QuadrigaCX、4 つの独立した法執行機関によって捜査中

CEOのジェラルド・コットン氏が死亡したと報じられて以来、QuadrigaCXは少なくとも4つの異なる規制当局によって調査されています。 倒産したカナダの取引所は、報告によると、 FBI とカナダ王立騎馬警察（RCMP）、さらにオーストラリアの機関によっても調査されているとのことです。さらに、これに関連する別の調査も進行中であるようですが、その背後にある機関は未だ明らかにされていません。

これは、破産管財人であるアーネスト・アンド・ヤング（EY）による最新の報告書で明らかになりました。 現在、EYの従業員ジョージ・キンズマンが、QuadrigaCXの清算を監督する裁判所選任の破産管財人として就任しています。 さらに、ジョージの職務には、取引所からのユーザー資金の返還監視も含まれています。彼は以前、クライアント向けの暗号資産と法定通貨の回収状況をEYから報告していました。

EYは、破産手続きの場所をノバスコシア州からオンタリオ州へ変更することを望んでおり、これにより今後の手続きにおけるコスト削減が見込まれています。 EYは、複数の独立した法執行機関による4件の進行中の調査を把握しています。 これらの機関は質問を行っており、一部のケースでは管財人に対して正式なデータ開示請求を行っています。

ジョージは、そのような依頼の一つには機密保持の要件が含まれており、それゆえにこれ以上の情報を開示することを禁じられていると報告しました。 これらの依頼の複雑さにより、受託者はガイド役として複数の裁判所出廷を必要とする見込みです。

Quadriga は 2019 年初頭に、同社の CEO ジェラルド・コットン氏が死亡したと報じられた際に破綻しました。 彼は同社の唯一の従業員であり、したがって取引所の保有資産にアクセスできたのも彼一人だけでした。 彼の死後に実施された調査では、顧客資金を個人的な高級品の購入に流用していたことが明らかになりました。

EY の現在の任務は、コットンの遺産に属する資産を売却してユーザーへの返済を行うことと、法執行機関との連携を継続することです。

Cryptopolitan は以前、QuadrigaCX の破綻に関するニュースを取り上げており、それは こちらで確認できます。