カナダ歳入庁がQuadrigaCXの調査に加わる

QuadrigaCX の調査はさまざまな規制監視機関の監視対象となっており、今回は、現在は運営されていないがかつてはカナダ最大の暗号通貨取引所だった同取引所が提出した納税申告書をカナダ歳入庁 (CRA) が調査している。

2013年にありふれたローカル取引オンライン取引所としてスタートしたQuadrigaCXは、2017年に Bitcoin をめぐる熱狂が巻き起こった際に Bitcoin 取引が急増しました。QuadrigaCXは、急激な cash フローの増加に対応できないことから、すぐに会計上の問題に直面しました。

Bitcoin 価格の暴落により状況は悪化し、取引所はユーザーへの支払いができなくなりました。取引所が利用していた外部決済代行業者は、8億5000万ドル（約850億円）以上の損失を報告しており、QuadrigaCXが顧客から受け取った預金をどのように利用したのかは、現在に至るまで誰にも分かりません。

それ以来、カナダの証券取引所は連日メディアの注目を集めている。 昨年、CEOのジェラルド・コッテン氏が死亡宣告を受けたが、会社の口座へのアクセス情報は明らかにされなかった。こうして調査が始まった。 先月、4つの規制当局が、 を開始した 独立しdent 。

に参加 QuadrigaCXの調査

9月16日付のGlobe and Mail紙によると、カナダ歳入庁（CRA）は 実施し 同社の財務監査を 。同社の破産手続きを監督している破産管財人は、CRAに要求された書類を提出することは調査において重要なステップであり、関連する調査結果は執行のために裁判所で議論されると述べて enj。

EYはまた、情報要求に応じるということは、同社の1万1,500人の債権者に返済できる金額を評価することを意味するとも認めている。 

EYはすでに文書の収集とレビューに注力し始めているが、最もコスト効率の高い方法で文書作成作業を実施しようとしているため、CRAの要請に応じるのはすぐには行われないかもしれない。

一方、 憶測は ますます高まっており、多くの債権者はCEOの死亡説を信じようとせず、彼が顧客を騙して会社を売却するために自らの死を偽装した可能性があると主張している。