Канадское налоговое агентство присоединяется к расследованию QuadrigaCX

Расследование QuadrigaCX попало в поле зрения различных регулирующих органов, и на этот раз именно Канадское налоговое агентство (CRA) изучает налоговые декларации, поданные ныне недействующей и некогда крупнейшей канадской криптовалютной биржей.

То, что начиналось как обычная локальная торговая онлайн-биржа в 2013 году, пережило всплеск транзакций Bitcoin , когда в 2017 году разгорелась истерия вокруг Bitcoin . Вскоре QuadrigaCX столкнулась с проблемами бухгалтерского учета из-за своей неспособности справиться с быстрым ростом cash потоков.

Дела пошли на спад, когда цена Bitcoin резко упала, и биржа оказалась не в состоянии выплачивать деньги своим пользователям. Используемый ею внешний платёжный процессор сообщил об убытках в размере более восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов США), и до сих пор никто точно не знает, что QuadrigaCX сделала с полученными клиентскими депозитами.

С тех пор канадская биржа постоянно попадает в заголовки новостей. В прошлом году ее генеральный директор Джеральд Коттен был объявлен умершим, не раскрыв при этом информацию о доступе к счетам компании. Так начались расследования. В прошлом месяце четыре регулирующих органа начали своиdent расследования причин произошедшего.

CRA теперь является частью расследования QuadrigaCX

Согласно сообщению Globe and Mail от 16 сентября, Канадское налоговое агентство (CRA) проведет финансовый аудит компании и запросило налоговые документы за период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2018 года. Управляющий по делам о банкротстве, курирующий процедуру банкротства компании, заявляет, что передача запрошенных документов в CRA является важным шагом в расследовании, поскольку соответствующие выводы будут обсуждаться в суде для enjрешения.

EY также признает, что выполнение запросов на информацию будет означать оценку доступной суммы для погашения задолженности одиннадцати тысячам пятистам кредиторам фирмы. 

И хотя EY уже начала уделять особое внимание сбору и проверке документов, ответ на запрос CRA может быть получен нескоро, поскольку компания стремится осуществлять свою деятельность по производству документов наиболее экономичным способом.

Тем временем, предположения относительно расследования в отношении QuadrigaCX, поскольку многие кредиторы компании отказываются верить истории о смерти генерального директора и утверждают, что он, возможно, инсценировал свою смерть, чтобы обмануть клиентов с помощью мошеннической схемы вывода средств.