Компания QuadrigaCX находится под следствием четырех независимых правоохранительных органов
Quadriga в центре внимания 25 июня
QuadrigaCX находится под следствием как минимум четырёх различных регулирующих органов с момента сообщения о смерти генерального директора Джеральда Коттена. Сообщается, что недействующая канадская биржа находится под следствием ФБР , Королевской канадской конной полиции (RCMP), а также австралийского агентства. Более того, похоже, в отношении неё ведётся ещё одно расследование, однако название агентства не разглашается.
Это стало известно из последнего отчета конкурсного управляющего Ernst & Young (EY). В настоящее время сотрудник EY Джордж Кинсман является назначенным судом конкурсным управляющим, контролирующим закрытие QuadrigaCX. Более того, в должностные обязанности Джорджа входит мониторинг возврата средств пользователей биржей. Ранее он сообщал о продолжающемся процессе возврата EY криптовалюты и фиатных денег своим клиентам.
Компания EY планирует изменить место проведения процедуры банкротства с Новой Шотландии на Онтарио, что, как сообщается, позволит снизить расходы в ходе последующих процедур. EY известно о четырёх текущих расследованиях, проводимых различными независимымиdent органами. Эти органы задавали вопросы и в некоторых случаях подавали официальные запросы о раскрытии данных от доверительного управляющего.
Джордж сообщил, что один из таких запросов включалdent, что запрещало Джорджу раскрывать какую-либо дополнительную информацию. В связи со сложностью этих запросов ожидается, что доверительному управляющему потребуется несколько судебных заседаний в качестве гида.
В начале 2019 года произошел обвал Quadriga после сообщения о смерти генерального директора компании Джеральда Коттена. Он был единственным сотрудником компании и, следовательно, единственным, кто имел доступ к активам биржи. Расследование после его смерти показало, что он использовал средства клиентов для покупки предметов роскоши для личного пользования.
В настоящее время задача EY заключается в том, чтобы возместить пользователям ущерб путем продажи активов, принадлежащих наследникам Коттена, и одновременно продолжить работу с правоохранительными органами.
Cryptopolitan уже освещал новость об обвале QuadrigaCX, с которой можно ознакомиться здесь.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Ахмад Асгар
Будучи геймером первого поколения и по натуре технарем, он работает в технологическом секторе уже почти десять лет. Благодаря этому опыту и знаниям, он теперь освещает блокчейн, криптовалюты и все, что связано с финтехом, чтобы другие могли разобраться в этой отрасли.
