A Reuters vincula a exchange de Dubai Shelbit a uma rota de US$ 4 bilhões para sanções ao Irã
- A corretora não licenciada de Dubai, Shelbit, movimentou pelo menos 4 mil milhões de dólares desde maio de 2024 para entidades iranianas sancionadas.
- O maior cliente da Shelbit foi uma vasta rede ilegal de jogos em língua farsi com ligações ao governo.
- A VARA de Dubai já ordenou à Shelbit que interrompa as suas operações.
Uma exchange de criptomoedas não licenciada em Dubai, a Shelbit, movimentou pelo menos US$ 4 bilhões desde maio de 2024 para operadores de jogos de azar iranianos e entidades estatais sancionadas, revelou uma série de investigações corroboradas pela Reuters.
A revelação a torna a mais recente plataforma de criptomoedas a ser descoberta como um canal para mover dinheiro além das sanções de Teerã.
A Shelbit se junta à Nobitex, a exchange iraniana que os EUA listaram em junho, e à rede de dinheiro do petróleo liderada pelo milionário sancionado Babak Zanjani. Cada uma dessas plataformas era uma solução alternativa que foi revelada após os investigadores rastrearem a blockchain.
A Shelbit operava abertamente de um escritório em Dubai e era dirigida por um expatriado iraniano chamado Siavash Kayvanpour.
Quem era o maior cliente da Shelbit e eles estavam vinculados ao Irã?
Investigadores dizem que o maior cliente da Shelbit é uma operação de jogos de azar online em farsi construída em mais de 2.000 sites. Os jogos de azar são ilegais no Irã e acarretam penalidades criminais, no entanto, a rede tem acesso às vias de pagamento supervisionadas pelo banco central do país. Registros da blockchain rastreiam dezenas de milhões de dólares em criptomoedas dos sites de jogos de azar para as carteiras da Shelbit.
John Wojcik, analista sênior da TRM Labs, que passou sete anos investigando jogos de azar ilegais para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, chamou isso de “de longe a maior rede de jogos de azar ilegais iranianos já descoberta”. Dois influenciadores iranianos com vínculos governamentais lideram a operação. Ambos os homens, junto com Kayvanpour, foram condenados no Irã em um caso de jogos de azar ilegais em 2023.
Para onde foram os US$ 4 bilhões?
A partir desse hub, centenas de milhões fluíram para plataformas convencionais. Pelo menos US$ 676 milhões chegaram à Binance, a maior exchange do mundo. Cerca de US$ 540 milhões disso chegaram após a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) multar a Shelbit em 2025 por operar sem licença.
Os investigadores também seguiram o dinheiro na outra direção. Cerca de US$ 125 milhões vieram do banco central do Irã, muito disso enviado diretamente, e outros US$ 20 milhões originaram-se do que duas firmas de investigação descreveram como uma operação de mineração de bitcoin iraniana cunhando novas moedas. O banco central do Irã está sob sanções antiterrorismo dos EUA desde 2019 devido ao seu apoio ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
Os controles da Binance foram capazes de detectar e desencorajar os usuários da Shelbit?
A Binance disse aos investigadores que a Shelbit nunca abriu uma conta em sua plataforma e não estava sancionada. A exchange não contestou processar centenas de milhões para usuários vinculados à Shelbit, mas disse que uma firma de análise independente não sinalizou essas transações como de alto risco. A Binance acrescentou que investigou os usuários associados, congelou as contas relevantes e as encaminhou às autoridades policiais.
As carteiras da Shelbit também tocaram entidades já sob o radar de Washington. A exchange interagiu com a Nobitex, sancionada pelo Tesouro dos EUA no início deste ano, e com carteiras que o governo israelense vincula ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
O que dizem os investigadores da Shelbit?
Rich Sanders, pesquisador de blockchain independente focado no Irã, afirmou: “É uma operação do IRGC, e isso é claro como água.” A Reuters, que construiu a investigação com base em entrevistas com mais de 30 pessoas, incluindo ex-filiados do IRGC e altos funcionários iranianos, disse que não pôde confirmar se o Corpo da Guarda controlava diretamente a Shelbit ou a rede de jogos de azar.
Em 2016, os EUA desmantelaram um esquema de ouro por petróleo do IRGC na Turquia no valor de cerca de US$ 20 bilhões e apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas iranianas em maio. Mais recentemente, em julho, os EUA e a Tether congelaram aproximadamente US$ 131 milhões em USDT vinculados ao banco central do Irã.
A VARA já ordenou que a Shelbit interrompesse atividades não licenciadas em julho, e os observadores estarão atentos a qualquer movimento da Divisão de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) para adicionar a exchange ou seu operador à lista de sanções.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Perguntas Frequentes
O que é a Shelbit e quem a gere?
A Shelbit é uma corretora de criptomoedas sem licença sediada em Dubai, gerida pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour, que, segundo a Reuters, está no centro de uma rede de evasão de sanções iranianas de 4 mil milhões de dólares.
Quanto dinheiro enviou a Shelbit para a Binance?
Pelo menos 676 milhões de dólares em criptomoedas fluíram de carteiras ligadas à Shelbit para a Binance, e cerca de 540 milhões desse valor chegaram após o regulador de Dubai ter multado a Shelbit em 2025 por operar sem licença.
Alguém provou que a IRGC controla a Shelbit?
Não. O investigador de blockchain Rich Sanders classificou a Shelbit como "uma operação da IRGC", mas a Reuters afirmou que não conseguiu determinar se o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica controlava diretamente a Shelbit ou a rede de jogos ligada.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
