QuadrigaCX bajo investigación por cuatro agencias de aplicación de la ley independientes
Quadriga destacado 25 junio
QuadrigaCX bajo investigación por al menos cuatro organismos reguladores diferentes desde que el CEO, Gerald Cotten, fue reportado como fallecido. Se informa que la exchange canadiense desaparecida está bajo investigación del FBI, la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) y una agencia australiana. Además, parece haber otra investigación en curso; sin embargo, no se ha revelado la agencia responsable.
Esto se reveló a través del último informe del fiduciario de quiebras Ernst & Young (EY). Actualmente, el empleado de EY George Kinsman es el fiduciario de quiebras designado por el tribunal para supervisar el cierre de QuadrigaCX. Además, la descripción del trabajo de George incluye monitorear la devolución de fondos de los usuarios por parte del exchange. Anteriormente informó sobre la recuperación continua de criptomonedas y divisas fiduciarias de EY para sus clientes.
EY quiere cambiar la ubicación del procedimiento de quiebras de Nueva Escocia a Ontario, lo que según se informa reducirá los costos en los próximos procedimientos. EY es consciente de cuatro investigaciones en curso por parte de diferentes agencias independientes de aplicación de la ley. Estas agencias han formulado preguntas y, en algunos casos, han presentado solicitudes formales de divulgación de datos al fiduciario.
George informó que una de estas solicitudes incluía un requisito de confidencialidad y, por lo tanto, prohíbe a George revelar cualquier cosa más. Debido a la complejidad de estas solicitudes, se espera que el fiduciario requiera varias audiencias judiciales como guía.
Quadriga colapsó a principios de 2019 cuando se informó que el CEO de la empresa, Gerald Cotten, había fallecido. Él era el único empleado de la empresa y, por lo tanto, el único con acceso a las tenencias del exchange. La investigación posterior a su muerte reveló que había utilizado los fondos de los clientes para comprar artículos de lujo personales.
El trabajo actual de EY es reembolsar a los usuarios vendiendo los activos pertenecientes al patrimonio de Cotten mientras continúa sus esfuerzos con las agencias de aplicación de la ley.
Cryptopolitan ha cubierto anteriormente noticias sobre el colapso de QuadrigaCX que se pueden ver aquí.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
