- 無許可のドバイの取引所シェルビットは、2024年5月以降、制裁対象となっているイランの団体に少なくとも40億ドルを送金していた。.
- シェルビットの最大の顧客は、政府とつながりのある、ペルシャ語を話す大規模な違法賭博ネットワークだった。.
- ドバイのVARA（ドバイ資産規制庁）は既にシェルビット社に対し、操業停止を命じている。.
ロイター通信が裏付けた一連の調査によると、ドバイにある無許可の仮想通貨取引所「シェルビット」は、2024年5月以降、イランの賭博業者や制裁対象となっている国家機関のために、少なくとも40億ドルを移動させていたことが明らかになった。.
この事実が明らかになったことで、この暗号通貨プラットフォームは、テヘランによる制裁を回避するための資金移動経路として利用されていたことが判明した最新の事例となった。.
シェルビットは、米国が6月にブラックリストに載せたイランの取引所ノビテックスや、制裁対象となっている大富豪ババク・ザンジャニが運営する石油マネーネットワークと並ぶ存在だ。これらのプラットフォームはいずれも、捜査当局がブロックチェーンを追跡した結果明らかになった、いわば抜け道だった。
シェルビットはドバイのオフィスを拠点に公然と活動しており、シアヴァシュ・カイヴァンプールという名のイラン人駐在員が経営していた。.
シェルビット社の最大の顧客は誰だったのか、そしてその顧客はイランと関係があったのか？
捜査当局によると 、シェルビットの最大の顧客は、2,000以上のウェブサイトを基盤とするペルシャ語のオンラインギャンブル事業だという。イラン国内ではギャンブルは違法であり、刑事罰の対象となるが、このネットワークはイラン中央銀行が監督する決済システムにアクセスできている。ブロックチェーンの記録に tracよると、ギャンブルサイトからシェルビットのウォレットに数千万ドル相当の仮想通貨が
国連薬物犯罪事務所で7年間違法賭博の調査に携わったTRMラボの上級アナリスト、ジョン・ウォジック氏は、これを「これまで発見されたイランの違法賭博ネットワークの中で群を抜いて最大規模」と評した。政府とのつながりを持つ2人のイラン人インフルエンサーがこの組織の先頭に立っている。この2人は、ケイヴァンプール氏とともに、2023年の違法賭博事件でイラン国内で有罪判決を受けた。.
その40億ドルはどこへ消えたのか？
その拠点から、数億ドルが主流のプラットフォームへと流れ込んだ。少なくとも6億7600万ドルが世界最大の取引所である Binance送金された。そのうち約5億4000万ドルは、ドバイ仮想資産規制当局（VARA）が2025年に無許可で運営していたとしてシェルビットに罰金を科した後に送金されたものだ。.
捜査当局は資金の流れを逆方向にも追跡した。約1億2500万ドルはイラン中央銀行から送金され、その多くは直接送金されたものだった。さらに2000万ドルは、2つの調査会社がイランの bitcoinマイニング事業による新規コインの鋳造と表現した資金源から得られたものだった。イラン中央銀行は、イスラム革命防衛隊への支援を理由に、2019年から米国のテロ対策制裁を受けている。.
Binanceの対策は、Shelbitユーザーを検知し、阻止することができたのだろうか？
Binance 捜査当局に対し、シェルビットは同社のプラットフォームにアカウントを開設したことはなく、同社自体も制裁対象ではないと述べた。同取引所は、シェルビットに関連するユーザーのために数億ドル規模の取引を処理したことは否定しなかったものの、独立系dent 分析会社がこれらの取引を高リスクと指摘していなかったと述べた。 Binance さらに、関連ユーザーを調査し、該当するアカウントを凍結し、法執行機関に通報したと付け加えた。.
シェルビットのウォレットは、ワシントンが既に監視対象としている組織とも取引を行っていた。同取引所は 米国財務省から制裁を受けたノビテックス や、イスラエル政府が革命防衛隊（IRGC）と関連付けているウォレットと取引していた。
シェルビット事件の捜査官たちは何と言っているのか？
イランを専門とする独立dent ブロックチェーン研究者のリッチ・サンダース氏は、「これは革命防衛隊の作戦であり、それは明白だ」と述べた。ロイター通信は、元革命防衛隊関係者やイランの高官を含む30人以上へのインタビューに基づいて調査を行ったが、革命防衛隊がシェルビットや賭博ネットワークを直接支配していたことを確認できなかったとしている。.
2016年、米国はトルコでイラン革命防衛隊（IRGC）による約200億ドル規模の金と石油の交換計画を摘発し、5月には約10億ドル相当のイランの仮想通貨を押収した。さらに最近では7月、米国とテザー社は ある約1億3100万ドル 相当のUSDTを凍結した。
VARAは既に7月にシェルビットに対し無許可の活動を停止するよう命じており、オブザーバーは外国資産管理局（OFAC）が同取引所またはその運営者を制裁リストに追加する動きがないか注視している。.
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よくある質問
Shelbitとは何ですか？また、誰が運営していますか？
シェルビットは、イラン人亡命者のシアヴァシュ・カイヴァンプールが運営する、ドバイを拠点とする無許可の仮想通貨取引所であり、ロイター通信によると、40億ドル規模のイラン制裁回避ネットワークの中心に位置している。.
シェルビットは Binanceにいくら送金したのか？
少なくとも6億7600万ドル相当の仮想通貨がShelbit関連のウォレットから Binanceに流入し、そのうち約5億4000万ドルは、ドバイの規制当局が2025年にShelbitに対し無許可営業で罰金を科した後に流入した。.
誰か、IRGCがシェルビットを支配していることを証明した人はいますか？
いいえ。ブロックチェーン研究者のリッチ・サンダース氏はシェルビットを「イスラム革命防衛隊の作戦」と呼んだが、ロイター通信はイスラム革命防衛隊がシェルビットや関連するギャンブルネットワークを直接支配していたかどうかは確認できなかったと報じた。.
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ハンナ・コリモア
ハンナは、暗号資産分野で10年近くにわたりブログ執筆やイベントレポートに携わってきたライター兼エディターです。Cryptopolitan Cryptopolitan、ニュースページに記事を寄稿し、 DeFi、RWA、暗号資産規制、AI、最先端技術産業における最新の動向をレポート・分析しています。アーカディア大学で経営学の学位を取得しています。.
