Reuters bringt die Dubai-Börse Shelbit mit der 4-Milliarden-Dollar-Route der Iran-Sanktionen in Verbindung
- Die nicht lizenzierte Dubai-Börse Shelbit hat seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden Dollar für sanktionierte iranische Unternehmen transferiert.
- Shelbits größter Kunde war ein riesiges, persischsprachiges illegales Glücksspielnetzwerk mit Verbindungen zur Regierung.
- Die VARA in Dubai hat Shelbit bereits angewiesen, den Betrieb einzustellen.
Eine nicht lizenzierte Kryptobörse in Dubai, Shelbit, hat seit Mai 2024 mindestens vier Milliarden Dollar für iranische Glücksspielbetreiber und sanktionierte staatliche Einrichtungen transferiert, wie eine Reihe von Recherchen, die von Reuters bestätigt wurden, ergab.
Diese Enthüllung macht sie zur jüngsten Krypto-Plattform, die als Kanal für Geldtransfers um die Sanktionen Teherans herum entlarvt wurde.
Shelbit steht neben Nobitex, der iranischen Börse, die im Juni von den USA auf die schwarze Liste gesetzt wurde, und dem Ölgeldnetzwerk des sanktionierten Tycoons Babak Zanjani. Jede dieser Plattformen war eine Umgehungslösung, die aufgedeckt wurde, nachdem Ermittler die Blockchain verfolgt hatten.
Shelbit operierte offen von einem Büro in Dubai aus und wurde von einem iranischen Auswanderer namens Siavash Kayvanpour geleitet.
Wer war Shelbits größter Kunde, und gab es Verbindungen zum Iran?
Ermittler geben an , dass Shelbits größter Kunde ein persischsprachiger Online-Glücksspielanbieter mit über 2.000 Webseiten ist. Glücksspiel ist im Iran illegal und strafbar, dennoch hat das Netzwerk Zugriff auf die von der iranischen Zentralbank überwachten Zahlungssysteme. Blockchain-Aufzeichnungen tracKryptowährungsflüsse in Millionenhöhe von den Glücksspielseiten in Shelbits Wallets.
John Wojcik, ein leitender Analyst bei TRM Labs, der sieben Jahre lang für das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung illegales Glücksspiel untersuchte, bezeichnete es als „mit Abstand das größte jemals aufgedeckte iranische Netzwerk für illegales Glücksspiel“. Zwei iranische Influencer mit Verbindungen zur Regierung führen die Operation an. Beide Männer wurden zusammen mit Kayvanpour im Iran in einem Fall von illegalem Glücksspiel im Jahr 2023 verurteilt.
Wohin sind die 4 Milliarden Dollar verschwunden?
Von diesem Knotenpunkt flossen Hunderte Millionen Dollar weiter zu den gängigen Plattformen. Mindestens 676 Millionen Dollar erreichten Binance, die weltweit größte Kryptobörse. Rund 540 Millionen Dollar davon landeten, nachdem die Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte (VARA) in Dubai Shelbit im Jahr 2025 wegen des Betriebs ohne Lizenz mit einer Geldstrafe belegt hatte.
Die Ermittler verfolgten auch Geldflüsse in die andere Richtung. Rund 125 Millionen US-Dollar stammten von der iranischen Zentralbank, ein Großteil davon wurde direkt überwiesen. Weitere 20 Millionen US-Dollar kamen laut zwei Ermittlungsfirmen von einer iranischen bitcoin-Mining-Operation, die neue Bitcoins prägte. Die iranische Zentralbank unterliegt seit 2019 US-Sanktionen zur Terrorismusbekämpfung aufgrund ihrer Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarde.
Waren die Kontrollmechanismen von Binancein der Lage, Shelbit-Nutzer zu erkennen und abzuschrecken?
Binance teilte den Ermittlern mit, dass Shelbit nie ein Konto auf ihrer Plattform eröffnet habe und selbst nicht sanktioniert worden sei. Die Börse bestritt nicht, Transaktionen in Höhe von Hunderten Millionen für Nutzer mit Verbindungen zu Shelbit abgewickelt zu haben, gab jedoch an, dass ein unabhängigesdent diese Transaktionen nicht als risikoreich eingestuft habe. Binance fügte hinzu, dass die betroffenen Nutzer untersucht, die entsprechenden Konten eingefroren und die Fälle den Strafverfolgungsbehörden gemeldet worden seien.
Die Wallets von Shelbit berührten auch Organisationen, die bereits im Visier Washingtons standen. Die Börse interagierte mit Nobitex, das Anfang des Jahres vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde , und mit Wallets, die die israelische Regierung mit den Revolutionsgarden in Verbindung bringt.
Was sagen die Shelbit-Ermittler?
Rich Sanders, ein unabhängigerdent -Forscher mit Schwerpunkt Iran, erklärte: „Es handelt sich um eine Operation der Revolutionsgarden, das ist sonnenklar.“ Reuters, die ihre Untersuchung auf Interviews mit mehr als 30 Personen, darunter ehemalige Angehörige der Revolutionsgarden und hochrangige iranische Insider, stützte, konnte nicht bestätigen, dass die Revolutionsgarden Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk direkt kontrollierten.
Im Jahr 2016 zerschlugen die USA in der Türkei ein Gold-gegen-Öl-Schema der Revolutionsgarden im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar und beschlagnahmten im Mai iranische Kryptowährungen im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar. Erst kürzlich, im Juli, froren die USA gemeinsam mit Tether USDT im Wert von etwa 131 Millionen US-Dollar ein , die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung standen.
VARA hatte Shelbit bereits im Juli angewiesen, die nicht lizenzpflichtigen Aktivitäten einzustellen, und Beobachter werden genau beobachten, ob das Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Börse oder ihren Betreiber auf die Sanktionsliste setzen wird.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Shelbit und wer betreibt es?
Shelbit ist eine nicht lizenzierte, in Dubai ansässige Kryptobörse, die von dem iranischen Auswanderer Siavash Kayvanpour betrieben wird und laut Reuters das Zentrum eines iranischen Netzwerks zur Umgehung von Sanktionen im Wert von 4 Milliarden Dollar bildet.
Wie viel Geld hat Shelbit an Binanceüberwiesen?
Mindestens 676 Millionen Dollar an Kryptowährung flossen von mit Shelbit verbundenen Wallets zu Binance, und etwa 540 Millionen Dollar davon kamen an, nachdem die Regulierungsbehörde von Dubai Shelbit im Jahr 2025 wegen des Betriebs ohne Lizenz mit einer Geldstrafe belegt hatte.
Hat irgendjemand bewiesen, dass die Revolutionsgarden Shelbit kontrollieren?
Nein. Der Blockchain-Forscher Rich Sanders bezeichnete Shelbit als „eine Operation der Revolutionsgarde“, aber Reuters erklärte, man könne nicht feststellen, ob die Islamischen Revolutionsgarden Shelbit oder das damit verbundene Glücksspielnetzwerk direkt kontrollierten.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
