Reuters collega la borsa di Dubai Shelbit al giro d'affari di 4 miliardi di dollari legato alle sanzioni contro l'Iran

Una serie di indagini, confermate da Reuters, ha rivelato che Shelbit, una piattaforma di scambio di criptovalute senza licenza con sede a Dubai, ha movimentato almeno 4 miliardi di dollari dal maggio 2024 per conto di operatori di gioco d'azzardo iraniani ed entità statali sanzionate.

Questa rivelazione la rende l'ultima piattaforma di criptovalute a essere scoperta come canale per trasferire denaro eludendo le sanzioni imposte da Teheran.

Shelbit si affianca a Nobitex, la piattaforma di scambio iraniana inserita nella lista nera dagli Stati Uniti a giugno, e alla rete di riciclaggio di denaro proveniente dal petrolio gestita dal magnate sanzionato Babak Zanjani. Ciascuna di queste piattaforme rappresentava una soluzione alternativa, venuta alla luce dopo che gli investigatori hanno monitorato la blockchain.

Shelbit operava apertamente da un ufficio a Dubai ed era gestita da un espatriato iraniano di nome Siavash Kayvanpour.

Chi era il cliente più importante di Shelbit e aveva legami con l'Iran?

Secondo gli inquirenti, il principale cliente di Shelbit è un'organizzazione di gioco d'azzardo online in lingua farsi, che opera su oltre 2.000 siti web. Il gioco d'azzardo è illegale in Iran e comporta sanzioni penali, eppure la rete ha accesso ai sistemi di pagamento supervisionati dalla banca centrale del paese. I registri blockchain tracil trasferimento di decine di milioni di dollari in criptovalute dai siti di gioco d'azzardo ai portafogli di Shelbit.

John Wojcik, analista senior di TRM Labs che ha trascorso sette anni a indagare sul gioco d'azzardo illegale per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'ha definita "di gran lunga la più grande rete iraniana di gioco d'azzardo illegale mai scoperta". Due influenti personalità iraniane con legami con il governo sono a capo dell'operazione. Entrambi, insieme a Kayvanpour, sono stati condannati in Iran nel 2023 per gioco d'azzardo illegale.

Dove sono finiti i 4 miliardi di dollari?

Da quell'hub, centinaia di milioni di dollari sono confluiti verso le piattaforme principali. Almeno 676 milioni di dollari hanno raggiunto Binance, il più grande exchange al mondo. Circa 540 milioni di dollari di questa somma sono arrivati ​​dopo che l'Autorità di regolamentazione degli asset virtuali di Dubai (VARA) ha multato Shelbit nel 2025 per aver operato senza licenza.

Gli inquirenti hanno seguito i flussi di denaro anche nella direzione opposta. Circa 125 milioni di dollari provenivano dalla banca centrale iraniana, gran parte dei quali inviati direttamente, e altri 20 milioni di dollari avevano origine da quella che due società investigative hanno descritto come un'operazione iraniana di mining bitcoin, volta a coniare nuove monete. La banca centrale iraniana è soggetta a sanzioni antiterrorismo statunitensi dal 2019 per il suo sostegno al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

I sistemi di controllo di Binancesono stati in grado di individuare e scoraggiare gli utenti di Shelbit?

Binance ha dichiarato agli inquirenti che Shelbit non ha mai aperto un conto sulla sua piattaforma e non è stata a sua volta sanzionata. L'exchange non ha contestato l'elaborazione di centinaia di milioni di dollari per utenti collegati a Shelbit, ma ha affermato che una società di analisident non aveva segnalato tali transazioni come ad alto rischio. Binance ha aggiunto di aver indagato sugli utenti coinvolti, di aver congelato i relativi conti e di averli segnalati alle autorità competenti.

I portafogli di Shelbit hanno inoltre avuto contatti con entità già sotto la lente d'ingrandimento di Washington. L'exchange ha interagito con Nobitex, sanzionato dal Dipartimento del Tesoro statunitense all'inizio di quest'anno, e con portafogli che il governo israeliano collega al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Cosa dicono gli investigatori di Shelbit?

Rich Sanders, un ricercatoredent di blockchain specializzato in Iran, ha affermato: "Si tratta di un'operazione delle Guardie Rivoluzionarie, ed è evidente". Reuters, che ha basato la sua inchiesta su interviste a oltre 30 persone, tra cui ex affiliati delle Guardie Rivoluzionarie e alti funzionari iraniani, ha dichiarato di non poter confermare che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie controlli direttamente Shelbit o la rete di gioco d'azzardo.

Nel 2016, gli Stati Uniti hanno smantellato un sistema di scambio oro-petrolio del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) del valore di circa 20 miliardi di dollari in Turchia e, a maggio, hanno sequestrato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute iraniane. Più recentemente, a luglio, gli Stati Uniti e Tether hanno congelato circa 131 milioni di dollari in USDT collegati alla banca centrale iraniana.

A luglio, VARA ha già ordinato a Shelbit di interrompere le attività non autorizzate e gli osservatori terranno d'occhio eventuali mosse dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) per aggiungere la borsa o il suo gestore all'elenco delle sanzioni.