revisione 4190945 1280L'indagine su QuadrigaCX è stata al centro dell'attenzione di diverse autorità di controllo e questa volta è la Canada Revenue Agency (CRA) a esaminare le dichiarazioni dei redditi presentate dall'exchange di criptovalute canadese, un tempo il più grande e ora non più operativo.
Quello che nel 2013 era nato come un comune exchange locale di trading online, ha registrato un'impennata nelle transazioni Bitcoin quando nel 2017 è scoppiata l'isteria attorno Bitcoin QuadrigaCX si è presto imbattuta in problemi contabili, data la sua incapacità di far fronte al rapido aumento del flusso cash .
La situazione ha subito una brusca flessione quando il prezzo Bitcoin è crollato e l'exchange non è stato in grado di rimborsare i propri utenti. Il processore di pagamento esterno utilizzato ha riportato una perdita di oltre ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari) e, ad oggi, nessuno sa esattamente cosa abbia fatto QuadrigaCX con i depositi ricevuti dai clienti.
Da allora, la borsa canadese ha fatto notizia. L'anno scorso, il suo CEO Gerald Cotten è stato dichiarato morto senza rivelare le informazioni di accesso al conto aziendale. Da qui sono iniziate le indagini. Il mese scorso, quattro autorità di controllo hanno avviato le loro indagini indipendenti dent scoprire cosa sia andato storto.
CRA ora fa parte dell'indagine QuadrigaCX
Secondo quanto riportato dal Globe and Mail del 16 settembre, la CRA condurrà una verifica finanziaria dell'azienda e ha richiesto i documenti fiscali dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018. Il curatore fallimentare, che supervisiona la procedura di insolvenza dell'azienda, afferma che la consegna dei documenti richiesti alla CRA è un passaggio cruciale nell'indagine, poiché i risultati rilevanti saranno discussi in tribunale per enj .
EY ammette inoltre che ottemperare alle richieste di informazioni significherebbe valutare l'importo disponibile per rimborsare gli undicimilacinquecento creditori della società.
Sebbene EY abbia già iniziato a concentrarsi sulla raccolta e la revisione dei documenti, potrebbe non riuscire a rispondere alla richiesta della CRA a breve, poiché l'azienda cerca di condurre i propri sforzi di produzione nel modo più efficiente in termini di costi.
Nel frattempo, le speculazioni sull'indagine QuadrigaCX, poiché molti dei suoi creditori si rifiutano di credere alla storia della morte del CEO e sostengono che potrebbe aver inscenato la propria morte per ingannare i clienti con una truffa di uscita.
