QuadrigaCX sotto inchiesta da parte di quattro agenzie indipendenti di polizia

QuadrigaCX è sotto inchiesta da parte di almeno quattro diverse autorità di controllo da quando il CEO, Gerald Cotten, è stato dichiarato morto. L'exchange canadese, ormai defunto, sarebbe sotto inchiesta da parte dell'FBI, della Royal Canadian Mounted Police (RCMP) e di un'agenzia australiana. Inoltre, sembra che sia in corso un'altra indagine; tuttavia, l'agenzia che lo sta conducendo non è stata rivelata.

Ciò è emerso dall'ultimo rapporto del curatore fallimentare Ernst & Young (EY). Attualmente, George Kinsman, dipendente di EY, è il curatore fallimentare nominato dal tribunale per sovrintendere alla chiusura di QuadrigaCX. Inoltre, tra le mansioni di Kinsman rientra il monitoraggio della restituzione dei fondi degli utenti da parte della piattaforma di scambio. In precedenza, Kinsman aveva già redatto rapporti sul recupero di criptovalute e valute fiat per conto dei clienti di EY.

EY intende spostare la sede della procedura fallimentare dalla Nuova Scozia all'Ontario, il che, a quanto pare, ridurrà i costi delle prossime procedure. EY è a conoscenza di quattro indagini in corso condotte da diversedent agenzie di polizia indipendenti. agenzie hanno posto domande e, in alcuni casi, presentato richieste formali di divulgazione dei dati al curatore fallimentare.

George ha riferito che una di queste richieste includeva undente pertanto gli proibiva di rivelare ulteriori informazioni. Data la complessità di queste richieste, si prevede che il curatore richiederà diverse presenze in tribunale come guida.

Quadriga è crollata all'inizio del 2019, quando è stata annunciata la morte del suo CEO, Gerald Cotten. Era l'unico dipendente dell'azienda e quindi l'unico ad avere accesso alle attività della piattaforma di scambio. L'indagine successiva alla sua morte ha rivelato che aveva utilizzato i fondi dei clienti per acquistare beni di lusso personali.

L'attuale compito di EY è quello di ripagare gli utenti vendendo i beni appartenenti al patrimonio di Cotten, continuando nel contempo a collaborare con le forze dell'ordine.

Cryptopolitan ha già trattato in precedenza la notizia del crollo di QuadrigaCX, che potete consultare qui.