QuadrigaCX sob investigação por quatro agências de aplicação da lei independentes
Quadriga em destaque 25 junho
A QuadrigaCX está sob investigação por pelo menos quatro diferentes órgãos reguladores desde que o CEO, Gerald Cotten, foi declarado morto. A exchange canadense extinta está supostamente sob investigação do FBI, da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) e de uma agência australiana. Além disso, parece haver outra investigação sendo conduzida em torno dela; no entanto, a agência responsável não foi revelada.
Isso foi revelado através do mais recente relatório do trustee de falência Ernst & Young (EY). Atualmente, o funcionário da EY George Kinsman é o trustee de falência nomeado pelo tribunal para supervisionar o encerramento da QuadrigaCX. Além disso, a descrição do trabalho de George inclui monitorar o retorno dos fundos dos usuários pela exchange. Ele relatou anteriormente sobre a recuperação contínua da EY de criptomoedas e moeda fiduciária para seus clientes.
A EY deseja alterar o local do processo de falência de Nova Scotia para Ontario, o que supostamente diminuirá os custos nos próximos procedimentos. A EY está ciente de quatro investigações em andamento por diferentes agências independentes de aplicação da lei. Essas agências fizeram perguntas e, em alguns casos, apresentaram solicitações formais de divulgação de dados ao trustee.
George relatou que um desses pedidos incluía um requisito de confidencialidade e, portanto, proíbe George de revelar qualquer coisa adicional. Devido às complexidades desses pedidos, espera-se que o trustee precise de várias audiências judiciais como seu guia.
A Quadriga entrou em colapso no início de 2019 quando o CEO da empresa, Gerald Cotten, foi declarado morto. Ele era o único funcionário da empresa e, portanto, o único funcionário com acesso aos fundos da exchange. A investigação após sua morte revelou que ele usou os fundos dos clientes para comprar itens de luxo pessoais.
O trabalho atual da EY é reembolsar os usuários vendendo ativos pertencentes ao espólio de Cotten, enquanto continua seus esforços com as agências de aplicação da lei.
A Cryptopolitan já cobriu anteriormente notícias sobre o colapso da QuadrigaCX, que podem ser vistas aqui.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
