Reuters établit un lien entre la bourse de Dubaï, Shelbit, et les sanctions contre l'Iran, qui génèrent 4$

Une plateforme d'échange de cryptomonnaies sans licence basée à Dubaï, Shelbit, a transféré au moins 4$ depuis mai 2024 pour des opérateurs de jeux d'argent iraniens et des entités étatiques sanctionnées, selon une série d'enquêtes corroborées par Reuters.

Cette révélation en fait la dernière plateforme de cryptomonnaies à être découverte comme canal de transfert d'argent contournant les sanctions de Téhéran.

Shelbit côtoie Nobitex, la plateforme iranienne placée sur liste noire par les États-Unis en juin, et le réseau de blanchiment d'argent pétrolier dirigé par le magnat Babak Zanjani, lui aussi sous sanctions. Chacune de ces plateformes constituait un moyen de contournement mis au jour après que les enquêteurs ont analysé la blockchain.

Shelbit opérait ouvertement depuis un bureau à Dubaï et était dirigée par un expatrié iranien du nom de Siavash Kayvanpour.

Qui était le plus gros client de Shelbit, et était-il lié à l'Iran ?

Les enquêteurs affirment que le principal client de Shelbit est un site de jeux d'argent en ligne en langue persane, présent sur plus de 2 000 sites web. Les jeux d'argent sont illégaux en Iran et passibles de sanctions pénales ; pourtant, ce réseau a accès au système de paiement supervisé par la banque centrale du pays. Les enregistrements de la blockchain tracdes dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies transférés des sites de jeux d'argent vers les portefeuilles de Shelbit.

John Wojcik, analyste principal chez TRM Labs, qui a passé sept ans à enquêter sur les jeux d'argent illégaux pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a déclaré qu'il s'agissait du « plus grand réseau de jeux d'argent illégaux iranien jamais découvert ». Deux personnalités iraniennes influentes, proches du gouvernement, dirigent l'opération. Ces deux hommes, ainsi que Kayvanpour, ont été condamnés en Iran en 2023 dans une affaire de jeux d'argent illégaux.

Où sont passés les 4$ ?

De ce centre névralgique, des centaines de millions de dollars ont transité vers les plateformes traditionnelles. Au moins 676$ ont atteint Binance, la plus grande plateforme d'échange au monde. Sur ce montant, environ 540$ sont arrivés après que l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a infligé une amende à Shelbit en 2025 pour exercice illégal de la profession.

Les enquêteurs ont également suivi la trace de l'argent dans l'autre sens. Environ 125$ provenaient de la banque centrale iranienne, la majeure partie ayant été transférée directement, et 20$ supplémentaires provenaient de ce que deux sociétés d'investigation ont décrit comme une opération iranienne de minage bitcoincréant de nouvelles pièces. La banque centrale iranienne est soumise à des sanctions américaines antiterroristes depuis 2019 en raison de son soutien au Corps des gardiens de la révolution islamique.

Les contrôles de Binanceont-ils permis de détecter et de dissuader les utilisateurs de Shelbit ?

Binance a indiqué aux enquêteurs que Shelbit n'avait jamais ouvert de compte sur sa plateforme et n'avait fait l'objet d'aucune sanction. La plateforme n'a pas contesté avoir traité des centaines de millions de dollars pour des utilisateurs liés à Shelbit, mais a précisé qu'une société d'analysedent n'avait pas signalé ces transactions comme présentant un risque élevé. Binance a ajouté avoir enquêté sur les utilisateurs concernés, gelé les comptes en question et transmis les dossiers aux autorités compétentes.

Les portefeuilles de Shelbit ont également été en contact avec des entités déjà surveillées par Washington. La plateforme a interagi avec Nobitex, sanctionnée par le Trésor américain en début d'année, et avec des portefeuilles que le gouvernement israélien associe aux Gardiens de la révolution.

Que disent les enquêteurs de Shelbit ?

Rich Sanders, chercheurdent spécialisé dans la blockchain et l'Iran, a déclaré : « Il s'agit d'une opération des Gardiens de la révolution, et cela ne fait aucun doute. » Reuters, qui a fondé son enquête sur des entretiens avec plus de 30 personnes, dont d'anciens membres des Gardiens de la révolution et de hauts responsables iraniens, a indiqué ne pas pouvoir confirmer que le Corps des gardiens contrôlait directement Shelbit ou le réseau de jeux d'argent.

En 2016, les États-Unis ont démantelé un 20$ système d'échange d'or contre du pétrole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Turquie, d'une valeur d' 1$ milliard de dollars en cryptomonnaies iraniennes en mai. Plus récemment, en juillet, les États-Unis et Tether ont gelé environ 131$ millions en USDT liés à la banque centrale iranienne.

La VARA a déjà ordonné à Shelbit de cesser toute activité non autorisée en juillet, et les observateurs seront attentifs à toute initiative de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) visant à ajouter la plateforme d'échange ou son opérateur à la liste des sanctions.