Агентство Reuters связывает дубайскую биржу Shelbit с маршрутом операций по переводу средств в размере 4 миллиардов долларов, санкционированных Ираном

Как показал ряд расследований, подтвержденных агентством Reuters, нелицензированная криптовалютная биржа Shelbit в Дубае с мая 2024 года перевела как минимум 4 миллиарда долларов для иранских игорных операторов и государственных структур, находящихся под санкциями.

Это разоблачение делает ее последней криптовалютной платформой, которая, как выяснилось, используется для перевода денег в обход санкций Тегерана.

Shelbit находится рядом с Nobitex, иранской биржей, внесенной США в черный список в июне, и сетью нефтяных денег, управляемой находящимся под санкциями магнатом Бабаком Занджани. Каждая из этих платформ представляла собой обходной путь, который был выявлен после того, как следователи проследили за блокчейном.

Компания Shelbit вела открытую деятельность из офиса в Дубае, а руководил ею иранский эмигрант по имени Сиаваш Кайванпур.

Кто был крупнейшим клиентом компании Shelbit, и были ли они связаны с Ираном?

Следователи утверждают , что крупнейшим клиентом Shelbit является онлайн-казино, работающее на фарси и использующее более 2000 веб-сайтов. Азартные игры в Иране запрещены и караются уголовным наказанием, однако сеть имеет доступ к платежной системе, контролируемой центральным банком страны. Данные блокчейна tracдесятков миллионов долларов в криптовалюте с сайтов азартных игр на кошельки Shelbit.

Джон Войчик, старший аналитик TRM Labs, который семь лет занимался расследованием незаконных азартных игр для Управления ООН по наркотикам и преступности, назвал это «безусловно, крупнейшей из когда-либо обнаруженных иранских сетей незаконных азартных игр». Операцию возглавляют два иранских влиятельных лица, связанных с правительством. Оба мужчины, наряду с Кайванпуром, были осуждены в Иране в 2023 году по делу о незаконных азартных играх.

Куда делись эти 4 миллиарда долларов?

Из этого центра сотни миллионов долларов перетекли на основные платформы. По меньшей мере 676 миллионов долларов достигли Binance, крупнейшей в мире биржи. Около 540 миллионов долларов из этой суммы поступило после того, как Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало Shelbit в 2025 году за работу без лицензии.

Следователи также отслеживали движение денег в обратном направлении. Около 125 миллионов долларов поступило из центрального банка Ирана, большая часть из них была отправлена ​​напрямую, а еще 20 миллионов долларов поступили от того, что две следственные фирмы описали как иранскую операцию по майнингу bitcoin, выпускающую новые монеты. Центральный банк Ирана находится под санкциями США в связи с борьбой с терроризмом с 2019 года из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции.

Удалось ли Binanceвыявить и предотвратить использование Shelbit пользователями этой платформы?

Binance сообщила следователям, что Shelbit никогда не открывала счета на ее платформе и сама не подвергалась санкциям. Биржа не оспаривала обработку сотен миллионов транзакций для пользователей, связанных с Shelbit, но заявила, чтоdent аналитическая фирма не отметила эти транзакции как высокорискованные. Binance добавила, что провела расследование в отношении связанных с ней пользователей, заморозила соответствующие счета и передала их в правоохранительные органы.

Кошельки Shelbit также взаимодействовали с организациями, уже находящимися в поле зрения Вашингтона. Эта биржа взаимодействовала с Nobitex, находящейся под санкциями Министерства финансов США в начале этого года, а также с кошельками, которые израильское правительство связывает с Корпусом стражей исламской революции.

Что говорят следователи из компании Shelbit?

Рич Сандерс,dent исследователь блокчейна, специализирующийся на Иране, заявил: «Это операция Корпуса стражей исламской революции, и это совершенно очевидно». Агентство Reuters, которое основывало расследование на интервью с более чем 30 людьми, включая бывших сотрудников Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных иранских инсайдеров, заявило, что не может подтвердить, что Корпус стражей исламской революции напрямую контролировал Shelbit или игорную сеть.

В 2016 году США пресекли схему обмена золота на нефть, организованную Корпусом стражей исламской революции в Турции, на сумму около 20 миллиардов долларов, и в мае конфисковали иранскую криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов. Совсем недавно, в июле, США и Tether заморозили около 131 миллиона долларов в USDT, связанных с центральным банком Ирана.

В июле VARA уже обязала Shelbit прекратить деятельность без лицензии, и наблюдатели будут следить за любыми действиями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по включению биржи или ее оператора в санкционный список.