A Reuters associa a bolsa de valores Shelbit, de Dubai, a uma possível saída de US$ 4 bilhões em sanções ao Irã
- A corretora Shelbit, não licenciada em Dubai, movimentou pelo menos US$ 4 bilhões desde maio de 2024 para entidades iranianas sujeitas a sanções.
- O maior cliente da Shelbit era uma enorme rede de jogos de azar ilegais em língua farsi com ligações ao governo.
- A VARA de Dubai já ordenou que a Shelbit suspenda suas operações.
Uma corretora de criptomoedas não licenciada em Dubai, a Shelbit, movimentou pelo menos US$ 4 bilhões desde maio de 2024 para operadores de jogos de azar iranianos e entidades estatais sancionadas, conforme revelou uma série de investigações corroboradas pela Reuters.
A revelação torna esta a mais recente plataforma de criptomoedas a ser descoberta como um canal para movimentar dinheiro burlando as sanções de Teerã.
A Shelbit está ao lado da Nobitex, a corretora iraniana que os EUA incluíram em sua lista negra em junho, e da rede de dinheiro do petróleo administrada pelo magnata sancionado Babak Zanjani. Cada uma dessas plataformas era uma solução alternativa que foi revelada depois que os investigadores rastrearam a blockchain.
A Shelbit operava abertamente a partir de um escritório em Dubai e era administrada por um expatriado iraniano chamado Siavash Kayvanpour.
Quem era o maior cliente da Shelbit e ele tinha alguma ligação com o Irã?
Investigadores afirmam que o maior cliente da Shelbit é uma operação de jogos de azar online em língua farsi, construída em mais de 2.000 sites. Jogos de azar são ilegais no Irã e sujeitos a penalidades criminais, contudo, a rede tem acesso aos sistemas de pagamento supervisionados pelo banco central do país. Registros em blockchain tracdezenas de milhões de dólares em criptomoedas dos sites de jogos de azar para as carteiras da Shelbit.
John Wojcik, analista sênior da TRM Labs que passou sete anos investigando jogos de azar ilegais para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, classificou a operação como "de longe a maior rede de jogos de azar ilegais iraniana já descoberta". Dois influenciadores iranianos com ligações com o governo lideram a operação. Ambos, juntamente com Kayvanpour, foram condenados no Irã em um caso de jogos de azar ilegais de 2023.
Para onde foram os 4 bilhões de dólares?
Desse centro, centenas de milhões fluíram para plataformas convencionais. Pelo menos US$ 676 milhões chegaram Binance, a maior corretora do mundo. Cerca de US$ 540 milhões desse montante foram depositados depois que a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) multou a Shelbit em 2025 por operar sem licença.
Os investigadores também seguiram o rastro do dinheiro na direção oposta. Cerca de 125 milhões de dólares vieram do banco central do Irã, grande parte enviada diretamente, e outros 20 milhões de dólares originaram-se do que duas empresas de investigação descreveram como uma operação iraniana de mineração bitcoin, cunhando novas moedas. O banco central do Irã está sujeito a sanções antiterroristas dos EUA desde 2019 devido ao seu apoio à Guarda Revolucionária Islâmica.
Os controles da Binanceforam capazes de detectar e impedir o uso do Shelbit?
Binance informou aos investigadores que a Shelbit nunca abriu uma conta em sua plataforma e que ela própria não foi sancionada. A exchange não contestou o processamento de centenas de milhões para usuários ligados à Shelbit, mas afirmou que uma empresadent de análise de dados não havia sinalizado essas transações como de alto risco. Binance acrescentou que investigou os usuários envolvidos, congelou as contas relevantes e encaminhou os casos às autoridades policiais.
As carteiras da Shelbit também interagiram com entidades que já estavam no radar de Washington. A corretora interagiu com a Nobitex, sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA no início deste ano, e com carteiras que o governo israelense vincula à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
O que estão dizendo os investigadores de Shelbit?
Rich Sanders, um pesquisadordent de blockchain com foco no Irã, afirmou: "É uma operação da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), e isso é óbvio". A Reuters, que baseou a investigação em entrevistas com mais de 30 pessoas, incluindo ex-afiliados da IRGC e altos funcionários iranianos, disse não ter conseguido confirmar se a Guarda Revolucionária controlava diretamente a Shelbit ou a rede de jogos de azar.
Em 2016, os EUA desmantelaram um esquema de troca de ouro por petróleo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na Turquia, avaliado em cerca de US$ 20 bilhões, e apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas iranianas em maio. Mais recentemente, em julho, os EUA e a Tether congelaram aproximadamente US$ 131 milhões em USDT vinculados ao banco central do Irã.
A VARA já ordenou à Shelbit que interrompesse as atividades não licenciadas em julho, e os observadores estarão atentos a qualquer movimento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) para adicionar a corretora ou sua operadora à lista de sanções.
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Perguntas frequentes
O que é Shelbit e quem a administra?
A Shelbit é uma corretora de criptomoedas não licenciada, sediada em Dubai e administrada pelo iraniano expatriado Siavash Kayvanpour, que, segundo a Reuters, está no centro de uma rede de evasão de sanções iranianas avaliada em US$ 4 bilhões.
Quanto dinheiro a Shelbit enviou para Binance?
Pelo menos US$ 676 milhões em criptomoedas fluíram de carteiras vinculadas à Shelbit para a Binance, e aproximadamente US$ 540 milhões desse valor chegaram depois que o regulador de Dubai multou a Shelbit em 2025 por operar sem licença.
Alguém já comprovou que a Guarda Revolucionária Islâmica controla Shelbit?
Não. O pesquisador de blockchain Rich Sanders chamou a Shelbit de "uma operação da Guarda Revolucionária Islâmica", mas a Reuters afirmou não ter conseguido determinar se a Guarda Revolucionária Islâmica controlava diretamente a Shelbit ou a rede de jogos de azar associada a ela.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
