ربطت رويترز بين بورصة دبي ومنصة شيلبيت ومسار تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة العقوبات الإيرانية

كشفت سلسلة من التحقيقات التي أكدتها وكالة رويترز أن بورصة العملات المشفرة غير المرخصة في دبي، شيلبيت، قامت بتحويل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ مايو 2024 لصالح مشغلي المقامرة الإيرانيين والكيانات الحكومية الخاضعة للعقوبات.

هذا الكشف يجعلها أحدث منصة للعملات المشفرة يتم الكشف عنها كقناة لتحويل الأموال عبر العقوبات التي فرضتها طهران.

تُعدّ منصة شيلبيت واحدة من بين منصات أخرى، إلى جانب نوبيتكس، وهي منصة تداول إيرانية أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء في يونيو، وشبكة تمويل النفط التي يديرها رجل الأعمال الخاضع للعقوبات باباك زنجاني. وقد تم الكشف عن كل من هذه المنصات كحلول بديلة بعد أن تتبع المحققون سلسلة الكتل (البلوك تشين).

كانت شركة شيلبيت تعمل علنًا من مكتب في دبي، وكان يديرها مغترب إيراني يدعى سيافاش كيفانبور.

من كان أكبر عميل لشركة شيلبيت، وهل كانت تربطه صلة بإيران؟

يقول المحققون إن أكبر عملاء شركة شيلبيت هو موقع للمقامرة الإلكترونية باللغة الفارسية، مبني على أكثر من ألفي موقع إلكتروني. المقامرة غير قانونية في إيران وتُعاقب عليها جنائياً، ومع ذلك، تتمتع الشبكة بإمكانية الوصول إلى أنظمة الدفع الخاضعة لإشراف البنك المركزي الإيراني. tracعشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من مواقع المقامرة إلى محافظ شيلبيت.

وصف جون ووجيك، كبير المحللين في مختبرات TRM والذي أمضى سبع سنوات في التحقيق في أنشطة القمار غير القانونية لصالح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هذه الشبكة بأنها "أكبر شبكة قمار غير قانونية إيرانية تم اكتشافها على الإطلاق". ويقود هذه العملية اثنان من الشخصيات الإيرانية المؤثرة ذات الصلات بالحكومة. وقد أدين الرجلان، إلى جانب كيفانبور، في إيران في قضية قمار غير قانونية عام 2023.

أين ذهبت المليارات الأربعة؟

ومن ذلك المركز، تدفقت مئات الملايين إلى المنصات الرئيسية. ووصل ما لا يقل عن 676 مليون دولار إلى Binance، أكبر منصة تداول في العالم. ووصل حوالي 540 مليون دولار من هذا المبلغ بعد أن فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) غرامة على شركة شيلبيت في عام 2025 لمزاولتها العمل بدون ترخيص.

تتبّع المحققون الأموال في الاتجاه المعاكس أيضًا. فقد ورد نحو 125 مليون دولار من البنك المركزي الإيراني، أُرسل معظمها مباشرةً، بينما جاء 20 مليون دولار أخرى مما وصفته شركتان استقصائيتان بأنه عملية تعدين bitcoinإيرانية تقوم بسكّ عملات جديدة. ويخضع البنك المركزي الإيراني لعقوبات أمريكية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019 بسبب دعمه للحرس الثوري الإسلامي.

هل كانت ضوابط منصة Binanceقادرة على اكتشاف مستخدمي شيلبيت وردعهم؟

أبلغت Binance المحققين أن شيلبيت لم تفتح حسابًا على منصتها قط، وأنها لم تخضع لأي عقوبات. ولم تنفِ المنصة معالجة مئات الملايين من الدولارات لحسابات مستخدمين مرتبطين بشيلبيت، لكنها ذكرت أن شركة تحليلاتdent لم تصنف تلك المعاملات على أنها عالية المخاطر. وأضافت Binance أنها حققت مع المستخدمين المعنيين، وجمدت الحسابات ذات الصلة، وأحالتهم إلى جهات إنفاذ القانون.

كما لامست محافظ شيلبيت جهاتٍ كانت بالفعل تحت مراقبة واشنطن. فقد تفاعلت المنصة مع نوبيتكس، التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من هذا العام، ومع محافظ تربطها الحكومة الإسرائيلية بالحرس الثوري الإيراني.

ماذا يقول محققو شيلبيت؟

صرح ريتش ساندرز، الباحثdent في مجال تقنية البلوك تشين والمتخصص في الشأن الإيراني، قائلاً: "إنها عملية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا واضح وضوح الشمس". وقالت وكالة رويترز، التي أجرت التحقيق بناءً على مقابلات مع أكثر من 30 شخصًا، من بينهم منتسبون سابقون للحرس الثوري الإيراني ومسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى، إنها لا تستطيع تأكيد سيطرة الحرس الثوري بشكل مباشر على منصة شلبيت أو شبكة المقامرة.

في عام 2016، فككت الولايات المتحدة مخططاً للحرس الثوري الإيراني في تركيا بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي، والذي كان يهدف إلى مقايضة الذهب بالنفط، وصادرت ما يقارب مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة الإيرانية في مايو/أيار. وفي يوليو/تموز الماضي، جمدت الولايات المتحدة وشركة تيثر ما يقارب 131 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

لقد أمرت VARA بالفعل شركة Shelbit بوقف النشاط غير المرخص في يوليو، وسيراقب المراقبون أي تحرك من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لإضافة البورصة أو مشغلها إلى قائمة العقوبات.