Reuters verknüpft die Dubai-Börse Shelbit mit einer 4-Milliarden-Dollar-Iran-Sanktionsroute

Eine unregulierte Dubai-Krypto-Börse, Shelbit, hat seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden Dollar für iranische Glücksspiel-Betreiber und sanktionierte staatliche Entitäten bewegt, wie eine Reihe von Untersuchungen, die von Reuters bestätigt wurden, enthüllten.

Die Enthüllung macht sie zur neuesten Krypto-Plattform, die als Kanal zum Umgehen von Sanktionen durch Teheran aufgedeckt wurde.

Shelbit steht neben Nobitex, der iranischen Börse, die die USA im Juni auf die schwarze Liste setzten, und dem Öl-Geld-Netzwerk, das vom sanktionierten Milliardär Babak Zanjani betrieben wird. Jede dieser Plattformen war ein Umgehungswerkzeug, das enthüllt wurde, nachdem Ermittler der Blockchain gefolgt waren.

Shelbit operierte offen von einem Büro in Dubai und wurde von einem iranischen Exilanten namens Siavash Kayvanpour geführt.

Wer war Shelbits größter Kunde, und waren sie mit Iran verbunden?

Ermittler sagen, dass der größte Kunde von Shelbit ein auf mehr als 2.000 Websites aufgebautes persischsprachiges Online-Glücksspiel-Betrieb ist. Glücksspiel ist im Iran illegal und mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden, doch das Netzwerk hat Zugang zu den von der Zentralbank des Landes beaufsichtigten Zahlungsinfrastrukturen. Blockchain-Aufzeichnungen verfolgen Dutzende Millionen Dollar an Krypto von den Glücksspiel-Sites in die Wallets von Shelbit.

John Wojcik, ein leitender Analyst bei TRM Labs, der sieben Jahre lang illegales Glücksspiel für das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung untersuchte, nannte es „bei Weitem das größte je entdeckte iranische illegale Glücksspiel-Netzwerk“. Zwei iranische Influencer mit Regierungskontrollen führen den Betrieb. Beide Männer wurden zusammen mit Kayvanpour 2023 im Iran in einem Fall illegalen Glücksspiels verurteilt.

Wohin flossen die $4 Milliarden?

Von diesem Hub flossen Hunderte Millionen weiter zu mainstream-Plattformen. Mindestens 676 Millionen Dollar erreichten Binance, die weltweit größte Börse. Rund 540 Millionen Dollar davon landeten, nachdem Dubais Behörde für die Regulierung virtueller Vermögenswerte (VARA) Shelbit 2025 mit einer Geldstrafe belegt hatte, weil sie ohne Lizenz operierte.

Ermittler verfolgten das Geld auch in die andere Richtung. Etwa 125 Millionen Dollar kamen aus der Zentralbank Irans, ein Großteil davon direkt gesendet, und weitere 20 Millionen Dollar stammten aus dem, was zwei investigative Firmen als iranische Bitcoin-Mining-Operation beschrieben, die frische Münzen prägte. Die Zentralbank Irans unterliegt seit 2019 US-Sanktionen zur Terrorismusbekämpfung aufgrund ihrer Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarde.

Konnten die Kontrollen von Binance Shelbit-Nutzer erkennen und abschrecken?

Binance sagte den Ermittlern, dass Shelbit nie ein Konto auf seiner Plattform eröffnet habe und nicht selbst sanktioniert sei. Die Börse bestritt nicht, Hunderte Millionen für mit Shelbit verbundene Nutzer verarbeitet zu haben, sagte jedoch, eine unabhängige Analytikfirma habe diese Transaktionen nicht als hochriskant eingestuft. Binance fügte hinzu, dass es die damit verbundenen Nutzer untersucht, die betreffenden Konten eingefroren und sie an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet habe.

Shelbit’s Wallets berührten auch Entitäten, die bereits im Visier Washingtons waren. Die Börse interagierte mit Nobitex, das von den US-Finanzbehörden (Treasury) Anfang dieses Jahres sanktioniert wurde, sowie mit Wallets, die die israelische Regierung mit der IRGC in Verbindung bringt.

Was sagen die Shelbit-Ermittler?

Rich Sanders, ein unabhängiger Blockchain-Forscher mit Fokus auf Iran, erklärte: „Es ist ein IRGC-Betrieb, und das ist so klar wie Tag.“ Reuters, das die Untersuchung auf Interviews mit mehr als 30 Personen, darunter ehemalige IRGC-Angehörige und hochrangige iranische Insiders, aufbaute, sagte, es könne nicht bestätigen, dass die Garde den Körper direkt kontrolliere oder das Glücksspiel-Netzwerk.

Im Jahr 2016 zerschlugen die USA ein etwa 20 Milliarden Dollar schweres Gold-gegen-Öl-Programm der IRGC in der Türkei und beschlagnahmten im Mai etwa 1 Milliarde Dollar an iranischer Krypto. Kürzlich im Juli frierten die USA und Tether etwa 131 Millionen USDT ein, die mit der Zentralbank Irans in Verbindung standen.

VARA hatte Shelbit bereits im Juli angewiesen, die unregulierte Tätigkeit einzustellen, und Beobachter werden auf jede Bewegung der Office of Foreign Assets Control (OFAC) achten, die die Börse oder ihren Betreiber auf die Sanktionsliste setzt.