Reuters vincula la bolsa de valores Shelbit de Dubái con la ruta de las sanciones a Irán por valor de 4.000 millones de dólares

Una serie de investigaciones corroboradas por Reuters revelaron que Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia con sede en Dubái, movió al menos 4.000 millones de dólares desde mayo de 2024 para operadores de juegos de azar iraníes y entidades estatales sancionadas.

Esta revelación la convierte en la última plataforma de criptomonedas descubierta como canal para mover dinero eludiendo las sanciones de Teherán.

Shelbit se sitúa junto a Nobitex, la plataforma de intercambio iraní que Estados Unidos incluyó en su lista negra en junio, y la red de dinero petrolero dirigida por el magnate sancionado Babak Zanjani. Cada una de estas plataformas era una solución alternativa que se descubrió después de que los investigadores rastrearan la cadena de bloques.

Shelbit operaba abiertamente desde una oficina en Dubái y estaba dirigida por un expatriado iraní llamado Siavash Kayvanpour.

¿Quién era el cliente más importante de Shelbit y tenía alguna relación con Irán?

Según los investigadores, el principal cliente de Shelbit es una plataforma de apuestas en línea en persa con más de 2000 sitios web. Si bien las apuestas son ilegales en Irán y conllevan sanciones penales, la red tiene acceso a los sistemas de pago supervisados ​​por el banco central del país. Los registros de blockchain tracdecenas de millones de dólares en criptomonedas desde los sitios de apuestas hasta las billeteras de Shelbit.

John Wojcik, analista sénior de TRM Labs que dedicó siete años a investigar el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la calificó como «la mayor red de juego ilegal iraní jamás descubierta». Dos influyentes iraníes con vínculos con el gobierno lideran la operación. Ambos, junto con Kayvanpour, fueron condenados en Irán en 2023 por un caso de juego ilegal.

¿Dónde fueron a parar los 4.000 millones de dólares?

Desde ese centro, cientos de millones fluyeron hacia las plataformas principales. Al menos 676 millones de dólares llegaron a Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo. Alrededor de 540 millones de dólares de esa cantidad llegaron después de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái multara a Shelbit en 2025 por operar sin licencia.

Los investigadores también rastrearon el flujo de dinero en sentido contrario. Aproximadamente 125 millones de dólares provenían del banco central de Irán, gran parte de ellos enviados directamente, y otros 20 millones de dólares se originaron en lo que dos firmas de investigación describieron como una operación iraní de minería bitcoinque acuñaba nuevas monedas. El banco central de Irán está sujeto a sanciones antiterroristas estadounidenses desde 2019 por su apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿Los controles de Binancefueron capaces de detectar y disuadir a los usuarios de Shelbit?

Binance declaró a los investigadores que Shelbit nunca abrió una cuenta en su plataforma y que no había sido sancionado. La plataforma no negó haber procesado cientos de millones de dólares para usuarios vinculados a Shelbit, pero afirmó que una firma de análisisdent no había marcado esas transacciones como de alto riesgo. Binance añadió que investigó a los usuarios asociados, congeló las cuentas correspondientes y las remitió a las autoridades.

Las billeteras de Shelbit también conectaron con entidades que ya estaban en el punto de mira de Washington. La plataforma de intercambio interactuó con Nobitex, sancionada por el Tesoro estadounidense a principios de este año, y con billeteras que el gobierno israelí vincula con la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿Qué dicen los investigadores de Shelbit?

Rich Sanders, un investigadordent de blockchain centrado en Irán, afirmó: "Es una operación de la Guardia Revolucionaria Islámica, y eso es más que evidente". Reuters, que basó la investigación en entrevistas con más de 30 personas, incluidos antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios iraníes, declaró que no podía confirmar que la Guardia Revolucionaria controlara directamente a Shelbit o la red de apuestas.

En 2016, Estados Unidos desmanteló un esquema de intercambio de oro por petróleo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares en Turquía y, en mayo, confiscó cerca de mil millones de dólares en criptomonedas iraníes. Más recientemente, en julio, Estados Unidos y Tether congelaron aproximadamente 131 millones de dólares en USDT vinculados al banco central de Irán.

La VARA ya ordenó a Shelbit que detuviera las actividades no autorizadas en julio, y los observadores estarán atentos a cualquier medida que tome la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para añadir la bolsa o a su operador a la lista de sanciones.