QuadrigaCX تحت التحقيق من قبل أربع وكالات إنفاذ قانون مستقلة

تخضع QuadrigaCX للتحقيق من قبل ما لا يقل عن أربع هيئات رقابية مختلفة منذ الإبلاغ عن وفاة الرئيس التنفيذي، جيرالد كوتين. ومن المعروف أن البورصة الكندية المتوقفة عن العمل تخضع للتحقيق من قبل الـ FBI، وشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) بالإضافة إلى وكالة أسترالية. علاوة على ذلك، يبدو أن هناك تحقيقاً آخر يتم إجراؤه حولها؛ ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الوكالة وراء ذلك.

تم الكشف عن ذلك من خلال أحدث تقرير من أمين الإفلاس إرنست آند يونغ (EY). حالياً، جورج كينسمان، موظف EY، هو أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة للإشراف على إغلاق QuadrigaCX. علاوة على ذلك، يتضمن وصف وظيفته مراقبة استرداد أموال المستخدمين من قبل البورصة. وقد أبلغ سابقاً عن جهود EY المستمرة لاسترداد العملات المشفرة والعملات الورقية لعملائها.

تريد EY تغيير مكان إجراءات الإفلاس من نوفا سكوتيا إلى أونتاريو، وهو ما من شأنه أن يقلل التكاليف في الإجراءات القادمة. تدرك EY وجود أربع تحقيقات جارية من قبل وكالات إنفاذ القانون المستقلة المختلفة. وقد طرحت هذه الوكالات أسئلة وقدمت في بعض الحالات طلبات رسمية لكشف البيانات من أمين الإفلاس.

أبلغ جورج أن أحد هذه الطلبات شمل شرطاً بالسرية، وبالتالي يمنع جورج من الكشف عن أي شيء آخر. ونظراً لتعقيدات هذه الطلبات، من المتوقع أن يتطلب أمين الإفلاس حضوراً قضائياً متعددًا كدليل له.

انهارت QuadrigaCX في وقت سابق من عام 2019 عندما تم الإبلاغ عن وفاة الرئيس التنفيذي للشركة جيرالد كوتين. كان الموظف الوحيد في الشركة، وبالتالي الموظف الوحيد الذي لديه وصول إلى أرصدة البورصة. كشف التحقيق الذي أعقب وفاته عن أنه استخدم أموال العملاء لشراء عناصر فاخرة شخصية.

الوظيفة الحالية لـ EY هي سداد المستخدمين من خلال بيع الأصول التابعة لتركة كوتين مع مواصلة جهودها مع وكالات إنفاذ القانون.

غطى Cryptopolitan سابقاً أخبار انهيار QuadrigaCX والتي يمكن مشاهدتها هنا.