L'Agenzia delle Entrate canadese si unisce all'indagine QuadrigaCX

L'indagine su QuadrigaCX è stata al centro dell'attenzione di diverse autorità di controllo e questa volta è la Canada Revenue Agency (CRA) a esaminare le dichiarazioni dei redditi presentate dall'exchange di criptovalute canadese, un tempo il più grande e ora non più operativo.

Quello che nel 2013 era nato come un comune exchange locale di trading online, ha registrato un'impennata nelle transazioni Bitcoin quando nel 2017 è scoppiata l'isteria attorno Bitcoin QuadrigaCX si è presto imbattuta in problemi contabili, data la sua incapacità di far fronte al rapido aumento del flusso cash .

La situazione ha subito una brusca flessione quando il prezzo Bitcoin è crollato e l'exchange non è stato in grado di rimborsare i propri utenti. Il processore di pagamento esterno utilizzato ha riportato una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari) e, ad oggi, nessuno sa esattamente cosa abbia fatto QuadrigaCX con i depositi ricevuti dai clienti.

Da allora, la borsa canadese è finita sotto i riflettori. L'anno scorso, il suo CEO indipendentident per accertare cosa sia andato storto. Gerald Cotten, è stato dichiarato morto senza rivelare le credenziali di accesso al conto aziendale. Sono quindi iniziate le indagini. Il mese scorso, quattro autorità di vigilanza hanno avviato indagini

CRA ora fa parte dell'indagine QuadrigaCX

Secondo quanto riportato dal Globe and Mail il 16 settembre, l'Agenzia delle Entrate canadese (CRA) effettuerà una verifica contabile dell'azienda e ha richiesto la documentazione fiscale relativa al periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2018. Il curatore fallimentare, che sovrintende alla procedura di insolvenza dell'azienda, afferma che la consegna dei documenti richiesti alla CRA è un passo cruciale nell'indagine, poiché i risultati saranno discussi in tribunale ai fini di enjingiunzione.

EY ammette inoltre che ottemperare alle richieste di informazioni significherebbe valutare l'importo disponibile per rimborsare gli undicimilacinquecento creditori della società. 

Sebbene EY abbia già iniziato a concentrarsi sulla raccolta e la revisione dei documenti, potrebbe non riuscire a rispondere alla richiesta della CRA a breve, poiché l'azienda cerca di condurre i propri sforzi di produzione nel modo più efficiente in termini di costi.

Nel frattempo, le speculazioni sull'indagine relativa a QuadrigaCX, poiché molti dei suoi creditori si rifiutano di credere alla versione ufficiale sulla morte dell'amministratore delegato e sostengono che potrebbe aver inscenato la propria morte per truffare i clienti con una frode d'uscita.