QuadrigaCX sotto indagine da quattro agenzie di applicazione della legge indipendenti
Quadriga in evidenza 25 giugno
QuadrigaCX sotto indagine da almeno quattro diversi organismi di vigilanza da quando il CEO, Gerald Cotten, è stato dichiarato morto. Si riporta che l'exchange canadese defunto sia sotto indagine dall'FBI, dalla Royal Canadian Mounted Police (RCMP) e da un'agenzia australiana. Inoltre, sembra esserci un'altra indagine in corso; tuttavia, l'agenzia responsabile non è stata rivelata.
Questo è stato rivelato dall'ultimo rapporto del trustee fallimentare Ernst & Young (EY). Attualmente, il dipendente di EY George Kinsman è il trustee fallimentare nominato dal tribunale per supervisionare la chiusura di QuadrigaCX. Inoltre, la descrizione del lavoro di George include il monitoraggio del ritorno dei fondi degli utenti da parte dell'exchange. In precedenza, ha riferito sul recupero in corso da parte di EY di criptovalute e valuta fiat per i suoi clienti.
EY vuole cambiare la sede del procedimento fallimentare dalla Nuova Scozia all'Ontario, che secondo quanto riportato diminuirà i costi nei prossimi procedimenti. EY è a conoscenza di quattro indagini in corso da diverse agenzie indipendenti di applicazione della legge. Queste agenzie hanno posto domande e in alcuni casi hanno presentato richieste formali di divulgazione dei dati al trustee.
George ha riferito che una di tali richieste includeva un requisito di riservatezza e quindi vieta a George di rivelare qualsiasi altra cosa. A causa della complessità di queste richieste, ci si aspetta che il trustee richieda diverse udienze in tribunale come sua guida.
Quadriga è crollato all'inizio del 2019 quando il CEO della società, Gerald Cotten, è stato dichiarato morto. Era l'unico dipendente dell'azienda e quindi l'unico dipendente ad avere accesso alle riserve dell'exchange. L'indagine successiva alla sua morte ha rivelato che aveva utilizzato i fondi degli utenti per acquistare articoli di lusso personali.
Il lavoro attuale di EY è quello di rimborsare gli utenti vendendo le attività appartenenti all'eredità di Cotten mentre continua i suoi sforzi con le agenzie di applicazione della legge.
Cryptopolitan ha precedentemente coperto le notizie sul crollo di QuadrigaCX che possono essere visualizzate qui.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
