وكالة الإيرادات الكندية تنضم إلى تحقيق كوادريجا سي إكس

كان تحقيق كوادريجا سي إكس على قائمة اهتمامات هيئات رقابية مختلفة، وهذه المرة، هي وكالة الإيرادات الكندية (CRA) التي تراجع إقرارات الضرائب المقدمة من البورصة الكندية للعملات المشفرة، التي كانت الأكبر على الإطلاق وغير نشطة الآن.

ما بدأ كمنصة تداول محلية عادية عبر الإنترنت في عام 2013، شهد ارتفاعاً في معاملات البيتكوين عندما اندلع الهوس حول البيتكوين في عام 2017. سرعان ما واجهت كوادريجا سي إكس مشاكل محاسبية نظراً لعجزها عن مواكبة الزيادة السريعة في التدفق النقدي.

انقلبت الأمور عندما انخفضت أسعار البيتكوين، ولم تتمكن البورصة من سداد مستحقات مستخدمِيها. أفاد معالج الدفع الخارجي الذي استخدمته بخسارة تزيد عن 850 مليون دولار (850 مليون دولار)، وحتى الآن، لا يعرف أحد حقاً ماذا فعلت كوادريجا سي إكس بإيداعات العملاء التي تلقتها.

منذ ذلك الحين، كانت البورصة الكندية تحصد عناوين الأخبار. في العام الماضي، أُعلن وفاة الرئيس التنفيذي جيرالد كوتين دون الكشف عن معلومات الوصول إلى حساب الشركة. وهكذا بدأت التحقيقات. الشهر الماضي، بدأت أربع هيئات رقابية تحقيقات مستقلة في ما حدث من أخطاء.

تُعد وكالة الإيرادات الكندية الآن جزءًا من تحقيق كوادريجا سيكس

وفقاً لصحيفة غلوب آند ميل في 16 سبتمبر، ستقوم وكالة الإيرادات الكندية إجراء بإجراء تدقيق مالي للشركة وطلبت أوراقاً ضريبية من 01 أكتوبر 2015 إلى 30 سبتمبر 2018. يقول أمين الإفلاس، الذي يشرف على إجراءات الإعسار الخاصة بالشركة، إن تسليم المستندات المطلوبة إلى وكالة الإيرادات الكندية خطوة حاسمة في التحقيق، حيث سيتم مناقشة النتائج ذات الصلة في المحكمة للحصول على أمر قضائي.

تقر شركة إرنست آند يونغ (EY) أيضاً بأن الامتثال لطلبات المعلومات يعني تقييم المبلغ المتاح لسداد ديون 11,500 دائن للشركة. 

ورغم أن شركة EY قد بدأت بالفعل في التركيز على جمع المستندات ومراجعتها، فإن الاستجابة لطلب وكالة الإيرادات الكندية (CRA) قد لا تحدث قريباً، حيث تسعى الشركة إلى تنفيذ جهود الإنتاج بأكثر الطرق كفاءة من حيث التكلفة.

في غضون ذلك، تستمر التكهنات في التزايد حول تحقيق كوادريجا سي إكس، حيث يرفض العديد من دائنيها تصديق قصة وفاة الرئيس التنفيذي ويدعون أنه قد يكون قد زيف وفاته لخداع العملاء في عملية خروج احتيالية.