Reuters связывает дубайскую биржу Shelbit с маршрутом обхода санкций Ирана на сумму 4 миллиарда долларов

Нелицензированная дубайская криптобиржа Shelbit перевела не менее 4 миллиардов долларов с мая 2024 года для иранских операторов азартных игр и санкционированных государственных структур, что подтверждается серией расследований, опубликованных Reuters.

Это раскрытие делает её последней криптоплатформой, обнаруженной как канал для обхода санкций Тегерана.

Shelbit находится в одном ряду с Nobitex, иранской биржей, которую США внесли в черный список в июне, и сетью, управляемой санкционированным магнатом Бабаком Занджани. Каждая из этих платформ была обходным путем, который был раскрыт после того, как следователи проследили блокчейн.

Shelbit работала открыто из офиса в Дубае и управлялась иранским эмигрантом по имени Сияваш Кайванпур.

Кто был крупнейшим клиентом Shelbit, и были ли они связаны с Ираном?

Следователи утверждают, что крупнейшим клиентом Shelbit является онлайн-казино на фарси, созданное на базе более чем 2000 веб-сайтов. Азартные игры запрещены в Иране и влекут за собой уголовную ответственность, однако сеть имеет доступ к платежным каналам, контролируемым центральным банком страны. Записи в блокчейне фиксируют переводы десятков миллионов долларов в криптовалюте с сайтов азартных игр на кошельки Shelbit.

Джон Вожик, старший аналитик TRM Labs, который семь лет расследовал незаконные азартные игры для Управления ООН по наркотикам и преступности, назвал это «самой крупной сетью незаконных азартных игр в Иране, когда-либо обнаруженной». Эту операцию возглавляют два иранских инфлюенсера с правительственными связями. Оба мужчины, вместе с Кайванпуром, были осуждены в Иране в 2023 году по делу о незаконных азартных играх.

Куда ушли $4 миллиарда?

Из этого хаба сотни миллионов долларов потекли дальше на основные платформы. По меньшей мере 676 миллионов долларов достигли Binance, крупнейшей в мире биржи. Около 540 миллионов долларов из этой суммы поступили после того, как Виртуальное управление активами Дубая (VARA) оштрафовало Shelbit в 2025 году за работу без лицензии.

Следователи также проследили движение денег в обратном направлении. Около 125 миллионов долларов поступило из центрального банка Ирана, большая часть из которых была отправлена напрямую, и еще 20 миллионов долларов поступили из того, что две расследовательские фирмы описали как иранскую операцию по майнингу биткоина, добывающую новые монеты. Центральный банк Ирана находится под контртеррористическими санкциями США с 2019 года из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции.

Смогли ли системы контроля Binance обнаружить и отпугнуть пользователей Shelbit?

Binance заявила следователям, что Shelbit никогда не открывала аккаунт на своей платформе и не была сама по себе санкционирована. Биржа не оспаривала обработку сотен миллионов долларов для пользователей, связанных с Shelbit, но заявила, что независимая аналитическая фирма не отметила эти транзакции как высоко рисковые. Binance добавила, что она расследовала связанных пользователей, заморозила соответствующие счета и передала их правоохранительным органам.

Кошельки Shelbit также взаимодействовали с субъектами, которые уже находятся в поле зрения Вашингтона. Биржа взаимодействовала с Nobitex, внесенным в санкционный список Минфина США в начале этого года, а также с кошельками, которые правительство Израиля связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Что говорят расследователи по делу Shelbit?

Рич Сандерс, независимый исследователь блокчейна, специализирующийся на Иране, заявил: «Это операция КСИР, и это очевидно как божий день». Reuters, построивший расследование на интервью с более чем 30 людьми, включая бывших членов КСИР и высокопоставленных иранских инсайдеров, заявил, что не может подтвердить, что Корпус напрямую контролирует Shelbit или сеть азартных игр.

В 2016 году США разгромили схему обмена золота на нефть КСИР в Турции на сумму около 20 миллиардов долларов, а в мае конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте. Недавно, в июле, США и Tether заморозили примерно 131 миллион долларов в USDT, связанных с центральным банком Ирана.

VARA уже приказала Shelbit прекратить несанкционированную деятельность в июле, и наблюдатели будут следить за любыми шагами Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по внесению биржи или её оператора в санкционный список.