L'Agenzia delle Entrate del Canada si unisce all'indagine su QuadrigaCX

L'indagine su QuadrigaCX è stata sotto la radar di varie autorità di vigilanza, e questa volta, è l'Agenzia delle Entrate del Canada (CRA) che sta esaminando le dichiarazioni fiscali presentate dall'ora inoperativo e un tempo più grande exchange di criptovalute canadese.

Ciò che è iniziato come un normale exchange di trading online locale nel 2013, ha registrato un aumento delle transazioni in Bitcoin quando l'hype intorno al Bitcoin è scoppiato nel 2017. QuadrigaCX presto ha avuto problemi contabili considerando la sua incapacità di gestire il rapido aumento del flusso di cassa.

Le cose sono peggiorate quando i prezzi del Bitcoin sono crollati e l'exchange non è riuscito a pagare i suoi utenti. Il processore di pagamenti esterno che utilizzava ha segnalato una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari ($850 milioni) e, ad oggi, nessuno sa davvero cosa QuadrigaCX abbia fatto con i depositi dei clienti che ha ricevuto.

Da allora, l'exchange canadese ha fatto notizia. L'anno scorso, il suo CEO Gerald Cotten è stato dichiarato morto senza rivelare le informazioni di accesso all'account dell'azienda. Così sono iniziati gli accertamenti. Il mese scorso, quattro autorità di vigilanza hanno avviato le loro indagini indipendenti su cosa sia andato storto.

CRA ora parte del indagine su QuadrigaCX

Secondo il Globe and Mail del 16, la CRA réaliser effettuerà un audit finanziario dell'azienda e ha richiesto documenti fiscali dal 01 ottobre 2015 al 30 settembre 2018. Il trustee fallimentare, che sta supervisionando le procedure di insolvenza dell'azienda, afferma che la consegna dei documenti richiesti alla CRA è un passo cruciale nell'indagine, poiché i risultati rilevanti saranno discussi in tribunale per l'ingiunzione.

EY ammette anche che conformarsi alle richieste di informazioni significherebbe valutare l'importo disponibile per ripagare gli undicimilacinquecento creditori dell'azienda. 

E sebbene EY abbia già iniziato a concentrarsi sulla raccolta e revisione dei documenti, rispondere alla richiesta della CRA potrebbe non avvenire presto, poiché cerca di condurre i suoi sforzi di produzione nel modo più efficiente in termini di costi.

Nel frattempo, le speculazioni continuano a crescere sull'indagine su QuadrigaCX, poiché molti dei suoi creditori rifiutano di credere alla storia della morte del CEO e sostengono che potrebbe aver finto la propria morte per ingannare i clienti con una truffa di uscita.