A QuadrigaCX está sob investigação por quatro agências independentes de aplicação da lei

A QuadrigaCX está sob investigação de pelo menos quatro órgãos reguladores diferentes desde a morte do CEO, Gerald Cotten. A extinta corretora canadense estaria sendo investigada pelo FBI, pela Polícia Montada Real Canadense (RCMP) e por uma agência australiana. Além disso, parece haver outra investigação em andamento, porém, a agência responsável não foi divulgada.

Isso foi revelado no relatório mais recente da administradora judicial de falências Ernst & Young (EY). Atualmente, George Kinsman, funcionário da EY, é o administrador judicial nomeado pelo tribunal para supervisionar o encerramento da QuadrigaCX. Além disso, a descrição do cargo de George inclui o monitoramento da devolução dos fundos dos usuários pela exchange. Ele já havia relatado anteriormente sobre a recuperação contínua de criptomoedas e moedas fiduciárias para os clientes da EY.

A EY pretende mudar o local do processo de falência de Nova Escócia para Ontário, o que, segundo relatos, reduzirá os custos nos próximos processos. A EY tem conhecimento de quatro investigações em andamento conduzidas por diferentesdent agências independentes de aplicação da lei. agências fizeram perguntas e, em alguns casos, apresentaram pedidos formais de divulgação de dados ao administrador judicial.

George relatou que um desses pedidos incluía umadente, portanto, o impede de revelar qualquer informação adicional. Devido à complexidade desses pedidos, espera-se que o administrador judicial precise comparecer a várias audiências judiciais para se orientar.

A Quadriga entrou em colapso no início de 2019, quando foi dada como morta a CEO da empresa, Gerald Cotten. Ele era o único funcionário da empresa e, portanto, o único com acesso aos ativos da corretora. A investigação após sua morte revelou que ele havia usado fundos de clientes para comprar itens de luxo pessoais.

A tarefa atual da EY é reembolsar os usuários por meio da venda de bens pertencentes ao espólio de Cotten, enquanto continua seus esforços junto às agências de aplicação da lei.

Cryptopolitan já havia noticiado anteriormente a queda da QuadrigaCX, e você pode conferir a notícia aqui.