Reuters collega lo scambio di Dubai Shelbit a una rotta di sanzioni iraniane da 4 miliardi di dollari

Uno scambio di criptovalute non autorizzato di Dubai, Shelbit, ha movimentato almeno 4 miliardi di dollari da maggio 2024 per operatori di gioco d'azzardo iraniani ed entità statali sanzionate, come rivelato da una serie di indagini corroborate da Reuters.

La rivelazione lo rende l'ultima piattaforma cripto a essere scoperta come canale per spostare denaro oltre le sanzioni di Teheran.

Shelbit si affianca a Nobitex, lo scambio iraniano che gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera a giugno, e alla rete del petrodollaro gestita dal tycoon sanzionato Babak Zanjani. Ciascuna di queste piattaforme era una soluzione alternativa rivelata dopo che gli investigatori hanno seguito la blockchain.

Shelbit operava apertamente da un ufficio a Dubai ed era gestito da un espatriato iraniano di nome Siavash Kayvanpour.

Chi era il cliente più grande di Shelbit e erano collegati all'Iran?

Gli investigatori affermano che il cliente più grande di Shelbit è un'operazione di gioco d'azzardo online in lingua farsi costruita su oltre 2.000 siti web. Il gioco d'azzardo è illegale in Iran e comporta sanzioni penali, tuttavia la rete ha accesso ai canali di pagamento supervisionati dalla banca centrale del paese. I registri della blockchain tracciano decine di milioni di dollari in criptovaluta dai siti di gioco nei portafogli di Shelbit.

John Wojcik, analista senior presso TRM Labs che ha trascorso sette anni a indagare sul gioco d'azzardo illegale per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, lo ha definito "di gran lunga la più grande rete di gioco d'azzardo illegale iraniana mai scoperta". Due influencer iraniani con legami governativi dirigono l'operazione. Entrambi gli uomini, insieme a Kayvanpour, sono stati condannati in Iran nel 2023 per un caso di gioco d'azzardo illegale.

Dove è andato il miliardo $4?

Da quel hub, centinaia di milioni sono fluiti oltre verso piattaforme mainstream. Almeno 676 milioni sono arrivati su Binance, lo scambio più grande al mondo. Circa 540 milioni di quella cifra sono arrivati dopo che l'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali di Dubai (VARA) ha multato Shelbit nel 2025 per aver operato senza licenza.

Gli investigatori hanno anche seguito il denaro nell'altra direzione. Circa 125 milioni sono arrivati dalla banca centrale dell'Iran, gran parte di essi inviati direttamente, e altri 20 milioni sono originati da quello che due società investigative hanno descritto come un'operazione di mining di bitcoin iraniana che conia nuove monete. La banca centrale dell'Iran è soggetta a sanzioni antiterrorismo statunitensi dal 2019 per il suo sostegno al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

I controlli di Binance sono stati in grado di rilevare e scoraggiare gli utenti di Shelbit?

Binance ha detto agli investigatori che Shelbit non ha mai aperto un account sulla sua piattaforma e non era essa stessa sanzionata. Lo scambio non ha contestato l'elaborazione di centinaia di milioni per utenti collegati a Shelbit ma ha affermato che una società di analisi indipendente non aveva segnalato quelle transazioni come ad alto rischio. Binance ha aggiunto che ha indagato sugli utenti associati, ha congelato i relativi account e li ha riferiti alle forze dell'ordine.

I portafogli di Shelbit hanno anche toccato entità già sotto la lente di Washington. Lo scambio ha interagito con Nobitex, sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti all'inizio di quest'anno, e con portafogli che il governo israeliano collega all'IRGC.

Cosa dicono gli investigatori di Shelbit?

Rich Sanders, un ricercatore blockchain indipendente focalizzato sull'Iran, ha dichiarato: "È un'operazione dell'IRGC, ed è chiaro come il sole". Reuters, che ha costruito l'indagine su interviste con oltre 30 persone, tra cui ex affiliati dell'IRGC e alti funzionari iraniani, ha detto che non poteva confermare che il Corpo delle Guardie controllasse direttamente Shelbit o la rete di gioco d'azzardo.

Nel 2016, gli Stati Uniti hanno smantellato un piano di oro per petrolio dell'IRGC in Turchia del valore di circa 20 miliardi di dollari e hanno sequestrato circa 1 miliardo di dollari in criptovaluta iraniana a maggio. Più recentemente a luglio, gli Stati Uniti e Tether hanno congelato circa 131 milioni di USDT collegati alla banca centrale dell'Iran.

VARA ha già ordinato a Shelbit di interrompere le attività non autorizzate a luglio, e gli osservatori saranno alla ricerca di eventuali mosse dell'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro (OFAC) per aggiungere lo scambio o il suo operatore alla lista delle sanzioni.