캐나다 국세청이 쿼드리가CX 조사에 합류

쿼드리가CX 조사는 다양한 규제 감독 기관들의 관심사였으며, 이번에는 캐나다 국세청(CRA)이 이제 운영 중단된 과거 캐나다 최대 암호화폐 거래소의 세금 신고 파일을 검토하고 있습니다.

2013년 평범한 로컬 온라인 거래소로 시작했던 이 회사는 2017년 비트코인 열기가 고조되면서 비트코인 거래가 급증했습니다. 쿼드리가CX는 급증하는 현금 흐름을 감당하지 못해 회계 문제를 겪게 되었습니다.

비트코인 가격이 급락하고 거래소가 사용자에게 지급하지 못하면서 상황이 악화되었습니다. 외부 결제 처리 업체는 8억 5천만 달러($850M) 이상의 손실을 보고했으며, 지금까지도 쿼드리가CX가 고객 예치금을 어떻게 사용했는지 아무도 정확히 알지 못합니다.

그 이후로 캐나다의 이 거래소는 헤드라인을 장식해 왔습니다. 작년, 이 회사의 CEO인 제럴드 코튼은 회사 계좌의 접근 정보를 공개하지 않은 채 사망한 것으로 선언되었습니다. 이로써 수사가 시작되었습니다. 지난달, 네 개의 규제 감독 기관이 시작하여 무엇이 잘못되었는지에 대한 독립 조사를 진행했습니다.

CRA가 이제 QuadrigaCX 조사에

글로브 앤 메일에 따르면 9월 16, CRA는 수행할 예정입니다. 회사의 재무 감사를 실시하고 2015년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지의 세금 서류를 요청했습니다. 회사의 파산 절차를 감독하고 있는 파산 관리인은 요청된 문서를 CRA에 제출하는 것이 조사에서 중요한 단계라고 밝혔으며, 관련 발견 사항은 법원에서 금지 명령을 위해 논의될 예정입니다.

EY 또한 정보 요청에 응하는 것은 1만 5천 명의 채권자에게 변제할 수 있는 가용 금액을 평가하는 것을 의미한다고 인정했습니다. 

EY는 이미 문서 수집 및 검토에 착수했지만, CRA의 요청에 응답하는 것은 비용 효율적인 생산 노력을 수행하려는 만큼 당장 이루어지지 않을 가능성이 높습니다.

한편, 추측은 쿼드리가CX 조사와 관련하여 계속 고조되고 있습니다. 많은 채권자들이 CEO의 사망 이야기를 믿지 않으며, 그가 고객을 속이기 위한 퇴출 사기(exit scam)를 위해 자신의 죽음을 위조했을 수 있다고 주장하고 있기 때문입니다.