗高级内部人士）构建了这项调查，表示无法确认卫队直接控制Shelbit或赌博网络。

2016年，美国瓦解了土耳其一起价值约200亿美元的IRGC黄金换石油计划，并于5月没收了约10亿美元的伊朗加密货币。最近7月，美国和Tether 冻结了约1.31亿美元与伊朗中央银行相关的USDT。

VARA已于7月命令Shelbit停止无证活动，观察人士将密切关注外国资产控制办公室（OFAC）是否将该交易所或其运营商列入制裁名单。