аудит 4190945 1280Расследование QuadrigaCX попало в поле зрения различных регулирующих органов, и на этот раз именно Канадское налоговое агентство (CRA) изучает налоговые декларации, поданные ныне недействующей и некогда крупнейшей канадской криптовалютной биржей.
То, что начиналось как обычная локальная торговая онлайн-биржа в 2013 году, пережило всплеск транзакций Bitcoin , когда в 2017 году разгорелась истерия вокруг Bitcoin . Вскоре QuadrigaCX столкнулась с проблемами бухгалтерского учета из-за своей неспособности справиться с быстрым ростом cash потоков.
Дела пошли на спад, когда цена Bitcoin резко упала, и биржа оказалась не в состоянии выплачивать деньги своим пользователям. Используемый ею внешний платёжный процессор сообщил об убытках в размере более восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов США), и до сих пор никто точно не знает, что QuadrigaCX сделала с полученными клиентскими депозитами.
С тех пор канадская биржа постоянно оказывается в центре внимания. dent не раскрыв информацию о доступе к счёту компании. Так началось расследование. В прошлом месяце четыре регулирующих органа начали независимые расследования причин произошедшего.
CRA теперь является частью расследования QuadrigaCX
По данным Globe and Mail от 16 сентября, CRA проведет финансовый аудит фирмы и запросит налоговые документы за период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2018 года. Управляющий по делам о банкротстве, который курирует процедуру несостоятельности фирмы, заявляет, что передача запрошенных документов CRA является важным шагом в расследовании, поскольку соответствующие выводы будут обсуждаться в суде для enj запрета.
EY также признает, что выполнение запросов на информацию будет означать оценку доступной суммы для погашения задолженности одиннадцати тысячам пятистам кредиторам фирмы.
И хотя EY уже начала уделять особое внимание сбору и проверке документов, ответ на запрос CRA может быть получен нескоро, поскольку компания стремится осуществлять свою деятельность по производству документов наиболее экономичным способом.
Тем временем спекуляции по поводу расследования в отношении QuadrigaCX, поскольку многие кредиторы компании отказываются верить в историю о смерти генерального директора и утверждают, что он мог инсценировать собственную смерть, чтобы обмануть клиентов с помощью мошеннической схемы выхода из бизнеса.
