폴란드 경찰, 크립토 캐피털 사장dent

비트코인 거래소 비트피넥스 스캔들과 연루된 것으로 악명 높은 결제 처리 업체 크립토 캐피털의 대표가 자금 세탁 및 마약 밀매 혐의로 폴란드 경찰에 체포됐다고 현지 언론이 보도했습니다.

크립토 캐피털의 어둡고 불투명한 과거는 이미 오래전부터 언론의 주목을 받아왔습니다. 비트피넥스(Bitfinex)와 쿼드리가CX(QuadrigaCX) 같은 문제가 있는 암호화폐 거래소와 테더(Tether) 발행사가 뉴욕 주 검찰총장의 주요 수사 대상으로 남아 있는 가운데, 한때 유명했던 금융 서비스 제공업체 크립토 캐피털이 이제 모든 조사의 중심이 되었습니다.

크립토 캐피털과 경영난에 처한 거래소와의 연루 의혹

모든 것은 현재는 운영이 중단된 쿼드리가CX(QuadrigaCX) 거래소에서 시작되었습니다. 이 거래소는 악명 높은 크립토 캐피털(Crypto Capital)에 자금을 맡겼다가 출금 문제에 , 자금 손실의 원인을 크립토 캐피털 탓으로 돌렸습니다. 코이나펄트(Coinapult)와 같은 인지도가 낮은 거래 플랫폼들도 작년에 쿼드리가CX와 유사한 출금 문제를 겪었습니다. 오늘날, 거래 플랫폼 비트피넥스(Bitfinex)를 둘러싼 흥미진진한 이야기가 계속해서 전개되면서, 크립토 캐피털의 연루 의혹이 더욱 명확해지고 있습니다.

폴란드 신문 에 따르면 , 크립토 캐피털(Crypto Capital)의 사장인 이반 마누엘 몰리나 리(Ivan Manuel Molina Lee)가dent에서 체포되어 목요일 본국으로 송환되었습니다. 리는 국제 마약 카르텔 운영과 유럽과 라틴 아메리카 간 자금 횡령을 통한 대규모 자금 세탁에 적극적으로 가담한 혐의로 기소되었습니다.

폴란드 검찰청은 2016년 12월부터 2018년 2월까지 약 3억 5천만 달러(미화 3억 5천만 달러)가 이러한 불법 활동으로 조성되어 해당 조직의 계좌에서 폴란드 내 여러 은행 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다.

폴란드 검찰 역사상 가장 주목할 만한 보안 공격으로 불리는 이번 체포는 올해 3월 유럽에서 발부된 체포 영장에 따라 인터폴, 유로폴, 미국 마약단속국(DEA)을 포함한 여러 국제 보안 기관의 합동 작전의 결과입니다.

한편, 이번 체포 소식은 비트피넥스가 소환장 신청을 한 . 비트피넥스는 해당 자금이 폴란드 당국에 의해 동결되었다고 주장하고 있습니다.