폴란드 경찰, 크립토 캐피탈 회장 구금

비트핀텍 거래소 스캔들과 악명 높게 연결되어 있는 결제 처리업체 크립토 캐피탈의 수장이 자금 세탁 및 마약 밀매 혐의로 폴란드 경찰에 체포되었습니다. 이는 현지 언론의 보도입니다.

크립토 캐피탈의 어둡고 음흉한 과거는 오랫동안 뉴스에 오르내려 왔습니다. 비트핀텍과 쿼드리가CX 같은 troubled 암호화폐 거래소 및 암호화폐 발행사 테더가 뉴욕 주 검찰의 주요 표적이 되는 동안, 한때 유명한 은행 서비스 중개자였던 크립토 캐피탈이 이제 모든 수사의 초점이 되었습니다.

크립토 캐피탈과 distress된 거래소들과의 alleged 연관성

이 모든 것은 이제 해산된 쿼드리가CX 거래소가 자신의 자금을 불명예스러운 회사에 맡겼고, 작년 자금 손실에 대해 크립토 캐피탈을 공개적으로 비난하며 출금 문제를 겪었던 사건에서 시작되었습니다. 코인앰플과 같은 저조한 거래소 플랫폼들도 작년 쿼드리가CX와 유사한 출금 문제를 겪었습니다. 오늘날, 거래소 플랫폼 비트핀텍의 흥미진진한 이야기가 계속 전개됨에 따라 크립토 캐피탈의 alleged 역할이 더욱 투명해지고 있습니다.

폴란드 신문에 따르면, 크립토 캐피탈의 회장인 이반 마누엘 몰리나 리는 그리스에서 체포되어 목요일 본국으로 송환되었습니다. 리는 유럽과 라틴 아메리카 사이에서 자금을 횡령한 국제 마약 카르텔 운영 및 광범위한 자금 세탁 활동에 적극적으로 관여했다는 혐의로 기소되었습니다.

폴란드 국가 검찰청은 2016년 12월부터 2018년 2월 사이에 약 3억 5천만 달러($350 million)가 이러한 불법 활동에서 유래하여 조직의 계좌에서 폴란드의 여러 은행 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다.

폴란드 검찰청 역사상 가장 중요한 보안 공격으로 규정된 이 체포는 올해 3월 유럽에서 발부된 체포 영장을 따라 인터폴, 유로폴 및 미국 마약 단속국(DEA)을 포함한 많은 국제 보안 기관들의 협력적인 노력의 결과였습니다.

한편, 이 체포 소식은 스캔들 회사인 크립토 캐피탈이 폴란드 당국에 동결되어 있다고 주장하는 8억 8천만 달러($880 million)의 손실 자금을 회수하기 위한 비트핀텍의 소환장 신청과 맞물려 나왔습니다.