カナダ歳入庁がQuadrigaCX調査に参加

QuadrigaCX調査は様々な規制監視機関の注目を集めており、今回はカナダ歳入庁（CRA）が、現在稼働停止しておりかつてはカナダ最大の暗号通貨取引所であったQuadrigaCXによって提出された税務ファイル返納書を確認しています。

2013年に始まった平凡なローカルのオンライン取引所は、2017年にビットコインの熱狂が巻き起こった際にビットコイン取引の急増を経験しました。QuadrigaCXは、急増するキャッシュフローに対応できなかったことを考慮して、すぐに会計問題に直面しました。

ビットコインの価格が暴落し、取引所がユーザーに支払いができなくなったとき、状況は悪化しました。外部の決済プロセッサは8億5,000万ドル（$850 million）以上の損失を報告し、それ以来、QuadrigaCXが顧客の預金を何に使ったのか誰も本当に知りません。

それ以来、カナダの取引所は注目を集め続けています。昨年、そのCEOであるGerald Cottenは、会社の口座へのアクセス情報を明らかにすることなく死亡したと宣告されました。これにより調査が始まりました。 先月、4つの規制監視機関が何が悪かったのかについて独立した調査を開始しました。

CRAは現在、 QuadrigaCX調査の一部です

Globe and Mailによると、9月16、CRAは 実施し 同社の財務監査を行い、2015年10月1日から2018年9月30日までの税務書類の提出を要求しました。 同社の破産手続を監督している破産管財人は、CRAに要求された書類を渡すことが調査における重要なステップであると述べています。関連する発見は、差止命令のために裁判所で議論される予定です。

EYもまた、情報リクエストへの対応は、同社の1万5,000人の債権者への返済に利用可能な金額を評価することを意味することを認めています。 

そして、EYはすでに文書の収集とレビューに集中し始めていますが、CRAの要求への対応は、最も費用対効果の高い方法で生産活動を行うことを求めているため、すぐに起こることはないかもしれません。

一方、QuadrigaCX調査に関する憶測は続き、その多くの債権者はCEOの死の話を信じず、彼が顧客を欺くための退出詐欺のために自殺を偽装した可能性があると主張しています。