التدقيق 4190945 1280لقد كان التحقيق في قضية QuadrigaCX محط أنظار العديد من الهيئات الرقابية، وهذه المرة، تقوم وكالة الإيرادات الكندية (CRA) بمراجعة ملفات الإقرارات الضريبية التي قدمتها بورصة العملات المشفرة الكندية التي توقفت عن العمل الآن والتي كانت في يوم من الأيام أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا.
ما بدأ كمنصة تداول محلية عادية عبر الإنترنت في عام 2013، شهد طفرة في معاملات Bitcoin عندما اندلعت الهستيريا حول Bitcoin في عام 2017. وسرعان ما واجهت QuadrigaCX مشاكل محاسبية نظراً لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة السريعة في التدفق cash .
تدهورت الأمور عندما انخفضت أسعار Bitcoin بشكل حاد، وعجزت منصة التداول عن سداد مستحقات مستخدميها. وأفادت شركة معالجة المدفوعات الخارجية التي كانت تتعامل معها بخسارة تجاوزت 850 مليون دولار، وحتى الآن، لا أحد يعلم على وجه اليقين ما فعلته منصة QuadrigaCX بودائع العملاء التي تلقتها.
منذ ذلك الحين، تصدّرت البورصة الكندية عناوين الأخبار. ففي العام الماضي، أُعلن عن وفاة رئيسها التنفيذي، جيرالد كوتن، دون الكشف عن معلومات الوصول إلى حساب الشركة. ومن هنا بدأت التحقيقات. باشرت أربع هيئات رقابية مستقلة dent ما حدث.
أصبحت وكالة الإيرادات الكندية الآن جزءًا من تحقيق شركة كوادريجا سي إكس
بحسب صحيفة غلوب آند ميل الصادرة في 16 سبتمبر، ستجري وكالة الإيرادات الكندية تدقيقًا ماليًا للشركة، وقد طلبت أوراقًا ضريبية للفترة من 1 أكتوبر 2015 إلى 30 سبتمبر 2018. ويذكر أمين الإفلاس، الذي يشرف على إجراءات إعسار الشركة، أن تسليم المستندات المطلوبة إلى وكالة الإيرادات الكندية خطوة حاسمة في التحقيق، حيث ستتم مناقشة النتائج ذات الصلة في المحكمة لإصدار enj قضائي.
كما أقرت شركة EY بأن الامتثال لطلبات المعلومات يعني تقييم المبلغ المتاح لسداد ديون الشركة لأحد عشر ألفاً وخمسمائة دائن.
وبينما بدأت شركة EY بالفعل بالتركيز على جمع ومراجعة المستندات، فإن الاستجابة لطلب وكالة الإيرادات الكندية قد لا تحدث في أي وقت قريب لأنها تسعى إلى القيام بجهودها الإنتاجية بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.
في غضون ذلك، التكهنات حول التحقيق في قضية QuadrigaCX حيث يرفض العديد من دائنيها تصديق قصة وفاة الرئيس التنفيذي ويزعمون أنه ربما يكون قد زيف وفاته لخداع العملاء بعملية احتيال للخروج من الشركة.
